涉银行刑民交叉案件法律问题分析与探讨-精品课件系列
64页1、涉银行刑民交叉案件法律问题 分析与探讨,第一部分,几个基本概念,01,驳回起诉,03,并行审理:移送刑事案件线索,02,中止审理,刑民交叉案件可能的程序处理,经济犯罪问题规定(法释【1998】7号) 第十条 人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。,主 体 :自然人、法人、非法人组织,1,客 体 :权利和义务指向的对象,2,内 容 : 权利和义务,3,法律关系,最高法院判例:对同一法律关系的认定(2018)最高法民终字243号1. 涉嫌票据诈骗犯罪的当事人(游训策等)既非转贴现合同的签约主体,又非案涉承兑汇票的签章人;2. 本案审理的是合同纠纷,涉嫌票据诈骗刑事犯罪法律关系与转贴现合同法律关系的主体、权利义务、法律责任均不相同,不属于同一法律关系。,经济犯罪问题规定(法释【1998】7号) 第一条 同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。,引起法律关系产生、变更、消灭的原因,
2、法律事实,01,行为 表意行为、非表意行为,02,自然事实 事件、状态,同一事实,自然意义事实,法律事实,OR,非法集资意见(2014/3/25施行) 第七条 对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。 民间借贷问题规定(2015/9/1施行) 第六条 人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。,最高法院判例:对同一事实的认定(2015)民申字第1778号“同一事实”的表述作为民刑程序选择判断标准更为科学。因为法律事实、法律关系均是指法律规范调整下的事实和关系,只要法律规范性质不同,法律关系或法律事实就不同。从这一意义上说,由于民事规范和刑事规范性质的不同,民刑交叉情况下不存在同一法律事实或同一法律关系,故以此表述作为判断民刑程序选择标准存在逻辑矛盾在判断民刑程序选择问题上,民刑
3、交叉规定和非法集资意见在采用“同一性”判断标准上并无差别,只是在表述用语上存在变化。无论民刑交叉规定还是非法集资意见,在民刑交叉涉及同一事实时,均规定应当先刑后民;若案件涉及不同事实,则应当对不涉及犯罪事实的民事纠纷继续审理。对“同一事实”的认定,并非是指民事法律规范和刑事法律规范作出规定的要件事实,而应是自然意义上的事实本身。如果民事案件中涉及的事实,对刑事案件的审理、善后处置等有影响,也当属同一事实。,刑民交叉之处,行 为,主 体,第二部分,银行作原告时相关法律问题分析及应对,审理程序,民事案件 继续审理,借款人负责人/ 工作人员犯罪,民事案件 中止审理,OR,银行作为原告:借款、担保合同纠纷,因刑事案件查明事实可能影响借款人工作人员是否构成表见代理以及不构成表见代理时单位是否存在过错的认定,进而影响该单位是否应承担责任以及担保人是否应承担责任的认定,故民事案件可能需中止审理。 河南省三门峡市中级人民法院 (2014)三民金初字第7-3号 本院在审理原告中国建设银行股份有限公司渑池支行与被告渑池县武夷实业有限公司、任连江、李淑萍、高作治、渑池县源博矿产品有限公司金融借款合同纠纷一案
4、中,查明渑池县公安局于2014年7月18日,对中国建设银行渑池县支行贷款被骗案立案侦查,案号为渑公(2015)立字(2014)0862号。因本案须以渑池县公安局渑公(2015)立字(2014)0862号刑事案件侦查情况结果为依据,而该案尚未侦查终结,故本案应中止审理。,如犯罪嫌疑人系借款人的法定代表人,因法定代表人的对外交易行为直接约束单位,即使单位对该笔交易不知情,也不影响其责任承担,在此情形下民事案件有较大可能无需中止审理。 最高人民法院(2014)民申字第528号 菲斯特公司主张,刘建宁因涉嫌骗取贷款罪、职务侵占罪已被检察机关移送起诉,菲斯特公司不应承担民事责任。本院认为,刘建宁是否构成上述犯罪,还未经生效刑事判决确认。即使构成犯罪,依据最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定第三条关于“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以该单位的名义对外签订经济合同,将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的,除依法追究行为人的刑事责任外,该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果,依法应当承担民事责任”的规定,龙华公司依法应当承担民事责任。本案中,借款合同
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