公司工程项目后台管理办法.docx

公司工程项目后台管理办法（试行）第一章总则第一条 为明确公司及各单位在工程项目精细化管理工作 中的职责，规范各层级管理工作，理顺公司与各单位工程管理关 系，落实“工程项目由前台管理向后台管控转变”的要求，确保 工程项目工期、安全、质量、效益、信用目标的实现，特制定本 办法第二条 本办法适用于公司范围内的公司直管工程及各单 位自揽工程项目第三条 本办法规定了工程项目后台管理的责任主体、管理 职责以及管理工作，明确了公司与各单位的管理职责划分及公司 对项目后台管理的要求第二章授权管理方式第四条 公司直管工程，公司为主责层，项目部为执行层 公司委派项目经理对工程项目进行管理，公司对项目关键资源进 行后台管控，并对项目部工程管理情况进行监督、检查、指导第五条 各单位自揽工程，各单位作为主责层进行后台管 控，工程分公司（含工程管理室，下同）为执行层，作业队为操 作层公司授权各单位对管段内零小工程项目进行管理，对各单位 项目实施过程进行检查、指导，对项目管理情况进行评审考核 各单位在公司授权范围内开展工程项目的追踪承揽、组织实施、 经济核算、竣工验收、资金回收、保修等工作，对工程项目的安 全、质量、工期、效益、信用管理等向公司负责。

第六条公司及各单位应建立印章管理制度，制定工程项目 印章使用管理流程，严格执行印章管理办法对业主或者其他单 位依法要求加盖公司印章的事项，应按后台集中管理审批流程完 成审批后按规定向公司办公室申请用印第七条 公司对各单位自揽工程项目的关键资源：合同签订 风险、施工管理策划、施工组织设计及专项施工方案、项目分包 单价、材料采购价格、材料耗用数量、设备租赁价格和数量、临 建工程、工程量结算、资金支付等集中管控重点的控制，根据工 程规模、施工风险、设备重要程度、获取渠道等因素，由公司各 部门在管理体系文件中明确并落实管理权限和深度第三章 公司直管项目后台管理第八条运管公司为公司直管项目精细化管理的主责层，对 工程项目全员、全过程、全覆盖、集约化、标准化、精细化管控 承担主体责任第九条公司后台管控职责（一）成立以公司总经理为第一责任人的工程项目精细化管 理领导小组，根据公司相关规定，明确其审核、审批、决策等管 理职责二） 根据公司工程项目精细化管理要求，合理设置要素管 理部门，配置相应的管理人员，明晰各管理岗位包括成本管理在 内的岗位标准、管理职责、管理标准、管理目标和绩效考评标准; 明确工程项目精细化管理的归口管理部门，明晰各管理要素部门 的管理和作业流程，界定其成本管理职责，完善责任矩阵分工， 落实公司相关管理规定和工程项目各项管理目标，对工程项目成 本实施全员、全过程、全覆盖管控。

三） 根据公司项目经理部管理结构设置的要求，以及公司 项目经理部定员定编的相关规定，合理设置项目经理部管理机 构，优化管理人员配置，结合工程项目实际，编制工程项目产品 清单和责任矩阵四） 根据公司规定，建立健全包括责任成本管理体系、“一 定编两定额"等定额标准和限价标准体系、组织体系、目标管理 体系、过程管控体系、绩效考评体系在内的工程项目后台管控体 系，并实行动态管理；指导项目部建立健全责任成本管理体系， 并督导、检查项目经理部的执行情况和执行效果；负责根据公司 相关规定对项目经理部实施绩效考评，指导项目部对各责任中心 实施责任成本管理绩效考评五） 组织公司相关部门、项目经理部实施施工调查等前期 预控管理，编制施工调查等预控管理报告并报主管领导审批；对 项目经理部进行管理交底；指导项目经理部开展项目管理策划和 编制《项目管理策划书》，对《项目管理策划书》进行审核、审批，并对项目经理部执行情况进行督导、检查、分析，对例外管 理事项进行审批，对管理责任偏差实施问责；指导项目经理部编 制《实施性施工组织设计》，按管理职责划分审批施工组织设计 和专项施工方案，并提出施工组织和施工方案优化方案，指导项 目部开展施工组织（方案）经济技术分析论证；根据公司相关规 定，严格控制临时工程建设标准，审核、审批项目部临时工程建 设方案和费用预算，督导项目经理部严格执行。

六） 严格按照公司工程项目管理标准化流程规范工程项目 管理行为七） 负责劳务分包、物资集中采购方案的审核、审批，组 织劳务分包竞标和规定范围内的主要物资、机械设备的集中招标 采购（租赁）；负责项目经理部劳务分包、物资（含周转摊销材 料）和机械设备采购（租赁）合同的审核审批以及集中结算、集 中审批、集中支付，并将招标结果报公司相关业务主管部门备案八） 根据公司相关规定，结合公司管理实际，制定单位工 程量材料消耗、机械设备租赁价格、劳务分包价格等项目成本内 控限价标准，并督导项目部严格执行九） 按照公司对项目部实施定岗定编的相关规定和要求， 根据项目的具体情况，制定《项目部部门设置和定岗定编控制标 准》，合理设置项目部管理结构，优化管理资源配置，明晰成本 管控责任、管控目标和评价标准；组织项目部编制《项目目标成 本预算》，确定工程项目责任成本管控目标十）编制《项目成本控制及措施计划表》、下达工程项目 责任成本目标计划，与项目部签订《项目责任成本目标管理责任 书》；指导项目部合理划分成本责任中心及成本核算单元，组织 指导项目部编制各成本责任中心（核算单元）成本预算及项目总 成本预算，编制责任成本计划，对项目成本目标进行分解，确定 各成本责任中心责任成本目标，与各成本责任中心签订《工程项 目责任成本目标管理责任书》。

十一）组织、指导项目部开展合同分析和项目风险分析， 制定风险防范预案及措施，向各成本责任中心进行合同交底和项 目风险交底；监督、检查项目部风险防范措施执行情况，提出执 行情况分析、总结及建议十二）组织、指导项目部开展项目盈利能力分析，分析制 定项目增收创效方案，编制项目增收创效策划指导书，确定增收 创效目标，依法合规、及时办理变更设计和合同索赔，并对变更 索赔等创收增效全过程进行组织指导、协调检查十三）指导项目部组织工程技术、工程经济等人员对工程 数量、施工方案等变化进行全面分析和把控，及时确认合同收入, 并对责任成本计划进行动态调整十四）根据工程项目施工计划安排，指导项目部编制年度、 季度、月度施工计划，结合项目成本预算，编制项目和各成本责 任中心《年、季、月成本计划》、《资金需求计划》和《成本控制 措施表》，对施工组织和施工方案实施优化，合理调控施工资源;指导项目部以月度为周期对各成本责任中心责任成本执行情况 核算分析，以季度为周期开展项目经济活动分析，归集核算成本 结果，分析成本偏差原因，制定整改方案和纠偏措施；对项目部 责任成本过程控制、成本核算与分析等工作进行监督、检查和指 导，提出整改意见和建议，并对纠偏效果进行检查，确保成本过 程可控。

十五）建立项目合同、工程数量、设计变更、物资采购和 责任成本及其执行情况等的管理台账，并实行动态管理十六）定期对项目成本管理情况进行检查，定期组织项目 成本管理绩效考评，编制《项目成本目标执行情况及经济活动分 析报告》和《项目成本管理绩效考评情况报告》十七）建立健全相关工程经济管理信息统计分析台账，定 期上报相关统计分析信息十八）制定公司年度工程经济管理能力评价指标目标，对 项目部实施工程经济管理能力评价和公司工程经济管理能力自 我评价，编写公司《工程经济管理能力评价报告》十九）负责组织成本管理情况调研、交流和人员培训二十）负责落实资金集中管理的规定，负责并组织指导项 目经理部实施纳税筹划等财务管理工作二十一）负责对项目经理部管理目标执行情况实施考核评 价和奖惩兑现第十条项目经理部前台管理职责项目部是工程项目管理目标的执行层和工程项目过程管控 精细化的主责层，是工程项目利润形成中心和责任成本管控中 心，负责项目责任成本过程管控的全面工作一）根据公司相关规定，建立包括责任成本管理体系、组 织体系、制度体系、目标管理体系、过程管控体系、绩效考评体 系在内的工程项目精细化管理体系；成立以项目经理为第一责任 人的成本管理领导小组；按照“五部一室"的规定优化管理人员 配置；编制产品清单，建立管理责任矩阵；明晰各管理要素部门 和作业层的成本管理职责、成本管控目标、管理目标、工作标准 和评价原则，建立项目成本管理和绩效考评制度并有效实施；落 实公司相关管理规定和各项管理目标，对项目成本实施全员全过 程管控。

二）根据公司相关规定，结合项目实际，制定内部验工计 价、单位工程量材料消耗、机械设备租赁价格、劳务分包价格等 项目成本内控标准，并严格执行超公司限价标准的，按规定履 行报审、报批程序三）按要求开展施工现场调查，编写施工调查报告；合理 界定项目管理和施工组织结构，优化施工资源配置；编写施工组 织设计并按规定履行报审、报批程序；根据审批的施工组织设计 和重点工程施工方案、大临建设方案、合同文件、施工图和工程 量清单，实施成本预控管理，分析正常情况下工程项目直接制造 成本和项目费用成本，编制项目预算和项目成本预算，提出项目工程成本目标建议方案四） 合理划分成本责任中心和成本核算单元，界定工程技 术、物资管理、工程经济、安全质量、财务管理、综合管理等部 门和施工作业层等成本责任中心的成本管控职责；根据与公司签 订的《工程项目管理目标责任书》，开展项目管理实施策划，编 制《项目管理实施策划书》，制定项目实施方案，确定责任成本 管控目标，编制《项目责任成本控制措施表》；对项目成本目标 进行分解，确定各成本责任中心责任成本目标，纳入与各成本责 任中心签订《工程项目目标管理责任书》五） 组织指导各成本责任中心按《项目责任成本控制措施 表》实施成本管控，并对实施过程进行有效监控；根据公司相关 规定，定期对各成本责任中心实施成本核算与分析、成本管控绩 效考评和奖惩兑现。

考评结果报公司核备六） 组织工程技术、工程经济等人员对工程量的变化进行全面分析和把控，及时确认合同收入，并对责任成本计划进行动 态调整七） 开展项目合同分析和项目风险分析，制定风险防范预 案及措施，向各成本责任中心进行合同交底和项目风险交底，监 督、检查其风险防范措施执行情况，提出执行情况分析总结及整 改建议，并督导落实八） 开展项目盈利能力分析，分析制定项目增收创效方案, 编制项目增收创效策划指导书，确定增收创效目标，并有效实施, 依法合规、及时办理变更设计和合同索赔工作九）根据公司相关规定，开展物资、劳务等招标工作，推 荐中标候选人，按公司相关规定履行招标报批、报审程序，并将 中标结果报公司业务主管部门备案十）根据建设单位的投资计划和施工计划，编制年度、季 度、月度施工计划，结合项目成本预算，编制项目和各成本责任 中心《年、季、月成本计划》、《资金需求计划》和《成本控制措 施表》，对施工组织和施工方案实施优化，合理调控施工资源， 并进行经济技术比较十一）负责物资、劳务、机械设备（周转摊销材料）租赁 的计量支付审核，并按规定履行集中审批、集中支付、集中结算 程序十二）以月度为周期对各成本责任中心责任成本执行情况 核算分析，以季度为周期开展项目经济活动分析，归集核算成本 结果，分析成本偏差原因，制定整改方案和纠偏措施，对纠偏结 果进行检查，确保成本过程可控。

根据定期经济活动分析成果， 编制项目责任成本目标执行情况分析报告和项目管理报告，并报 公司核备十三）根据成本责任中心和核算单元的划分，建立项目合 同、工程数量、设计变更、物资采购和责任成本及其执行情况等 管理台账，并实行动态管理十四）严格执行公司工程项目精细化管理的相关规定第十一条后台支持、服务及监督公司应建立健全包括组织体系、制度体系、内控标准（成本 要素限价）体系。