2020年董事会授权管理办法.docx

2020年董事会授权管理方法第一条为规范公司董事会及管理层依法履职，规范被授权人的 职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规 那么》等规定，制定本方法第二条 本方法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将 公司章程赋予董事会职权中的局部事项决定权授予董事长、总经理办 公会、总经理等被授权人第三条本方法所称“出资企业”是指公司直接或间接出资且拥有 实际控制权的企业第四条授权管理的基本原那么是：(-)董事会可将法定职权外的局部公司章程规定职权进行授权; 凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理办公会、总经理等 被授权人行使)董事会应逐步建立健全重大事项的年度预算(计划)管理 制度，预算外的重大事项决策应经公司董事会决定三)被授权人以年度为周期，将董事会授权事项和决策事项执 行情况向董事会进行书面汇报第五条董事会授权事项包括：(-)一定金额内的交易类事项；(-)一定额度内的银行授信事项；(三)其他列明的授权事项第六条董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度 相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更好地满 足公司生产经营管理的实际需要。

)授权清单由董事会审议通过，经董事长签署后执行)董事会授予董事长的局部权限，董事长可以按照公司相关 授权管理方法，授权总经理办公会或总经理行使三)在董事会授权范围内，董事长有权根据实际情况对清单内 容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授权范围时，应提 交董事会审议四)董事会认为必要时，可以决定收回或局部收回授予的权限； 董事长、总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会收回或 局部收回已经授予的权限第七条董事会授权清单，按照以下程序进行调整：(-)对于董事会授权范围内的权限清单调整，由相关单位或人 员提出意见，经总经理办公会审议后，由董事长审批经批准调整后 的权限清单报董事会备案)对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位或 人员按照《董事会议事规那么》提出议案，提交董事会审议第八条被授权人依据授权决定的重大事项，应履行公司党委前 置审核程序涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会。