河北钢铁股份有限公司二届一次董事会决议公告.pdf

1 证券代码： 000709 股票简称：河北钢铁 公告编号： 2013-019 河北钢铁股份有限公司 二 届 一次 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 河北钢铁股份有限公司 二 届一 次 董事会于 2013 年 5 月 30 日在 公司会议室 召开，应参加董事 9 人，实际到会董事 9 人 会议由 王义芳主持会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效 参加会议的董事 经认真审议，形成如下决议 ： 一、 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王义芳为公司董事长，选举于勇 为副董事长 （简历附后） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李贵阳为公司总经理， 李卜海为 董事会秘书 （简历附后） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任彭兆丰、刘亦兵为公司副总经理，胡志魁 为 财务负责人（简历附后）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员 的任职资格 和提名程序 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务 四、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭永为公司证券事务代表 （简历附后） 2 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、 审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》战略委员会成员由五名调整为三名，委员为王义芳、于勇、翁宇庆，王义芳为主任委员；聘任陈金城、翁宇庆、张群生、孔平、李贵阳为审计委员会委员，陈金城为主任委员；提名委员会成员由五名调整为三名，委员 为翁宇庆、张群生、王义芳，翁宇庆为主任委员；聘任张群生、翁宇庆、陈金城、李怡平、褚建东为薪酬与考核委员会委员，张群生 为主任委员 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 河北钢铁 股份有限公司董事会 2013 年 5 月 31 日 简历： 王义芳，男， 1958 年 2 月生，博士研究生，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、董事、党委常委，唐山钢铁集团有限责任公司总经理、党委书记、副董事长，唐山钢铁股份 有限公司董事长，河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记，河北钢铁股份有限公司董事长，现任河北钢铁集团董事长、党委书记，河北钢铁集团财务有限公司董事长。

王义芳是第十一届、十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴专家，全国 “ 五一 ” 劳动奖章获得者，曾获“全国最受关注企业家 ” 、 “ 河北省省管优秀专家 ” 、 “ 河北省劳动模范 ” 、 “ 河北省杰出企业家”、“河北省企业管理创新有特殊贡献带头人”等 荣誉称号王义芳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 于勇 ，男， 1963 年 10 月生，博士研究生，正高级工程师，历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、 3 总经理、党委副书记，河北钢铁股份有限公司总经理，现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长于勇 是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国劳动模范”和“ 全国五一劳动奖章”获得者，曾获“ 河北省省管优秀专家”和“ 河北省优秀经营管理者 ”等 荣誉称号于勇持有公司股票 1,908 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李贵阳，男， 1959 年 5 月生，博士研究生，正高级工程师，历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河北钢铁股份有限公司副总经理，现任河北钢铁集团副董事长、党委常委。

李贵阳是享受国务院政府特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，河北省省管优秀专家，曾获“河北省企业管理金奖”、“河北省科学技术二等奖”和“河北省优秀经营管理者”荣誉称号，并先后两次被评为河北省企业管理创新有特殊贡献带头人李贵阳 未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒 李卜海， 1965 年 3 月生，大学学历，高级经济师，历任 邯钢集团总法律顾问、法律事务部部长，邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，河北钢铁集团总法律顾问，现任河北钢铁股份公司证券部部长 李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 彭兆丰，男， 1959 年 12 月生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，邯宝公司总经理现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记彭兆丰 未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 刘亦兵，男， 1960 年 2 月生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任唐山钢铁股份有限公司党委常委、纪委副书记、纪委书记，唐钢集团党委常委、纪委书记、副总经理。

现任唐钢集团党委副书记、工会主席刘亦兵 未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡志魁，男， 1965 年 4 月生，大专学历，高级会计师，历任邯钢公司财务处成本科副科长、科长、邯钢公司财务部副部长、劳动工资部部长、邯宝公司人力资源部部长、邯钢股份公司副总经理、财务负责人等职现任河北钢铁 股 份 公 4 司邯郸分公司财务部部长胡志魁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郭永，男， 1964 年 3 月生，大学学历，高级经济师，历任唐山钢铁股份有限公司董事会秘书室证券科副科长、科长、公司四级专家 、董事会秘书 现任 河北钢铁股份有限公司 证券部副部长 郭永未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。