CISA_IT审计实务培训0-课程导言
15页1、金融企业IT审计实务培训 0.课程导言杨洋Feb,2021编辑课件杨洋,主讲人简介杨洋杨洋管理学博士信息管理与信息平安方向,同济大管理学博士信息管理与信息平安方向,同济大学学会计学学士、硕士东北财经大学会计学学士、硕士东北财经大学高级程序员高级程序员1998,CISA2002,SCJP,IBM电子商务咨询师,电子商务咨询师,IBM WSAD Developer目前为同济大学电信学院博士后,主要研究领域:目前为同济大学电信学院博士后,主要研究领域:基于移动计算的平安接入关键技术基于移动计算的平安接入关键技术Feb,2021编辑课件杨洋,n中行大连分行营业部计算机输入员翟昌平6年挪用800万美元,销毁个人电脑中帐务数据后潜逃,于2005年3月21日被捕归案。n针对此一系列案件,银监会针对银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务开展的突出问题,发布了?关于加大防范操作风险工作力度的通知?2005业务系统可靠吗?Feb,2021编辑课件杨洋,1.为什么巨额挪用持续6年而未被发现?2.为什么银行帐务数据可以被个人轻易销毁?3.计算机输入员岗位的权限到底有多大?4.对于风险岗位是否存在有效牵
2、制?5.其他职员是否有效保护了自己的登录信息?6.银行业务流程和管理控制到底存在多少重大漏洞?反思Feb,2021编辑课件杨洋,许霆案回忆:1.2006年4月21日下午5时,广电运通公司为广州商业银行进行ATM机系统升级后,位于广电运通集团楼下的离行式ATM机发生了异常推测。2.晚上许霆拿着存有175元的银行卡,在该ATM机准备取款100元时,由于多按了一个零,变成了取1000元。3、当他看到ATM机如数吐出1000元,并只扣1元的漏洞后,先后171次共取走17.5万元。据悉,该漏洞是4月24日早上由广州商业银行恒福支行ATM机管理中心的工作人员翻查监控记录时发现的。随后,该部门立刻通知广州商业银行总行并报案。交易设备可靠吗?Feb,2021编辑课件杨洋,n1.为什么只有许霆发现了这一秘密?n2.同一错误为什么能够重现171次?n3.为什么误差恰好是十进制整数?n4.效劳器错误还是终端错误?n5.如果是批量升级,是否仅此一台出错?n6.为何3天后才发现异常?n7.升级前后是否进行了充分测试?n8.ATM机是否可配置?由谁配置?n9.反思Feb,2021编辑课件杨洋,少一点反思,多一点控
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