反洗钱知识竞赛
4页1、反洗钱知识竞赛成绩单您的得分:92 分答对题数:46 题问卷满分:100 分测试题数:50 题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?分值:2您的回答:C.贩毒。(得分:2)2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚?分值:2您的回答:D.人民法院。(得分:2)3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查?分值:2您的回答:A.中国人民银行。正确答案为:C.公安部门。4:哪个部门是专职的反洗钱部门?分值:2您的回答:A.金融监管部门。正确答案为:D.金融情报中心。5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:分值:2您的回答:D.金融机构以及其他单位和个人(得分:2)6:根据反洗钱法的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报:分值:2您的回答:B.反洗钱行政主管部门(得分:2)7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括:分值:2您的回答:C.中国人民银行或者公安机关(得分:2)8:反洗钱法规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:分值:2您的回答:A.中国人民银行(得分
2、:2)9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:分值:2您的回答:A.金融业(得分:2)10:金融机构负责反洗钱工作的应当是:分值:2您的回答:B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。(得分:2)11:金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:分值:2您的回答:C.负责人。(得分:2)12:金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:分值:2您的回答:B.配备必要的管理人员和技术人员。(得分:2)13:按照反洗钱法律规定,金融机构应:分值:2您的回答:C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。(得分:2)14:对客户开展反洗钱宣传是金融机构:分值:2您的回答:A.法定义务。(得分:2)15:客户身份识别又称:分值:2您的回答:B.客户身份尽职调查。(得分:2)16:客户身份识别是指:分值:2您的回答:D.金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。(得分:2)17:反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:分值:2您的回答:D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率
3、和效益。(得分:2)18:以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?分值:2您的回答:A.了解客户。(得分:2)19:下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:分值:2您的回答:D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核。(得分:2)20:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?分值:2您的回答:C.每半年(得分:2)21:对于客户为外国政要的,金融机构应当:分值:2您的回答:A.采取合理措施了解其资金来源和用途。(得分:2)22客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当:分值:2您的回答:B.中止为客户办理业务(得分:2)23:客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?分值:2您的回答:D.驾驶执照(得分:2)24:下列说法正确的是:分值:2您的回答:D.客户身份识别是一个持续的过程。(得分:2)25:委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?分值:2您的回答:A.金融机构应当承担未履行客户
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