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新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co., LTD 2007 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co., LTD 2007 年年度股东大会会议资料 2008 年 5 月 19 日 2会 议 资 料 目 录 1、2007 年年度股东大会会议议程 2、议案一 2007 年度董事会工作报告 3、议案二 2007 年度监事会工作报告 3、议案三 2007 年度财务决算报告 4、议案四 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5、议案五 公司 2007 年度报告全文及摘要 6、议案六 2007 年度独立董事述职报告 3新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年年度股东大会会议议程 （会议时间：2008 年 5 月 30 日） 主持人：徐勇辉 项目 议 题 议题主持人 1 宣布会议开始 徐勇辉 2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 徐勇辉 3 宣读授权委托书 徐勇辉 4 审议2007年度董事会工作报告 徐勇辉 5 审议2007年度监事会工作报告 徐勇辉 6 审议2007年度财务决算报告 徐勇辉 7 审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案 徐勇辉 8 审议公司2007年度报告全文及摘要 徐勇辉 9 审议2007年度独立董事述职报告 徐勇辉 10 对上述议案进行讨论、表决 徐勇辉 11 选举监票人 徐勇辉 12 宣布统计结果，并询问参会股东对此统计结果有无异义 监票人 13 宣读股东大会决议，并询问参会股东对该决议有无异义 徐勇辉 14 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 天阳律师事务所15 解答股东的提问或质询 徐勇辉 16 宣布股东大会结束 徐勇辉 4议案一： 新疆伊力特实业股份有限公司 2007年度董事会工作报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2007年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！ 2007年， 公司在上级党委领导和有关部门的支持下， 克服白酒市场销售的种种困难，加强市场调研，调整经营策略，精心组织生产，围绕“实施精细化管理战略，走新兴工业化发展道路”的理念，积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”的兵团工业管理年活动、6S管理活动，各项工作取得了较好的成绩和较大的突破。

一、2007 年度经营情况 一、2007 年度经营情况 2007年度公司实现营业收入63,849.18万元， 实现营业利润13,185.47万元， 实现净利润10,836.97万元，与2006年度相比，分别增长了29.71%、20.71%、9.02%截止2007年12月31日，公司总资产121,818.73万元，净资产（含少数股东权益）91,069.06万元，与年初相比分别增长了12.94%、4.49%全年出口创汇229.4万美元，较上年同期增长89.59% 1、公司积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动、公司积极开展“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的“企业管理年”活动 2007 年公司积极推行全面清洁生产管理，改造循环系统的方法，查找污染源，找出排放水量超标的原因，合理确定生产技术和生产工艺流程，形成循环生产模式成立节能减排工作领导小组， 建立和完善公司节能减排管理机构， 明确节能减排工作岗位责任，层层分解公司节能减排目标，落实责任，将节能减排目标的完成情况纳入各单位的业绩考核，严格考核，节奖超罚，各生产单位按照“减量化、再利用、资源化”的原则，合理确定生产技术和生产工艺。

建立健全能源计量、统计制度，配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理 同时坚持和巩固 6S 推广成果，通过教育、引导、规范员工作业行为，实现了员工的自主管理生产现场井然有序，工作步骤井井有条，全体员工能够自觉树立“眼睛盯5住市场，功夫下在现场，以市场促现场，以现场保市场”的管理意识，为公司推行一流的管理、培养一流的人才、生产一流的产品奠定了基础 2、强化全员成本意识，降低成本费用强化全员成本意识，降低成本费用 建立健全成本费用管理责任制，进行科学的成本预测和决策，确定目标成本，编制本年度的成本费用计划， 然后将公司的目标成本和目标利润分解到经营单位、 车间班组，公司各经营单位严格按照成本费用计划， 将指标分解到月、 日、 天， 从而控制材料耗用，做到从原材料进厂到产品出厂全过程进行严格的成本控制 公司采用综合成本、 动态成本进行控制，实行成本、质量一票否决，对独立经营单位实行成本责任考核，年终对下属各单位根据年初下达的生产经营计划对照年终完成情况进行考核， 严格实行成本费用节奖超罚制度； 同时公司财务部按照财务会计制度和成本费用核算办法及时正确核算成本和费用，分析、考核成本费用指标的完成情况。

由于采取行之有效的成本管理措施，使总成本比计划降低 726.5 万元，变动总成本比计划降低 653.81 万元 3、加强产品质量管理工作，推行标准化作业，积极实施名牌战略、加强产品质量管理工作，推行标准化作业，积极实施名牌战略 2007 年公司依据 ISO9001 国际标准要求，建立并完善了公司产品质量食品安全保证体系，通过质量标准立法，将生产技术、采购、生产制度、检验和试验、包装贮运、服务等生产全过程的各项职能， 分配到各职能部门， 明确了归口负责单位和相关协作单位应承担的质量职责和权限，形成了机构设置合理，职责分工明确，接口关系协调，联系渠道畅通的产品质量食品安全保证体系并且随着公司内、外部条件的变化，适时调整和完善各部门的职能分配同时围绕实施名牌战略，以精细管理，系统创新为根本手段，培育和快速提升以“追求无限、争创名牌”为目标的企业名牌核心力，从管理创新显效、 产品技术领先、 市场积极构筑、 服务全面主动四大方面， 保障公司品牌战略实施2007 年公司先后顺利通过国家纯粮标志固态发酵白酒审核、食品安全认证、出口食品卫生注册审核、ISO9001：2000 国际质量体系认证等多项国家专项认证。

4、围绕市场需求，开展技术创新，努力开拓外部市场，产品销售稳中有升、围绕市场需求，开展技术创新，努力开拓外部市场，产品销售稳中有升 (1)、技术创新、自主研发方面取得突破性进展公司一方面增加技术创新工作投入, 大胆利用传统工艺的形式生产调味酒另一方面，为保持窖池可持续利用，不断提高原酒质量，加强窖泥基础工作，对老化窖泥分批更换第三方面，自主创新研发了超低度 33 度伊力特酒的课题获师科技进步二等奖、开发了具有独特个性的封坛年份酒等多个新品种，在新产品开发的技术环节上，始终坚持召开技术研讨会，组织评酒小组进行集体评尝，加强评估，进行技术监控，评估研究项目的优缺点，及时加以改进第四6方面，进行酿酒微生物新技术的研究和运用 (2)、努力拓展外部市场，建立健全产品营销网络，加强营销管理，提高产品市场竞争力2007 年公司在新疆吐鲁番、哈密、乌苏等 10 个地州市制作发布了 10 块大型户外广告牌，对 100 辆微型面包、箱式送货车喷制了品牌形象，对 400 家伊力特经销店门楣统一形象在营销策略方面，公司扎实有效地实施“整合营销、市场区隔化、产品区域化”的策略，做好重点客户的跟踪服务工作，严格监控重点市场的运作，坚持以中高档产品为立足点，确保市场的供应、服务、监管、维护和规范，在产品品种方面，公司不断的进行优化整合，规范产品结构，切实解决产品杂乱，相互模仿的现象，使伊力特品牌与副品牌和谐、互动、促进。

同时为提升品牌价值的内涵，强化企业英雄文化建设，做好电视台、报刊、户外的宣传工作，达到立体式的宣传目标，提高伊力特品牌在消费者心目中的地位 通过以上各项工作的有力配合， 进一步促进了伊力特系列产品的销售，产品销量同比增加，品牌效益与品种资源得到优势互补，经济效益明显提升 5、加大资本运作力度，产业格局逐步清晰、加大资本运作力度，产业格局逐步清晰 2007 年公司在加强决策的事前沟通，集思广益，充分论证的基础上，积极调整经营结构和产业结构， 继续通过资产重组、 股权转让与出售等方式剥离与主营业务无关的项目，同时进一步加大对投资控股、参股企业的监管力度，2007 年顺利收回了张家界项目、青岛海洋大学项目的投资款、部分收回广州金璇项目的投资款，同时 2007 年公司通过与新天国际经济技术合作（集团）有限公司的股权置换，完成了对新天期货经纪有限公司的参股，并退出了葡萄酒行业，同时年度内陆续完成西部旅游、南岗集团等项目的退出，逐步形成了“白酒主业突出，有效产业延伸”的产业格局 6、进一步完善公司治理结构，规范运作意识不断增强、进一步完善公司治理结构，规范运作意识不断增强 2007 年公司根据现代企业制度以及上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，扎实有效地推进公司治理专项活动，在整改过程中，公司对照自身情况，对以往内部管理、内控制度进行了一次全面、系统的整理和修订，并严格按照制度执行，保证了各项制度的合规、有效和适用。

通过此次公司治理专项活动，提高了公司董事、监事及高管人员对公司治理的重视程度、 进一步完善了公司治理结构、 进一步梳理并改进了公司各项规章制度、 进一步提高了公司治理水平， 为今后公司更加规范运作打下了良好的基础， 得到监管部门和投资者的认可 今后公司还将根据现代企业制度以及上海证券交易所的相关规定结合公司实际情况，对以往内部管理、内控制度进行一次全面、系统的整理和修订，并严格按照制度执行，以保证各项制度的合规、有效和适用，通过建立完7备的内控制度来完善权力机构、决策机构、监督机构以及经理层之间权责关系，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协同运作的法人治理结构 7、保护伊力特知名品牌、维护企业知识产权、打击侵权假冒产品保护伊力特知名品牌、维护企业知识产权、打击侵权假冒产品 为维护伊力特品牌在市场中的良好形象， 维护公司和广大消费者的权益， 公司始终深入市场打假威权，严厉打击假冒、侵权产品，为此公司与农四师公安局经侦支队联合成立打假专案组，对乌鲁木齐市、石河子、奎屯、五家渠、库尔勒、阿克苏、喀什等周边市场进行了清查，2007 年共出动执法警力 2400 多人（次） ，车辆 800 多台（次） ，行程 8 万多公里，清查市场 600 余家，抓获处理涉案人员 450 余人，捣毁制假窝点 36 个，查缴假冒伊力特系列产品 4500 余件，假酒包装材料 73502 套，假散酒 1100 公斤，为公司挽回经济损失 1000 余万元，打假工作取得了良好效果，从而确保了公司的利益不受损失。

二、股东大会及董事会召开情况 （一）2007 年，公司召开了两次股东大会，会议召开情况如下： 二、股东大会及董事会召开情况 （一）2007 年，公司召开了两次股东大会，会议召开情况如下： 1、 2007 年 5 月 16 日，公司召开了 2006 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案： （1）审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告； （3）审议通过了公司 2006 年度财务决算报告； （4）审议通过了关于聘请公司审计机构的议案； （5）审议通过了公司 2006 年年度报告和摘要； （6）审议通过了公司 2006 年度利润分配预案； （7）审议通过了关于修改公司章程的议案； （8）审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案； （9） 审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案； （10）审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案； （11）审议通过了《广州市金璇大厦项目合作框架协议》 ； （12）审议通过了公司 2006 年度独立董事述职报告 2、2007 年 11 月 12 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案： （1）审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度； （2）审议通过了关于聘请。