乐鑫科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
9页1、证券代码:688018证券简称:乐鑫科技公告编号:2022-032乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:l 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)本次拟回购股份,主要内容如下:1、拟回购股份的用途:用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行;2、回购资金总额:不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含);3、回购价格:不超过人民币 120 元/股(含);4、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内;5、回购资金来源:公司自有资金。l 相关股东是否存在减持计划公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东,在未来 3 个月、未来 6 个
2、月暂无减持公司股份的计划。如上述人员后续有相关减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。l 相关风险提示1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;92、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;4、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险;公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的
3、审议及实施程序(一)2022 年 6 月 29 日,公司召开第二届第五次董事会会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司全体董事出席会议, 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次会议审议事项发表了明确同意的独立意见。(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据公司章程第二十四条、第二十五条授权,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。(三)2022 年 6 月 28 日,公司控股股东、实际控制人、董事长 TEO SWEE ANN 先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。详细内容请见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站()上披露的关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告(公告编号:2022-028)。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合上市公司自律监管指引第 7 号股份回购(以下简称自律监管指引第 7 号)等相关规定。二、回购方案的主要内容(一)公司本次回
4、购股份的目的金额和用途基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划, 并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。(二)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。(三)回购期限:自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的, 回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限人民币 6,000 万元,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。3、公司不得在下列期间回购股份:(1) 公司年
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