科大讯飞:回购报告书
8页1、证券代码:002230证券简称:科大讯飞公告编号:2022-033科大讯飞股份有限公司回购报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示:l 科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的议案,且出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二,根据相关法律法规及公司章程规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。l 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股),回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划,回购股份的资金总额不超过人民币 10 亿元(含),不低于人民币 5 亿元(含),回购价格不超过 58.60 元/股(含)。按回购金额上限人民币 10 亿元测算,预计回购股份数量不低于 1,706.4846 万股,约占公司目前总股本的 0.73%;按回购金额下限人民币 5 亿元测算,预计回购股份数量不低于 853.2423 万股,约占公司目前总股本的 0.37
2、%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。l 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。l 相关风险提示1、本次回购尚存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据相关情形变更或终止回购方案的风险;2、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能顺利实施前述用途, 存在已回购股份无法授出和股份注销的风险。3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。为积极回报投资者,体现公司对长期内在价值的信心,增强投资者信心,同时进一步激活公司创新动能,公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票,用于公司未来实施股权激励或员工持股计划。根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司股份回购规则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号回购股份等法律法规
3、和规范性文件及公司章程等法律法规、规范性文件的有关规定,公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:一、回购股份方案(一)回购股份的目的回购股份是“进一步提高上市公司质量,优化投资者回报机制,建立健全长效激励机制,促进资本市场长期稳定健康发展”的重要措施。当前,中国的人工智能产业正迎来新一轮的大发展。科大讯飞从核心技术突破到规模化应用,人工智能在重点行业的刚需价值持续显现,已经构建起可持续发展的“战略根据地”,形成了“用户良性依存、长期经营能力、持续增长潜力、行业示范价值”的根据地业务标准,公司在关键赛道上“领先一步到超前一路”的格局持续加强。为积极回报投资者,体现公司对长期内在价值的信心,增强投资者信心,同时,进一步激活公司创新动能,建立健全长效激励机制,推动公司实现长期可持续发展,公司拟实施回购股份用于后续的股权激励或员工持股计划,与公司长期的激励措施实现链接,从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用,又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起,持续完善互利共赢的长效激励与约束机制,提升公司整体价值。(二)本次回购股份符合相关条件公司本次回购股份符合上市公司股份回购
4、规则第七条与深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号回购股份第十条规定的相关条件:1、公司股票上市已满一年;2、公司最近一年无重大违法行为;3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。(三)拟回购股份的方式、回购价格、回购数量本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的价格为不超过58.60元/股,不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体实施的回购价格结合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。本次回购的资金总额不超过人民币10亿元(含),不低于人民币5亿元(含)。在回购股份价格不超过人民币58.60元/股的条件下,按回购金额上限人民币10亿元测算,预计回购股份数量不低于1,706.4846万股,约占公司目前已总股本的0.73%;按回购金额下限人民币5亿元测算,预计回购股份数量不低于853.2423万股,约占公司目前已发行总股本的0.37%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
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