延安必康:内部控制自我评价报告
13页1、延安必康制药股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明根据企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的
2、有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,发现公司存在 1 项财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。由于公司存在财务报告的内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风13险领域。纳入风险范围的单位主要包括公司及公司全资子公司江苏北度新能源有限公司、延安必康医药综合体投资有限公司(以下简称“延安综合体”)、延安必康医学工程体验有限公司(以下简称“延安医学”)、瑞奇科(江苏)生物技术有限公司(以下简称“瑞奇科”)、陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西必康”)及其下属子公司必康制药新沂集团控股有限公司(以下简称“必康新沂”)、西安必康制药集团有限公司
3、、陕西必康企业管理有限公司、西安福迪医药科技开发有限公司、西安必康嘉隆制药有限公司、陕西乾运智慧网络科技有限公司、江苏必康生物智能科技有限公司、必康嘉松投资江苏有限公司、武汉五景药业有限公司、陕西必康商阳制药集团股份有限公司、陕西必康中药有限公司、西安必康心荣制药有限公司、南通必康医养产业发展有限公司、南通必康新宗医疗服务发展有限公司、必康润祥医药河北有限公司(以下简称“润祥医药”)、必康百川医药(河南)有限公司(以下简称“百川医药”)、西安康拜尔制药有限公司、新沂必康电子商务有限公司、江苏必康新阳医药有限公司(以下简称“必康新阳”)、徐州嘉安健康产业有限公司、香港亚洲第一制药控股有限公司、新沂北度医药有限公司、必康中成药业(新沂)有限公司、武汉五景医药有限公司、武汉松安置业有限公司、武汉东圳置业有限公司、必康润祥医药张家口有限公司、河北慧衢运输有限公司、商丘市百合医药连锁有限公司、河南药准达物流有限公司、徐州市今日彩色印刷有限公司、世宗医药投资集团有限公司、必康医药沧州有限公司(以下简称“必康医药沧州”)、延安新阳医药有限公司(以下简称“延安新阳”)、延安必康中药材有限公司(以下简称
4、“延安中药”)、江苏必康医药连锁有限公司、新沂必康维正医药零售有限公司、公司下属子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)及其下属子公司南通市天时化工有限公司(以下简称“天时化工”)、江苏健鼎生物科技有限公司、江苏九九久新材料有限公司、江苏九九久特种纤维制品有限公司、公司下属子公司徐州北盟物流有限公司(以下简称“北盟物流”)及其下属公司延安北松物流有限公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务和事项主要包括:1、内控环境(1) 法人治理结构公司通过建立规范的法人治理结构,制订相应的议事规则,在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和工作职责。公司的股东大会、董事会和监事会,分别行使权力机构、决策机构、监督机构的职能。公司董事会、监事会共同对股东大会负责,经理层对董事会负责。公司股东大会是公司的最高权利机构,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,保障公司股
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