高层管理制度
4页1、联程旅游发展(大连)有限公司高层管理制度组织机构图股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权1. 决 定 公司 的经 营方 针和 投 资 计划 ;2. 选 举 和更 换董 事长 ,决 定 有 关董 事 长的 报酬 事 项;3. 选 举 和更 换由 股东 代表 提 名 的监 事 ,决 定有 关 监事 的报 酬事 项;4. 审 议 批准 董事 长的 报告 ;5. 审 议 批准 监事 报告6. 审 议 批准 公司 的年 度财 务 预 算方 案 、决 算方 案 ;7. 审 议 批准 公司 的利 润分 配 方 案和 弥 补亏 损方 案 ;8. 对 公 司增 加或 者减 少注 册 资 本做 出 的决 议;9. 对 股 东向 股东 以外 的 人 转 让出 资做 出 决议 ;10. 对 公司 合 并、 分立 、变 更 公司 形式 、解 散和 清 算等 事项 作 出决 议;11. 修 改公 司 章程 。 董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责,行使以下职权:1. 负 责召 集股 东会 ,向公司 股东 会报 告工 作;2. 执 行股 东会 决议 ;3. 决
2、定公 司的 经营 计划和投 资方 案;4. 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 、 决 算 方 案 ;5. 制 定公 司利 润分 配方案和 亏损 弥补 方案 ;6. 制 定公 司增 加或 者减少注 册资 本的 方案 ;7. 拟 定公 司合 并、 分立、变 更公 司形 式、 解散的 方案 ;8. 拟 定公 司内 部管 理机构的 设置 ;9. 聘 任或 者解 聘公 司总经理 ,决 定其 报酬 事项;10. 聘任 或者 解聘 公司 副总 经理 、 财务 负责 人、 决定 其报酬 事项11. 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 。三. 董事长的职责及权限1. 主持股东会议、召集并主持董事会会议,在 董事会闭会期间,行使董事 会授予的职权;2. 督促检查董事会会议决议的实施情况;3. 对外签署所有代表公司的协议、合同等法律文件;4. 提名公司总经理人选供董事会决议;5. 考核高级管理人员履行职责的情况;6. 在董事会闭会期间,可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议;7. 董事长可以根据公司经营情况,授权总经理一定金额财务支出审批权;8. 发生战役、特大自然灾害等涉及公司
3、财产安全的 紧急情况下,对公司事 务行使特别裁决权和处置权,并在事后向董事会汇报。四. 监事的职责及权限本公司下设监事 1人。由股东会选举产生。监事任期每届为三年,连选可以 连任。本公司监事行使以下职权:1. 检 查公 司财 务;2. 对董事会、经理执行公司职务时 违反法 律、法规或者公司章程的行为 进行监督;3. 当董事会和经理的行为损害公司 的利益 时,要求董事会和经理予以监 督;4. 提 议召 开临 时股 东会;5. 公 司章 程规 定的 其他职权 ;监 事列 席股 东会会 议。五. 总经理的职责及权限本公司下设总经理 1人。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负 责,行使下列职权:1. 主 持公 司的 生产 经营管理 工作 ,组 织实 施董事 会决 议;2. 组 织实 施公 司年 度经营计 划和 投资 方案 ;3. 拟 定公 司内 部管 理机构设 置方 案;4. 拟 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;5. 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ;6. 聘 任或 者解 聘除 应由股东 会聘 任或 者解 聘以外 的管 理人 员;7. 公 司章 程和 股东 会授予的 其他
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