
北京碧水源科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决.pdf
2页1 证券代码:300070 证券简称: 碧水源 公告编号: 2012-079 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第 四十 六 次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十 六次会议于 2012 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2012 年 11 月 6 日以及电子邮件方式送达本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,其中独立 董事 3 人本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定 会议由公司董事长文剑平先生主持, 经全体董事表决,审议了以下议案: 一、审议通过《 关于调整“内蒙古东源水务科技 发展有限公司 ”投资资金的议案》 公司于 2011年 11月 15日 , 召开 第二届董事会第 二十六 次会议 全票 审议通过《关 于使用部分超募资金投资成立合资公司“ 内蒙古东源水务科技 发展有限公司”的议案 》。
公司拟使用 4,900万元超募资金, 与 内蒙古 东源宇龙王实业(集团)有限责任 公司 共同 投资设立 内蒙古东源水务科技 发展有限公司 该事项的相关公告已发布在201 1年 11月 16日的中国证监会创业板指定披露媒体 为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上以及更有利于合资公司的未来发展等方面考虑, 同意将 第二届董事会第 二十六 次会议 审议通过的“ 使用 4,900万元超募资金投资设立 内蒙古东源水务科技 发展有限公司 ”,变更为 “ 使用 4,900万元自有资金投资设立 内蒙古东源水务科技 发展有限公司 ” 公司独立董事、保荐机构分别对该议案发表了明确的同意意见 ,详情请参见同日公告于证监会指定 创业板 信息披露网站的有关内容 本 议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过 2 特此公告 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二 Ο 一 二 年 十 一 月 十六 日 。
