立新能源:公司内部控制鉴证报告
18页1、新疆立新能源股份有限公司内部控制鉴证报告大华核字|2022|001892号4-3-1(Special General Partnership)大华会计师事务所(特殊普通合伙)Da Hua Certified Public Accountants北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码:110101482022879002007报告名称:内部控制鉴证报告报告文号:大华核字2022001892被审(验)单位名称:新疆立新能源股份有限公司会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务类型:专项审计报告日期:2022年02月23日报备日期:2022 年 03 月 130签字注册会计师:刘国辉(650800520076),崔明(110101480220)(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。4-3-3新疆立新能源股份有限公司内部控制鉴证报告(截止2021年12月31日)目 录页次一、内部控制鉴证报告1-2二、新疆立新能源股份有
2、限公司内部控制评价报1-9告摆蠢大革會計師事繇可大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cDa.CQm内部控制鉴证报吿大华核字2022001892号新疆立新能源股份有限公司全体股东:我们接受委托,鉴证了后附的新疆立新能源股份有限公司(以下 简称立新股份公司)管理层编制的内部控制评价报告涉及的2021 年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。一、管理层的责任立新股份公司管理层的责任是按照企业内部控制基本规范和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保内部控制评 价报告真实、完整地反映立新股份公司2021年12月31日与财务 报表相关的内部控制。二、注册会计师的责任我们的责任是对立新股份公司截止2021年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对立新股份公司在
3、所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制制度涉及的完整性、合理性和第1页大华核字2022 001892号内部控制鉴证报告执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。四、鉴证意见我们认为,立新股份公司按照企业内部控制基本规范和相关 规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的 有效的内部控制。五、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供立新股份公司首次公开发行股票时使用,不得用作任 何其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计 师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为立新股份公司首次公开 发行。中国注册会计师:中国注册会计师:崔明4-3-5二。二二年二月二十三日新疆立新能
4、源股份有限公司内部控制自我评价报告新疆立新能源股份有限公司全体股东:根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系),结合新疆立新能源股份有限公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日 的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据
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