反洗钱工作总结_1
6页1、反洗钱工作总结反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯 罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 来源和性质的洗钱活动。近年来反洗钱工作情况如何呢?以下是小编收集的关于反洗钱工作总结的文章,欢迎阅读 了解!20XX年,我行在人行的正确领导下,站在XX年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取, 确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能, 增强反洗钱工作的紧迫感、主动性 ; 严格履行反洗钱义务, 切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:一、注重领导,完善组织领导体系。一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部 门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领 导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了 相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结 合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一 个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习,提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了“ xx 银行 XX 年反洗钱工作会议” ,特邀 xx
2、市人民银行支付结算科 xx 科长、XX副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会 议精神、回顾XX年我行反洗钱工作、安排布署我行XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员 ( 总行领导班子成员、总行 高管、各经营单位负责人 ) 、营业室经理、市场营销部经理 共XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实 用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典 型安全解析 、 中国洗钱犯罪案例剖析 、反洗钱调查实用 手册等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工 人手一册。三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结 合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支 行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每 位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设一是制度先行, 出台了 XX 银行反洗钱客户风险等级划 分实施细则(试行)沢XX反洗钱工作考核办法(试行)沢关 于规范核验客户身份证件的通知 、转发关于加强金融机 构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。 如认真落实人行 XX 号文件 , 重新印制了
3、. 个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书 , 加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注 ; 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后, 并将核查结果打印在身份证复印的背面 ; 认真做好大额交易 及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同 期明显减少 ; 认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。 5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了 两次反洗钱专项检查;20XX年5月12日到20XX年6月18日 内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况 等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地 进行了 7 次大的反洗钱宣传,其中 xx 支行在解放路时代广 场开展的打击洗钱宣传活动, 刊登在了 20XX年8月13日xx 日报周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作 用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、 宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展
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