最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪典型案例-深圳市律师协会.doc

1最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪典型案例最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪典型案例来源：2016 年 3 月 5 日《人民法院报》第 3 版【【案例一案例一】】江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案【【基本案情基本案情】】2010 年 5 月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假短信，接听股民，统计股民资料后交给业务组业务组负责回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、 “有实力拉升股票”、 “保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、 “提成费”操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案2010 年 7 月至 2011 年 4 月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗 344 名被害人，骗得钱款共计 3763400 元。

裁判结果裁判结果】】本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审现已发生法律效力法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪2其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年零六个月不等有期徒刑典型意义典型意义】】本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、 “提成费”一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

案例二案例二】】河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案案【【基本案情基本案情】】被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品2012 年 10 月至 2013 年 7 月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘3用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款谢怀丰等人通过上述手段，共销售 3000 余人次，涉及全国 20 余省份，涉案金额共计 1886689.84 元裁判结果裁判结果】】本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审现已发生法律效力法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。

据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金典型意义典型意义】】本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件目前，我国老年人数量不断攀升随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣希望广大老年朋友提高警惕，4不要轻信通过推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品案例三案例三】】福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案出现异常虚假语音信息诈骗案【【基本案情基本案情】】2013 年 7 月，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络向中国大陆各省市固定用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨”待被害人回拨时，转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案，后一线人员将转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。

期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财吴金龙等人诈骗金额共计10192500 元裁判结果裁判结果】】本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审现已发生法律效力法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联5网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年零六个月至二年不等有期徒刑典型意义典型意义】】本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。

提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的语音信息，更不要轻易在中将重要个人信息告知陌生人案例四案例四】】福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案【【基本案情基本案情】】2012 年 8 月至 2012 年 12 月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾6居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到 ATM 自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款曾江权等人诈骗金额共计3018112 元裁判结果裁判结果】】本案由福建省平和县人民法院审理现已发生法律效力法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人，虚构事实骗取他人钱财。

被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗二被告人的行为均已构成诈骗罪被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年零五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年零九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金典型意义典型意义】】本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项大陆被告人设置窝点，通过拨打实施具体诈骗行为本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处7【【案例五案例五】】福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案【【基本案情基本案情】】2013 年 11 月至 2014 年 1 月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。

上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行 ATM 机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转账诈骗赃款共计 8954413.78 元此外，2013 年 3 月至 8 月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计 88671.09 元裁判结果裁判结果】】本案由福建省厦门市中级人民法院审理现已发生法律效力法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年典型意义典型意义】】本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案8件随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。

这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取赃款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用 700 余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处案例六案例六】】湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案【【基本案情基本案情】】2014 年 4 月至 8 月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、 “考后改分”等虚假信息进行诈骗秦献粮事先购置银行卡、卡和 号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交。