集团管理制度培训行政制度
39页1、管理制度培训 行政制度,集团总办公室 2015年8月31日,一、文件管理制度 二、证照印鉴管理制度 三、保密制度 四、合同管理制度 五、车辆管理制度 六、私车公用管理条例 七、会议管理制度 八、会议室管理制度 九、工作计划管理制度 十、出差管理制度 十一、业务招待费管理办法 十二、员工奖罚考核制度 十三、工作过失责任追究 十四、员工行为规范 十五、员工奖励 十六、员工处罚 十七、资产管理制度 十八、办公用品管理办法 十九、办公区域卫生管理规定 二十、工装管理规定,一、文件管理制度 1、格式要求 (1)文件审批表需有公司标志、公司全称、文件类别、编号、日期,内容简述等。 (2) 通知、工作函等:页眉左侧注明公司全称,右侧注明文件类别,内容包括标题、正文、落款。 (3)呈批报告、工作方案:文件审批表需有公司标志、公司全称、文件类别、编号、日期,呈报内容包含主题及内容概要,呈报人签名、日期,呈报紧急程度须标注。 2、排版及字体要求 (1)行政文件全文字体为宋体(正文),正文总标题字体为黑体,小一号字加黑,副标题字体为宋体,三号字加黑,正文字号为四号字(标题一律加黑)。 (2)行文必须左起空两
2、个字体的间距,行间距一律为1.5倍行距。整文要求页边距上下均2.54厘米,左右2.2厘米;纸张大小一律采用A4型号。 (3)页眉用隶书五号字斜体加黑,插入页码位置居中。 (4)呈批报告类及通报类文件全文字体为宋体(正文),主题字体为四号字加黑居中,正文字号为四号字。 (5)文件中序号要求依次为:第一序列为大写数字(例如一、二、三等),第二序列为阿拉伯数字(例如1、2、3等),第三序列为加括号阿拉伯数字(例如(1)、(2)、(3)等),第四序列为圈注阿拉伯数字(例如:、等)。,二、证照印鉴管理制度 印章的审批流程 1、所有涉及公司公章、法人代表私章、合同专用章、财务专用章的手续均要填写用印申请表。 2、按用印申请表内容填写完整,且由申请部门负责人签字确认,否则将不予审批。 3、主要用印文件审批流程: 合同:用印部门负责人签字确认 集团财务部经理审核集团总办审核 集团行政副总裁审批 集团财务副总裁审批 集团财务部盖章(合同原件存档公司财务部,复印件由相关部门存档)返回用印部门。 对外公文及证明:用印部门负责人签字确认 集团总办审核 集团行政副总裁审批 财务部盖章(用印申请表、复印件存档)
3、返回用印部门。 支票等其他用印文件:用印部门 财务部审核 集团财务副总裁审批 报集团总裁批准返回财务部(用印申请表、复印件存档 返回用印部门 (注:支票等需在用印申请表标注票号)。,三、保密制度 保密环节 1、文件打印 文件由原稿提供单位领导签字,签字领导对文件内容负责,文件内容中不得出现对公司不利或不该宣传的内容,同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数。打印部门要做好登记,打印、校对人员的姓名应反映在发文单中,保密文件应交集团总办公室负责打印。涉及银行账户、联系电话、资金数据等文件废弃后及时销毁防止外泄。 文件打印完毕,由集团总办负责发文,并作发文记录,不得转交无关人员。 2、公司证件(如:公章、税务证、营业执照副本等)的借用,须严格办理借用登记手续。 3、公司涉外业务中的保密规定:公司员工因业务对外进行洽谈、合作、交流时,涉及公司密级文件、资料等,必须要求对方负有保密义务,承担保密责任并签订商业及技术保密协议书。 4、编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜。严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况。 财务部门负责所有薪酬表的存档,保管
4、人员要严格遵守公司薪酬保密制度。 所有个人因薪酬有疑问需查询薪酬表的,负责保管薪酬表的人员只能提供其个人的薪酬表,与其无关的薪酬情况一律不得显示给查询人。 5、离职规定:离职员工已经办理离职手续,出于个人原因直接或间接造成公司保密资料外泄,不论情节是否严重,公司都将追究其法律责任和赔偿义务。 6、违规处理:公司对违反本制度的员工,泄露公司秘密,未造成严重后果者,公司将处以200元1000元的罚款。 7、本规定未尽事宜,按国家相关法律规定办理。,四、合同管理制度 公司对外发生以下业务,均须以书面形式签订合同。 1、对外投资(接受投资); 2、借入(借出)款项(不含公司内借款); 3、分两次以上收(付)款的单笔业务; 4、服务期限在4个月以上的单次收(付)款业务; 5、单次付款(收款)金额在10, 000元以上的。 合同金额评审人权限,合同总价在50,000元以下的财务副总裁为最终评审人;合同总价超过100,000元的,董事长为最终评审人; 各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过2个工作日。,五、车辆管理制度 1、集团所有车辆、停车卡归属集团总办统一管理。 2、集团车辆外出时司机必须填
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