2010关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)
25页1、关于刑事案件立案追诉标准的规定(二) 省、自治区、直辖市人民检察院,公安厅、局,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为及时、准确打击经济犯罪,根据中华人民共和国刑法、中华人民共和国刑事诉讼法等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二),对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定,现印发给你们,请遵照执行。各级公安机关应当依照此规定立案侦查,各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题,请及时分别报最高人民检察院和公安部。 最高人民检察院公安部 二一年五月七日 一、危害公共安全案 1第一条 资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。 本条规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。 二、破坏社会主义市场经济秩序案 2第二条 走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)走私伪造的货
2、币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。 3第三条 虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的; (四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的; 2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 4第四条 虚假出资、抽逃出资案(刑
3、法第一百五十九条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的; (四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的; 2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的; 3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 5第五条 欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办
4、法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五百万元以上的; (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的; (三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的; (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 6第六条 违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的; (二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的; (三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的; (四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的; (五)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不
《2010关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)》由会员桔****分享,可在线阅读,更多相关《2010关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)》请在金锄头文库上搜索。
难以割舍的美好
大连理工大学21春《工程抗震》离线作业2参考答案18
人防监理的规划细则
人事部周工作计划范文
读者杂志的现状
《电脑住宅》教学教案课件
CDP聚合项目集装箱吊装方案
癫痫的治疗药物专利大全
2022年阜新市第二人民医院“药剂科药师”岗位招聘考试历年高频考点试题含答案解析
太阳能手机充电器使用说明书
《舞台灯光师》大班科学活动说课稿
个人租房协议模板五金协议(四篇)
民间送养收养协议
中科院沈阳应用生态研究所天然林生态组公开招聘1人(科研助理)(辽宁)(同步测试)模拟卷(第67套)
管理模式财务类表格汇总
设备保养维护制度
在实施新课程中重视培育教师的合作精神教育随笔文案
人教版四年级上册语文《白鹅》教学反思
《立足岗位甘作奉献》崔书亮演讲稿范文(3篇)
技术单位的人事考绩表格(二)
2024-02-04 18页
2023-07-11 2页
2023-08-07 17页
2023-01-18 85页
2023-08-03 108页
2023-01-14 103页
2022-10-26 103页
2023-08-24 11页
2023-09-07 132页
2023-09-17 108页