信用社(银行)治理商业贿赂工作的自查报告
5页1、信用社(银行)治理商业贿赂工作的自查报告根据安排,按照治理商业贿赂工作要求,结合实际,进行了自查与调查,现将治理商业贿赂自查情况报告如下:一、组织领导为了加强治理商业贿赂专项工作,成立了治理商业贿赂专项工作领导小组:组长:副组长:成员: 领导小组办公室设在联社稽核科技部,联系人: ,联系电话: ,领导小组具体负责辖区治理商业贿赂工作的组织、落实、督导、检查、统计等工作。二、自查情况及内容(一)各项内控制度的建设及执行情况近年来,不断加大内控制度的建设和监督检查力度,紧紧围绕“以制度促规范、以规范求发展”这一目标,做到了有章可循,违章必究,查处必严,有了长足的发展。一是各社均能制定出一些符合社内实际的规章制度并付诸实施;二是大部分社能够认真执行联社及上级部门制定的有关制度、办法和各项金融法规;三是做好了防范工作,从源头上堵塞了违章违规现象的发生;四是加大了违规查处力度,对违章违规人员所犯的事实根据性质的大小做出了经济或行政处罚。(二)风险管理和案件查防责任制的落实情况今后在狠抓治理商业贿赂工作中,要求各信用社按照纵向到底、横向到边的原则,把治理商业贿赂工作层层落实到实处,要继续完善现有的
2、内控制度,要坚持贷款调查、审查、贷后管理分离,让所有的业务都置于有效的监督制约之下。(三)重要岗位和敏感环节工作人员行为排查狠抓人防工作,做好警示教育。加强从业人员的思想道德教育和警示教育,联社及各信用社以召开例会、印发书面材料、领导小组找职工谈话等多种形式,对员工进行思想道德教育和职业道德教育,提高职工的法律意识和法制观念,对全辖范围内对员工开展8小时内外的行为排查。具体排查了一下内容:1、排查和处理有黄、赌、毒行为的员工。2、排查无故不能正常上班或经常无故矿工或无故失踪的员工。3、排查超过休假和轮岗规定时限的员工。4、排查有违规违纪等不良纪录或犯罪前科的员工。5、排查已出现违规操作行为的员工。6、排查交友混乱,经常出入高档消费场所的员工。7、排查个人或家庭经商办企业的员工。8、排查从事大额资金炒股或从事大额彩票买卖的员工。9、排查个人、家庭负债数目较大,或在行社有贷款(正常消费贷款除外)的员工。10、排查系统内外群众不良反响强烈的员工。(四)对重要岗位人员定期轮岗、强制休假制度、亲属回避制度执行情况为了充分发现问题,暴漏问题,增加工作的透明度,我旗联社对所有员工按不同业务类型不同岗
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