ST东电:关于海航集团财务有限公司风险评估报告
12页1、 1 东北电气发展股份有限公司 关于海航集团财务有限公司风险评估报告 东北电气发展股份有限公司 关于海航集团财务有限公司风险评估报告 (单位:除特别注明外,单位为人民币元) 特别提示: 本风险评估报告由东北电气发展股份有限公司董事会依据和参考以下内容做出:(1)对海航集团财务有限公司的调查;(2)海航集团财务有限公司风险评估报告(由具有证券期货从业资格的中勤万信会计师事务所于 2018 年 4 月 5 日出具);(3)2017 年 12 月 31 日经审计海航集团财务有限公司财务报告。 一、公司基本情况 一、公司基本情况 海航集团财务有限公司(以下简称“公司”)原名“中新集团财务有限公司”, 于 1993 年 10 月 27 日经中国人民银行“银复1993246 号”批准,由中国建筑材料集团公司(原名“中国新型建筑材料集团公司”)、交通银行北京分行等 15 家单位共同出资组建成立。 1994 年 1 月 10 日,取得北京市工商行政管理局核准的企业法人营业执照,注册号为 110000005020967 号,注册资本 5,000 万元。 1996 年 8 月,公司进行增资,注册资本由原人
2、民币 5,000 万元增加至 10,000万元。 2003 年 12 月,经原中国银行业监督管理委员会(2018 年 3 月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案, 将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,以下称为“原中国银行业监督管理委员会”或“中国银行保险监督管理委员会”。)批复,公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元,并进行股权转让,公司名称变更为“海航集团财务有限公司”。 2004 年 6 月,经原中国银行业监督管理委员会北京监管局(以下简称“原银监会北京银监局”)批准,换取了 L10111000H0017 号金融许可证。 2006 年 5 月,经原银监会北京银监局批复,公司注册资本由 30,000 万元增加至2 80,000 万元,并进行股权转让。 2007 年 6 月,经原银监会北京银监局批复,公司通过购汇将注册资本金人民币80,000 万元变更为 80,000 万元(含美元 500 万元),变更后注册资本金总额不变。 2008 年 5 月,经原银监会北京银监局批复,公司增加
3、注册资本 40,000 万元,变更后的注册资本为人民币 120,000 万元(含美元 500 万元),股东不变。 2010 年 9 月,经原银监会北京银监局“京银监复2010378 号”关于海航集团财务有限公司变更注册资本和修改公司章程的批复 , 公司增加注册资本 150,000 万元,变更后的注册资本为人民币 270,000 万元(含美元 500 万元)。新增注册资本由新增股东海航机场集团有限公司认缴。 2011 年 4 月,经原银监会北京银监局“京银监复2011218 号”关于海航集团财务有限公司变更股权及修改公司章程的批复,海航集团有限公司收购中国建筑材料集团有限公司、中国建筑材料工业地质勘查中心、中国兵器科学研究院所持公司股权。变更后,海航集团有限公司出资额为 79,600 万元(含美元 204 万元),持股比例为 29.48%,其他股东持股比例不变。 2012 年 8 月,经原银监会北京银监局文件“京银监复2012656 号”关于海航集团财务有限公司变更股权结构及修改公司章程的批复,深圳能源财务有限公司将所持有的公司 400 万元人民币股权(0.15%股权)转让给海航集团有限
4、公司,海航集团有限公司将所持有的 54,000 万元人民币股权(20%股权)转让给中国新华航空集团有限公司。 2013 年 6 月 17 日,原银监会北京银监局出具北京银监局关于核准赵权海航 集团财务有限公司董事长任职资格的批复(京银监复(2013)381 号),核准赵权海航集团财务有限公司董事长的任职资格。 公司于 2013 年 6 月 25 日进行工商变更登记,法定代表人更改为:赵权。 2014 年 9 月,经原银监会北京银监局文件“京银监复2014655 号”关于海航集团财务有限公司调整股权结构的批复,海航机场集团有限公司将所持有的公司63,531 万元股权转让给三亚凤凰国际机场有限责任公司。 2014 年 11 月,经原银监会文件“银监复2014860 号”关于海航财务新增 业务范围的批复,公司新增保险代理业务及成员单位产品的融资租赁等两项业务,同时扩大有价证券投资及外汇业务。 2015 年 5 月 19 日,经原银监会北京银监局“京银监复2015304 号”北京银3 监局关于核准黄琪珺海航集团财务有限公司董事长任职资格的批复的批复,核准黄琪珺海航集团财务有限公司董事长的任职资
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