股东会决议——变法定代表人、执行董事、监事.doc

XX公司（变更法定代表人，设执行董事、监事）股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司执行董事，并担任公司的法定代表人，同时免去________原公司执行董事及法定代表人职务；2、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司监事，同时免去________原公司监事职务此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，如有不实，全体股东承诺承担相应法律责任到会股东签字或盖公章：(注：股东为自然人的由本人签字、非自然人的加盖公章及其法定代表人签字)：【注：公司变更执行董事、法定代表人、监事参考此样本，变更哪项对应保留有经理变动的还需要任免职文件（经理）】XX公司股东会决议（多股东变更法定代表人设董事会、监事）会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______、______、______原公司董事职务，重新选举________、______、_____为公司董事；2、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______原公司监事职务，重新选举______为公司监事经审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，所有材料真实有效，如有不实，到会股东愿承担相应的法律责任到会股东签字或盖公章：(注：股东为自然人的由本人签字、非自然人的加盖公章及其法定代表人签字)：【注：公司变更董事成员、法定代表人、监事参考此样本，变更哪项对应保留还需董事会决议（变更法定代表人）】3。