康复医疗器械公司治理总结
72页1、泓域/康复医疗器械公司治理总结康复医疗器械公司治理总结xx投资管理公司目录一、 项目概况3二、 中小股东权益的维护5三、 中小股东及其权益13四、 股东会会议的类型及运行机制15五、 股东(大)会20六、 内幕交易的构成要素21七、 内幕交易行为的防范和制裁25八、 内部人控制问题的成因31九、 防止内部人控制的制度措施36十、 监事会的概念及特征38十一、 监事会的职权39十二、 监事及其职责41十三、 公司简介43十四、 法人治理44十五、 发展规划56十六、 项目风险分析64十七、 项目风险对策67十八、 组织机构及人力资源配置69劳动定员一览表70一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx投资管理公司2、项目性质:扩建3、项目建设地点:xxx(待定)4、项目联系人:杨xx(二)主办单位基本情况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,
2、对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设
3、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15257.00万元,其中:建设投资11962.30万元,占项目总投资的78.41%;建设期利息251.73万元,占项目总投资的1.65%;流动资金3042.97万元,占项目总投资的19.94%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资15257.00万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)10119.59万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5137.41万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):26500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):21345.58万元。3、项目达产年净利润(NP):3771.19万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.95%。5、全部投资回收期(Pt):6.29年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9287.64万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 中小股东权益的维护纵观世界各国,维护中小股东合法权益的举措大致有以下几种:(一
4、)累积投票权制度累积投票权制度作为股东选择公司管理者的一种表决权制度,最早起源于美国伊利诺伊州宪法的规定。后逐渐为各国效法。按照适用的效力不同,累积投票权制度可以分为两种强制性累积投票权制度,即公司必须采用累积投票权制度,否则属于违法。许可性累积投票权制度。许可性累积投票权制度又分为选出式和选入式两种,前者是指除非公司章程做出相反的规定,否则就应实行累积投票权制度;后者是指除非公司章程有明确的规定,否则就不实行累积投票权制度。累积投票权制度的立法政策随着现代制度的成熟与公司治理结构的完善而呈现渐趋宽松的发展趋势。2002年我国证监会颁布的上市公司治理准则规定:“控股股东控股比例在30%以上的上市公司,应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应在公司章程里规定该制度的实施细则。”中国证监会以规章的形式肯定了累积投票制,是对这方面法律空白的填补。目前我国已有许多上市公司在公司章程中添加了该细则。(二)强化小股东对股东大会的请求权、召集权和提案权1、请求权的强化我国公司法第104条规定,持有公司股份10%以上的股东请求时,董事会应当召集临时股东大会。从目前看,此比例过高,建议将10%的
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