雅克科技：独立董事述职报告（朱和平）.ppt

江苏雅克科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告（独立董事：朱和平）各位股东及股东代表：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第二届董事会独立董事，2011 年度，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益现就本人2011 年度履职情况报告如下：一、2011 年度出席会议情况2011 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用本人认为公司在2011 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2011 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议2011 年度公司共召开董事会会议9 次，本人应出席1 次，现场出席1 次2011 年度公司共召开股东大会3 次，本人应出席1 次，现场出席1 次二、专业委员会履职情况2011 年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，在年度审计过程中出席了3 次审计委员会会议，积极与会计师事务所、公司高级管理人员沟通意见，对财务报告、募集资金使用、内部控制等情况进行了审核，发挥了作为独立董事应有1的作用三、发表独立意见情况在2011 年12 月7 日召开的第二届董事会第十次会议上对相关事项发表了独立意见关于聘任公司高级管理人员的独立意见（1）由总经理沈琦先生提名，聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，聘任钱美芳女士为公司财务总监兼董事会秘书本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意2）经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。

3）公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，聘任钱美芳女士为公司财务总监兼董事会秘书四、保护投资者权益方面所作的工作1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益五、其它工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议召开临时股东大会情况；23、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况六、联系方式姓名：朱和平电子邮箱：tomzhu2008@本人作为独立董事，在2012 年将严格按照相关法律、法规的要求，继续勤勉尽职地履行独立董事职责，加强同其他董事、监事、高级管理人员的联系与交流，充分发挥独立董事的作用，保护公司和全体股东的合法权益。

希望公司在新的一年里，在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者独立董事：朱和平2012 年3 月28 日3。