澳门汇业银行洗钱案.ppt
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澳门汇业银行洗钱案,汇业银行是一家拥有七十年历史的家族银行，在澳门拥有八家分行，业务遍及多个国家和地区二00五年美国财政部发出声明，指责澳门汇业银行参与“洗黑钱活动”，并根据《美国爱国者法案》，将其列为“高度关注洗黑钱银行”，对其相关账户采取财政冻结措施引发了挤兑风潮，仅周末2天存款人已从自动取款机上提现超过3亿澳元。
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