道恩股份:验资报告
10页1、山东道恩高分子材料股份有限公司验 资 报 告众环验字(2022)0110042号 验资报告众环验字(2022)0110042 号山东道恩高分子材料股份有限公司:我们接受委托,审验了贵公司截至 2022 年 7 月 1 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。贵公司本次变更前的注册资本为人民币 409,492,278.00 元,股本为人民币 409,492,278.00元。根据贵公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年第一次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会证监许可2022823 号文关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复核准,贵公司非公开发行普通股(A 股)37,415,128 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 20
2、.62 元,募集资金总额为 771,499,939.36 元。经我们审验,截至 2022 年 7 月 1 日止,贵公司已收到扣除承销费和保荐费(含税)共计 6,143,749.24 元的出资款人民币 765,356,190.12 元。扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币 11,490,756.62 元后,募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元,其中新增股本人民币37,415,128.00 元,余额人民币 722,594,054.74 元转入资本公积。同时我们注意到,截至 2021 年 10 月 29 日止,贵公司的注册资本为 408,050,746.00 元,股本为人民币 408,050,746.00 元,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021 年 11 月 12 日出具众环验字(2021)0110010 号验资报告。自 2021 年 10 月 30 日至验资截止日期 2022 年 7 月 1 日止,贵公司股票期权第二个行权期激励对象实际行权1,419,000.00 份股票期权,实际增加注册资本 1,419,000.00 元且已完成登记。自 20
3、21 年 10月 30 日至验资截止日期 2022 年 7 月 1 日止,贵公司公开发行的可转换公司债券持有人实际转股 6,481 张可转换公司债券,实际增加注册资本 22,532.00 元且已完成登记。上述股票期权行权、可转换公司债券转股后及本次增资前公司注册资本为人民币 409,492,278.00 元,股本为人民币 409,492,278.00 元。本报告书共 8 页第2页截至 2022 年 7 月 1 日止,变更后的累计注册资本为人民币 446,907,406.00 元、股本为人民币 446,907,406.00 元。本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件:1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及股本变更前后对照表3、验资事项说明中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 王郁中国注册会计师: 李永超中国武汉2
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