新易盛:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
38页1、公司简称: 新易盛证券代码:3005022024 年 1 月上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告目 录一、释义 3二、声明 4三、基本假设 5四、 本激励计划的主要内容 6(一)激励对象的范围及分配情况 6(二)授予的限制性股票数量 7(三)本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8(四)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9(五)限制性股票的授予与归属条件 10(六)本激励计划的其他内容 12五、独立财务顾问意见 13(一)对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13(二)对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14(三)对激励对象范围和资格的核查意见 14(四)对本激励计划权益授出额度的核查意见 14(五)对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15(六)对本激励计划权益授予价格的核查意见 15(七)对本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见16(八)对公司实施本激励计划的财务意见 17(九)公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东
2、权益影响的意见18(十)对本激励计划绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 18(十一)其他 19(十二)其他应当说明的事项 20六、备查文件及咨询方式 21(一)备查文件 21(二)咨询方式 212 / 21一、释义以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:新易盛、公司、上市 公司指成都新易盛通信技术股份有限公司(含合并报表分、子公司)本激励计划、限制 性股票激励计划、 股权激励计划指成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划限制性股票、 第二 类限制性股票指符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件 后按约定比例分次获得并登记的本公司股票激励对象指按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干授予日指公司向激励对象授予限制性股票的日期授予价格指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格有效期指自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效的期间归属指限制性股票激励对象满足获益条件后,公司将股票登记至激 励对象账户的行为归属条件指本激励计划所设立的,激励对象为获得限制性股票所需满足 的获益条件归属日
3、指限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的 日期,必须为交易日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则管理办法指上市公司股权激励管理办法自律监管指南指深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 业务办理公司章程指成都新易盛通信技术股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元注: 1、本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 是由于四舍五入所造成。3 / 21二、声明本独立财务顾问对本报告特作如下声明:(一)本报告所依据的文件、材料由新易盛提供,本激励计划所涉及的各方已向本 独立财务顾问保证:所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、 完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。(二)本独立财务顾问仅就本激励计划对新
4、易盛股东是否公平、合理,对股东的权 益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对新易盛的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。(四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本激励计划的相关信息。(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客 观公正的原则,对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,调查 的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会决议、监事会决议、股东大会决 议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人 员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本报告,并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告系按照公司法证券法上市规则管理办法自律监管指南等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提供的有关资料制作。4 / 21三、基本假设本独立财务顾问所发表的本报告,系建立在下列假设基础上:(一)国家现行的有关法律、
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