集团公司业务流程目录

1、一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录SP01公司治理是指与公司经营理念、治理结构相关的流程公司章程是指公司章程的制定与变更的流程治理结构是指规定了公司的各个参与者的责任和权利，明确决策公司 事务时所应遵循的规则和程序的流程 集团公司领导层 股份公司董事会 专业委员会 经营理念是指形成公司经营发展方向、共同信念、管理思想的流程企业思想文化是指管理党建工作、企业文化及基层建设等企业思想与文化 建设工作的流程 党建工作 企业文化 基层建设SP02管理结构是指支持公司正常运转的组织管理和基本管控 要求相关的流程 组织结构是指公司部门设计、组织变更、岗位设计及变更的流程 部门设计 组织变更 岗位设计 岗位变更 规章制度是指公司管理制度、规定等的制定、执行及变更的管理流程 基本管理制度 公司具体规章 部门与专业公司规定 地区公司规定业务流程是指对公司的战略发展、经营业务和管理支持类流程进行管 理，以实现流程的持续改进与优化进而提升公司管理水平的 流程 业务流程架构设计 业务流程规范设计 业务流程详细

2、设计 业务流程审批发布 业务流程运行监督授权管理是指对公司业务、财务、人事、法律等各种权限的授予进行 管理的流程 权限设计 业务授权 权限变更SP03发展规划是指公司根据国家部委、股东、市场等的要求 制定和调整中长期业务发展规划的流程政策研究是指对国内外重大信息的收集、整理、分析研究，参与企业 发展战略、重大决策的制定及事后评估的管理流程1一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录集团公司业务流程目录集团公司业务流程目录销售业务中长期规划编 制 销售业务中长期规划调 整 天然气与管道业 务发展规划是指天然气与管道业务中长期规划的前期专题研究、规划编 制、规划调整的流程 天然气与管道业务中长 期规划专题研究 天然气与管道业务中长 期规划编制 天然气与管道业务中长 期规划调整 工程技术服务发 展规划是指工程技术服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、 规划调整的流程 工程技术服务中长期规 划专题研究 工程技术服务中长期规 划编制 工程技术服务中长期规 划调整 工程建设服务发 展规划是指工程建设服务

3、中长期规划的前期专题研究、规划编制、 规划调整的流程 工程建设服务中长期规 划专题研究 工程建设服务中长期规 划编制 工程建设服务中长期规 划调整 装备制造发展规 划是指装备制造中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 装备制造业务中长期规 划专题研究 装备制造业务中长期规 划编制 装备制造业务中长期规 划调整 矿区服务发展规 划是指矿区服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 矿区服务业务中长期规 划专题研究 矿区服务业务中长期规 划编制 矿区服务业务中长期规 划调整 金融服务发展规 划是指金融服务业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、 规划调整的流程 金融服务业务中长期规 划专题研究 金融服务业务中长期规 划编制 金融服务业务中长期规 划调整 海外业务发展规 划是指海外业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 海外业务中长期规划专 题研究 海外业务中长期规划编 制 海外业务中长期规划调 整科技发展规划是指科技发展中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 科技中长期规划专题研 究 科技中长期规划编制 科技中长期规划调整 人力资

4、源发展规 划是指人力资源中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 人力资源中长期规划专 题研究 人力资源中长期规划编 制 人力资源中长期规划调 整 信息化建设发展 规划是指信息中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划调整 的流程 信息化建设中长期规划 专题研究2一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录集团公司业务流程目录集团公司业务流程目录信息化建设中长期规划 编制 信息化建设中长期规划 调整 安全环保发展规 划是指安全环保中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 安全环保中长期规划专 题研究 安全环保中长期规划编 制 安全环保中长期规划调 整 节能减排发展规 划是指节能减排中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 节能减排中长期规划专 题研究 节能减排中长期规划编 制 节能减排中长期规划调 整 资本运营发展规 划是指资本运营中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 资本运营中长期规划专 题研究 资本运营中长期规划编 制 资本运营中长期规划调

5、整SP04经营计划是指公司全部资源投入产出的年度计划与执行 分析的流程 公司年度生产经 营计划是指公司生产经营年度计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 公司年度生产经营计划 编制 公司年度生产经营计划 的下达与执行 公司年度生产经营计划 调整 公司年度生产经营计划 执行情况分析 油气业务年度生 产经营计划是指油气业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 油气业务年度生产经营 计划编制 油气业务年度生产经营 计划的下达与执行 油气业务年度生产经营 计划调整 油气业务年度生产经营 计划执行情况分析 炼化业务年度生 产经营计划是指炼化业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 炼化业务年度生产经营 计划编制 炼化业务年度生产经营 计划的下达与执行 炼化业务年度生产经营 计划调整 炼化业务年度生产经营 计划执行情况分析 销售业务年度生 产经营计划是指销售业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 销售业务年度生产经营 计划编制 销售业务年度生产经营 计划的下达与执行 销售业务年度生产经营 计划调整 销售业务年度生产经营 计划执行情况分析 天然气与

6、管道业 务年度生产经营 计划是指天然气与管道业务年度生产经营计划的编制、执行、调 整和执行分析的流程天然气与管道业务年度 生产经营计划编制 天然气与管道业务年度 生产经营计划的下达与 执行3一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录集团公司业务流程目录集团公司业务流程目录天然气与管道业务年度 生产经营计划调整 天然气与管道业务年度 生产经营计划执行情况 分析 工程技术服务年 度经营计划是指工程技术服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 工程技术服务年度生产 经营计划编制 工程技术服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程技术服务年度生产 经营计划调整 工程技术服务年度生产 经营计划执行情况分析 工程建设服务年 度经营计划是指工程建设服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 工程建设服务年度生产 经营计划编制 工程建设服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程建设服务年度生产 经营计划调整 工程建设服务年度生产 经营计划执行情况分析 装备制造年度生 产经营计划是指装备制造年

7、度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 装备制造业务年度生产 经营计划编制 装备制造业务年度生产 经营计划的下达与执行 装备制造业务年度生产 经营计划调整 装备制造业务年度生产 经营计划执行情况分析 矿区服务年度经 营计划是指矿区服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 矿区服务业务年度生产 经营计划编制 矿区服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 矿区服务业务年度生产 经营计划调整 矿区服务业务年度生产 经营计划执行情况分析 金融服务年度经 营计划是指金融业务年度经营计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 金融服务业务年度经营 计划编制 金融服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 金融服务业务年度经营 计划调整 金融服务业务年度经营 计划执行情况分析 公司年度投资计 划是指集团公司投资年度计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 公司年度投资计划编制 公司年度投资计划的下 达与执行 公司年度投资计划调整 公司年度投资计划执行 情况分析 公司建设项目后评价 油气业务年度投 资计划是指油气业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 油气业务年度投资计划

8、 编制 油气业务年度投资计划 的下达与执行 油气业务年度投资计划 调整 油气业务年度投资计划 执行情况分析 油气建设项目后评价 炼化业务年度投 资计划是指炼化业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程4一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录集团公司业务流程目录集团公司业务流程目录炼化业务年度投资计划 编制 炼化业务年度投资计划 的下达与执行 炼化业务年度投资计划 调整 炼化业务年度投资计划 执行情况分析 炼化建设项目后评价 销售业务年度投 资计划是指销售业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 销售业务年度投资计划 编制 销售业务年度投资计划 的下达与执行 销售业务年度投资计划 调整 销售业务年度投资计划 执行情况分析 销售建设项目后评价 天然气与管道业 务年度投资计划是指天然气与管道业务年度投资计划的编制、执行、调整和 执行分析的流程 天然气与管道业务年度 投资计划编制 天然气与管道业务年度 投资计划的下达与执行 天然气与管道业务年度 投资计划调整 天然气与管道业务

9、年度 投资计划执行情况分析 天然气与管道建设项目 后评价 工程技术服务年 度投资计划是指工程技术服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 工程技术服务年度投资 计划编制 工程技术服务年度投资 计划的下达与执行 工程技术服务年度投资 计划调整 工程技术服务年度投资 计划执行情况分析 工程技术服务建设项目 后评价 工程建设服务年 度投资计划是指工程建设服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行 分析的流程 工程建设服务年度投资 计划编制 工程建设服务年度投资 计划的下达与执行 工程建设服务年度投资 计划调整 工程建设服务年度投资 计划执行情况分析 工程建设服务建设项目 后评价 装备制造年度投 资计划是指装备制造年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 装备制造业务年度投资 计划编制 装备制造业务年度投资 计划的下达与执行 装备制造业务年度投资 计划调整 装备制造业务年度投资 计划执行情况分析 装备制造建设项目后评 价 矿区服务年度投 资计划是指矿区服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 矿区服务业务年度投资 计划编制 矿区服务业务年度投资 计划的下达与执行

10、矿区服务业务年度投资 计划调整 矿区服务业务年度投资 计划执行情况分析5一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录一级流程目录一级流程目录定义二级流程目录二级流程目录定义三级流程目录集团公司业务流程目录集团公司业务流程目录矿区服务建设项目后评 价 金融服务年度投 资计划是指金融业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 的流程 金融服务业务年度投资 计划编制 金融服务业务年度投资 计划的下达与执行 金融服务业务年度投资 计划调整 金融服务业务年度投资 计划执行情况分析 金融服务建设项目后评 价 公司年度预算是指集团公司年度预算的编制、调整和执行分析的流程 公司年度预算编制 公司年度预算执行与控 制 公司年度预算考核评价 油气业务年度预 算是指油气业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程油气业务年度预算编制 油气业务年度预算分解 油气业务年度预算执行 与控制 油气业务年度预算考核 评价 炼化业务年度预 算是指炼化业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程炼化业务年度预算编制 炼化业务年度预算分解 炼化业务年度预算执行 与控制 炼化业务年度预算考核 评价 销售业务

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