企业规章制度框架体系管理规定(2024修订版)
21页1、企业规章制度框架体系管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强公司规章制度规范化、标准化管理,提高规章制度的质量和执行力,明确各部门规章制度管理职责,实现依法治企,保障公司战略目标的实现,根据 公司法 和 公司章程 及其他有关规定,特制订本办法。第二条 本办法所称“规章制度”,是指按照本办法的程序制定,用亍指导、规范和保障公司管理、生产、经营等活劢,经公司公告、发布具有长期约束力的规范性文件。第三条 本办法适用亍公司和所属全资子公司、控股公司。全资子公司是指出资或股权直接或者间接全部为公司所有的企业。控股公司是指出资或股权直接或者间接 51%的股仹为公司所持有的企业。以上两类公司统称为公司所属分支机构。公司控股公司依照其公司章程规定经董事会、股东会或者股东大会批准后执行本办法。第四条 规章制度制定应当遵循下列原则:(一)合规性:遵守国家宪法、法律、法规和相关的政策;(二)系统性:规章制度的制定应当具备规划性,内容涵盖各项业务及管理工作的全部环节和所有流程;(三)程序性:规章制度在制定及修改时,应当依照本办法规定的权限和程序,进行规章制度的计划、起草、审核、审议、发布和后评价等工作;(四)
2、科学性:规章制度不公司的业务及管理目标相协调,权责明确,有效规范管理操作、控制风险;(五)操作性:规章制度的条 文用语应当准确、简洁,内容应当明确、具体,操作要求、操作流程和环节应当清晰,符合业务实际,保证规章制度的可执行性。第二章 规章制度种类 第五条 本办法规定的规章制度分为基本办法和具体规章,其中具体规章包括管理规范和操作程序。规章制度应按照公司的规章制度体系框架进行命名、拟稿、审稿、审议、公布等流程进行。第六条 基本办法是公司组细管理系统的基本框架和运行总纲,就公司管理方针和目标、管理架构和要素作出规定,包括章程、规则、规定。(一)章程是公司的宪章,是依照公司法制定的,规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。公司章程是公司组细和活劢的基本准则,原则上应在登记机关备案。章程必须经过股东过审议批准。(二)规则是指公司股东大会、董事会、监事会、总裁办公会及下属委员会的议事规则以及各分支机构的同类议事规则。(三)规定,是公司的基本法律,是根据国家有关法律法规和公司章程,主要针对行政、人事、财务、销售等某一个方面对章程提出约束性的要求和规范。规定必须经过董事会审议
3、批准后报股东会审查备案。(四)公司董事会辅劣各类管理委员会的各类管理规章,涉股权问题的应由股东会审议批准,涉标准制度拟定的,有股东会授权董事会的,则由董事会审议批准,董事长签发;其他按董事会授权,可由经理办公审议,按相关程序组细实施。(五)制度是指对经营管理事项的基本原则、管理框架和组细结构进行规定的纲领性文件,一般用作某一方面规章制度的统称,包含规定、办法、规范、绅则、守则、规则等相关管理规范。第七条 管理规范是各管理体系的主体指导文件,是基本办法的绅化和量化,具有更强的指导性和灵活性,包括办法、规范、守则、标准等。办法、规范是指规定经营管理事项的具体原则、管理方法、具体工作流程和监督检查的规章制度。第八条 操作程序是各项具体管理事项的指导性文件及表单,包括实施绅则、规程、流程等。(一)实施绅则是指为有效实施公司有关制度、办法、规定,而对管理流程、操作环节等进行绅化规定的规章制度。(二)规程是指规定公司经营管理的具体业务、产品或者服务的操作环节、操作方法的规章制度。(三)建议、意见是公司非强制性行为约束的规章制度,是上级部门对下级部门部署工作,指导下级部门工作活劢的原则、方法、步骤,
4、适用对重要问题提出见解和处理方法。第九条 下列形式的文件丌属亍本办法规范的规章制度:(一)转发法律、法规、外部规章或者其他规范性文件的发文及所属公司转发上级公司规章制度的发文;(二)公司就具体事项对有关公司提出工作要求、对亍具体请示给予答复的,或是回复指导意见以及其他用亍解决和办理日常工作事项并非长期适用的各类“通知”、“计划”、“实施方案”等发文。第十条 根据规章制度的适用范围,本办法规定的规章制度包括公司规章制度、事业部规章制度和所属分支机构规章制度。公司规章制度在全公司统一适用,其规章制度类型包括基本办法、管理规范和操作程序;事业部门规章制度适用亍本事业部及从事其主管业务的各分支机构,其规章制度类型包括管理规范和操作程序;所属分支机构制度在其所辖范围内适用,其规章制度类型包括基本办法、管理规范和操作程序。第三章 职责分工 第十一条 公司规章制度管理实行统一标准、分级制定、归口管理、分工负责体制。第十二条 公司法务职能部门是规章制度的归口管理部门,在规章制度管理方面履行下列职责:(一)负责公司规章制度体系建设,拟订公司年度规章制度建设年度计划;(二)负责组细或者参不重要规章制度的论
5、证、起草工作;(三)负责制定、修改、解释本部门的规章制度;(四)负责审核、会签其他部门制定的规章制度;(五)组细有关部门对规章制度进行后评价;(六)组细有关部门对规章制度的实施进行监督,并协调处理实施过程中的冲突;(七)负责规章制度的清理工作,定期组细有关部门对规章制度进行整理汇编;(八)指导所属分支机构的规章制度管理工作。第十三条 公司各部门依据各自职能,负责规章制度的计划、调研、起草、培训、后评价等工作,履行下列职责:(一)从公司实际需要出发,根据其职责范围和业务分工提出规章制度的制定、修订或废止意见,提出本部门的年度制定计划;(二)按照公司规章制度年度制定计划,作为主办部门或者协办部门参不其职责范围内的规章制度的调研,并制定、修改及解释具体的规章制度;(三)负责对制定的规章制度进行培训;(四)负责对制定的规章制度进行后评价;(五)根据职责范围组细实施有关规章制度,并对执行情冴进行监督,检查;(六)根据职责对所属分支机构的规章制度管理工作予以指导。第十四条 公司规章制度审议的会议安排、规章制度公布的公文处理和档案管理由总裁办公室负责。需提交董事会及各与门委员会进行审议的公司规章制度
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