董事会议程安排.doc

董事会议程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告 二 、会前第二项:会议通知 1、短信告知2、文件通知3、会前提示 三、 会前第三项:会前检视 1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议 1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 即时生效上述决议经下列董事签名作实6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档 会议流程注意要点:1、关于董事会会议公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事2、关于董事会议流程 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交4、关于董事会会议议程四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决董事会应当通知监事列席董事会会议5、关于董事会会议通知会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限6、 关于董事会参会人员董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议7、关于董事会委托授权签字 董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任8、关于董事会审议事项及表决 （1）董事会会议表决实行一人一票制2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。

通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式这些事项应由章程或董事会议规则规定至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过董事会会议以举手或记名投票方式进行表决每名董事有一票表决权公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过董事会决议的表决，实行一人一票9、关于董事会会议记录及签字董事会会议应当由董秘负责记录董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名10、关于董事会书面意见收集及签字独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）11、 关于董事会决议及签字董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定决定的文字记载方式有两种：纪要和决议需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过12、 关于董事会报备及披露公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。

董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行（监管部门）备案董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务13、 关于董事会材料归档 会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年现就本年度重要工作情况总结如下：　　一、虚心学习，努力工作　　(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

　　(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制　　(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升　　(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚　　(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护　　(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展　　三、主要经验和收获　　在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：　　(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

　　(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态　　(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用　　(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好　　(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流　　四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己　　(一)开展常规检查把安全教育工作作为重点检查内容之一冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查　　(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要　　(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。

在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高　　五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!　　六、存在的不足　　总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：　　1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够　　2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象　　3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发。