工业自动化装备公司绩效指标方案_参考.docx

泓域/工业自动化装备公司绩效指标方案工业自动化装备公司绩效指标方案目录第一章 绩效指标 3一、 KPI考核法的操作流程 3二、 KPI的实例分析 4三、 标杆管理的实施 5四、 标杆管理的含义 7第二章 公司简介 10一、 公司基本信息 10二、 公司简介 10第三章 项目基本情况 12一、 项目概况 12二、 结论分析 12第四章 项目背景分析 15一、 产业环境分析 15二、 行业发展现状与趋势 16三、 必要性分析 21第五章 法人治理 23一、 股东权利及义务 23二、 董事 26三、 高级管理人员 30四、 监事 32第六章 组织机构及人力资源 35一、 人力资源配置 35二、 员工技能培训 35第七章 风险分析 38一、 项目风险分析 38二、 项目风险对策 40第一章 绩效指标一、 KPI考核法的操作流程KPI考核法的精髓在于强调组织绩效指标设置必须与组织战略挂钩，其中“关键”（key）的含义是指在某一阶段一个组织在战略上要解决的最主要的问题KPI考核法的操作流程主要包括以下环节1）明确组织总体战略目标根据组织战略方向，从财务、客户、内部流程、员工发展等角度分别确定组织的战略重点，并运用KPI的设计方法进行分析，明确组织总体战略目标。

2）确定组织战略子目标将组织的总体战略目标按照组织内部的某些主要业务流程分解为几项主要的支持性子目标3）内部流程整合与分析以内部流程整合为基础的关键绩效指标设计，将使员工明确自己的指标和职责是为哪一个流程服务的，以及对其他部门乃至整个运作会产生什么样的影响因此，内部流程整合与分析是进行关键绩效指标细化的前提4）部门级KPI的提取通过对组织架构和部门职能的分析，对组织战略子目标进行分解在分解的同时要注意根据各个部门的职能对分解的指标进行修整补充，并兼顾其与部门分管上级的指标关联度5）形成关键绩效指标体系根据部门关键绩效指标、业务流程以及各岗位的工作说明书，对部门目标进行分解根据岗位职责对个人关键指标进行修正、补充建立组织目标、流程、职能与职位相统一的关键指标体系KPI考核法的操作流程明确组织总体战略目标确定组织战，内部流程整体取部门级略子目标合与分析КРI形成KPI指标体系KPI考核法的操作流程二、 KPI的实例分析某公司在过去几年的经营过程中，效益呈不断上升趋势，可近来却发展缓慢，于是公司召开会议共同探讨如何有效地解决这一问题会议认为，解决这一问题的关键是要找出导致发展缓慢的原因和主要影响因素，并将这些因素转化为可操作的衡量指标，即关键绩效指标。

下面是该公司解决这一问题的操作过程第一步：运用头脑风暴法收集相关信息，信息收集的结果汇总运用头脑风暴法的信息收集结果汇总表层影响企业效益的因素产品质量下降，生产技术与同行业领先水平相比第二步：运用鱼骨图分析法寻找主要影响因素将上述收集到的信息归纳为四个方面的因素，其中每一个因素又包含诸多子因素并将这些因素（含子因素）用鱼骨图的形式表达出来，以便制订相应的行动计划第三步：根据主要影响因素找出可衡量的关键绩效指标，并制订具体的行动计划，也可将这些达到目标所要采取的相关行动列在具体行动计划的鱼骨分析图中三、 标杆管理的实施标杆管理的规划实施有一套逻辑严密的实施步骤，通常可按照如下步骤进行（1）确定标杆管理的主题标杆管理的主题可以是组织、行业甚至国家层次最为关心的问题或最关键的竞争力决定因素，如组织成本、组织供应链体系、组织人力资源管理模式主题一般是在对自己状况进行比较深入细致研究的基础上确定的对于所选择的标杆管理主题要能够带动或促进组织竞争力或工作效率的提高2）确定标杆管理的对象和内容标杆管理对象应当是在同部门、同组织或同行业中业绩最佳、效率最高的少数有代表性的对象标杆管理的内容应当是决定标杆管理对象主要表现业绩的作业流程、管理实践或关键要素。

3）组成工作小组，确定工作计划组建的工作小组要担当发起和管理整个标杆管理流程的责任，其组成人员通常由相关领域的专业人士组成在许多大型组织中，该小组通常扩建为一个独立的部门，从而能够更有效地为所有的标杆瞄准活动提供平台支持标杆管理的工作计划主要包括：明确标杆管理的目标；通过对组织的衡量评估确定标杆项目；选择标杆伙伴；制订数据收集计划，如设置调查问卷，安排参观访问，充分了解标杆伙伴并及时沟通；开发测评方案，为标杆管理项目赋值以便于衡量比较等4）资料收集和调查首先收集与相关主题、相关调查对象和调查内容有关的已有的研究报告、调查报告或相关信息，在研究这些已有资料的基础上，拟定实地调查提纲和调查问卷在实地调查之前，要对调查问卷和实地调查方法事先在内部进行检验，确定调查问卷和方法的有效性在实地调查过程中，需要重点关注标杆对象形成差异的环节和方面5）分析比较，找出差距，确定最佳做法在对调查所取得的资料进行分类、整理分析的基础上，对组织和标杆对象进行比较研究，确定出各个调查对象所存在的差异，明确差距形成的原因和过程，并确定出最佳做法6）明确改进方向，制定实施方案在明确最佳做法的基础上，找出弥补自己和最佳实践之间差距的具体途径或改进机会，设计具体的实施方案，并进行实施方案的经济效益分析。

实施方案要明确实施重点和难点，预测可能出现的困难和偏差，确定对实施情况的检查和考核标准7）沟通与完善方案利用各种途径，将拟定的方案、所要达到的目标前景同全体成员进行反复交流与沟通，征询意见，争取全体成员的理解和支持，并根据成员建议修正和完善方案，以统一成员思想，使全体成员在方案实施过程中目标和行动一致8）实施与监督将方案付诸实施，并将实施情况不断和最佳做法进行比较，监督偏差的出现并采取有效的校正措施，以努力达到最佳实践水平，努力超过标杆对象9）总结经验在完成了首次标杆管理活动之后，必须对实施效果进行合理的评判，并及时总结经验，对新的情况、新的发现进行进一步的分析10）再标杆针对环境的新变化或新的管理需求，持续进行标杆管理活动，确保对“最佳实践”的“跟踪”四、 标杆管理的含义标杆管理（benchmarking），又叫基准管理，起源于20世纪70年代末80年代初首先开辟标杆管理先河的是施乐（Xerox）公司，后经美国生产力与质量中心系统化和规范化1976年以后，一直保持着世界复印机市场实际垄断地位的施乐公司遇到了来自国内外，特别是日本竞争者的全方位挑战：佳能、NEC等公司以施乐的成本价出售产品且能够获利，并且产品开发周期比施乐短50%，一时间施乐公司的市场份额从82%下降至35%。

施乐公司面对竞争者的威胁，开始向日本企业学习，开展了广泛而深入的标杆管理施乐公司通过对比分析、寻找差距、调整战略、改变策略、重组流程，取得了非常好的成效，把失去的市场份额重新夺了回来成功之后，施乐公司开始大规模地推广标杆管理，并选择了14个经营同类产品的公司逐一考察，找出了问题的症结并采取措施随后，摩托罗拉、IBM、杜邦、通用等公司纷纷效仿，实施标杆管理，在全球范围内寻找业内经营实践最好的公司进行标杆比较和超越，成功地获取了竞争优势施乐公司曾把标杆管理定义为一个将产品、服务与实践与最强大的竞争对手或者行业领导者相比较的持续流程而美国生产力与质量中心则把标杆管理定义为一个系统的、持续性的评估过程，通过不断地将企业流程与世界上居领先地位的企业相比较，获得帮助企业改善经营绩效的信息事实上，标杆管理不仅是一个获取信息和评估的过程，而且涉及规划和组织实施过程综合上述观点，我们可以将标杆管理概括为不断寻找和研究同行一流公司的最佳实践，并以此为基准与本企业进行比较、分析、判断，从而使自己企业得到不断改进，进入或赶超一流公司，创造优秀业绩的良性循环过程标杆管理实际上是一个模仿创新的过程，其核心是向业内或业外最优秀的企业学习。

古人云：以铜为镜，可正衣冠；以史为镜，可知兴替；以人为镜，可明得失对于一个组织而言，以同行业的领先组织为“镜”，则可以发现自己的不足，找到改进的方向和明确的追赶目标，进而改善自己的实践第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：陈xx3、注册资本：930万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-27、营业期限：2013-10-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。

二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约56.00亩二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资18354.87万元，其中：建设投资14544.67万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息405.21万元，占项目总投资的2.21%；流动资金3404.99万元，占项目总投资的18.55%四）资金筹措项目总投资18354.87万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10085.34万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8269.53万元五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39100.00万元2、年综合总成本费用（TC）：30513.97万元3、项目达产年净利润（NP）：6287.14万元4、财务内部收益率（FIRR）：26.38%5、全部投资回收期（Pt）：5.44年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12515.19万元（产值）六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡37333.00约56.00亩1.1总建筑面积㎡56422.12容积率1.511.2基底面积㎡20533.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩251.602总投资万元18354.872.1建设投资万元14544.672.1.1工程费用万元12451.682.1.2工程建设其他费用万元1738.392.1.3预备费万元354.602.2建设期利息万元405.212.3流动资金万元3404.993资金筹措万元18354.873.1自筹资金万元10085.343.2银行贷款万元8269.534营业收入万元39100.00正常运营年份5总成本费用万元。