控股公司会议制度

1、太合控股有限责任公司太合控股有限责任公司太合发太合发20032003* 号号太合控股有限责任公司例会制度太合控股有限责任公司例会制度为了进一步完善控股公司的行政管理制度，及时掌握太合控股（集团）的各为了进一步完善控股公司的行政管理制度，及时掌握太合控股（集团）的各项工作进展情况，便于科学决策、高效统筹、密切配合、切实推进、及时督查，项工作进展情况，便于科学决策、高效统筹、密切配合、切实推进、及时督查，保证信息流的有效畅通，特制定本例会制度。保证信息流的有效畅通，特制定本例会制度。一、总裁办公会议一、总裁办公会议1总裁办公会是控股公司对日常重大经营管理事项进行决策审议的重要工总裁办公会是控股公司对日常重大经营管理事项进行决策审议的重要工作形式。作形式。2会议时间：每周五会议时间：每周五 9 9：0000AM。3参会人员：总裁、副总裁、总裁助理、各中心负责人、总裁办公室主任。参会人员：总裁、副总裁、总裁助理、各中心负责人、总裁办公室主任。4会议主持：由总裁主持；总裁因故不能主持的，由副总裁主持。会议主持：由总裁主持；总裁因故不能主持的，由副总裁主持。5 5会议纪要：会议纪要是控股公司日常经

2、营管理的重要文件，纪要中明确会议纪要：会议纪要是控股公司日常经营管理的重要文件，纪要中明确的事项具有指令性，纪要中确定的一些原则意见是继续有关工作的依据，具有的事项具有指令性，纪要中确定的一些原则意见是继续有关工作的依据，具有指导性。总裁办公室主任负责会议记录与纪要整理。会议纪要由总裁签发。指导性。总裁办公室主任负责会议记录与纪要整理。会议纪要由总裁签发。6议题范围：议题范围：1）太合控股（集团）重大经营决策方案、管理政策的研讨审议；）太合控股（集团）重大经营决策方案、管理政策的研讨审议；2 2）太合控股（集团）重大工作事项进展的通报；）太合控股（集团）重大工作事项进展的通报；3 3）太合控股（集团）经营管理计划执行中的重大问题与协调；）太合控股（集团）经营管理计划执行中的重大问题与协调；4 4）组织建设及人事安排；）组织建设及人事安排；5 5）本周重点工作计划进展情况总结、考核及下周重点工作的部署与协调；）本周重点工作计划进展情况总结、考核及下周重点工作的部署与协调；6 6）其他需要总裁办公会审议的事项。）其他需要总裁办公会审议的事项。7 7会议流程：会议流程：8 8、会后工作：、会

3、后工作：会议纪要下发后，总裁办公室根据会议纪要内容，按照会议纪要下发后，总裁办公室根据会议纪要内容，按照“行政督办反馈制行政督办反馈制度度”进行督办，并及时反馈。进行督办，并及时反馈。总裁办公会总裁办公会 每周每周 5 上午上午 9：00每周每周 4 下午下午 3：00 前前 各中心填写议题单各中心填写议题单总裁办公室会同总裁确定例会议题，并于总裁办公室会同总裁确定例会议题，并于 每周每周 4 下午下午 5：00 前将确定上会议题通知前将确定上会议题通知 有关中心，有关中心落实资料准备有关中心，有关中心落实资料准备议题审议程序议题审议程序1有关中心就议题内容做有关中心就议题内容做 简要介绍，并明确需要确定的简要介绍，并明确需要确定的 主要问题；主要问题；2讨论发言；讨论发言；3总裁决定并记录在案；总裁决定并记录在案；4进入下一个议题。进入下一个议题。会议纪要印发会议纪要印发 每次会议后每次会议后 48 小时内发出，小时内发出，范围：董事局成员、总裁副范围：董事局成员、总裁副 总裁、各中心、有关事项的总裁、各中心、有关事项的 知会单位和承办单位、存档知会单位和承办单位、存档 单位。单位。

4、总裁办公室总裁办公室按照行政督办反馈制度按照行政督办反馈制度 督促各有关单位落实会议纪督促各有关单位落实会议纪 要并反馈。要并反馈。 总裁办公室根据情况进行必总裁办公室根据情况进行必 要的部门协调。要的部门协调。总裁办公会会议纪要总裁办公会会议纪要 总裁办在每次会议后总裁办在每次会议后 24 小时内形成初稿小时内形成初稿总裁审定签发总裁审定签发二、资金统筹会议二、资金统筹会议1 1资金统筹会议重点是根据业务计划，对太合控股（集团）总体资金的筹资金统筹会议重点是根据业务计划，对太合控股（集团）总体资金的筹措进行综合分析与安排，对资金的合理使用与优化进行综合平衡与调配。措进行综合分析与安排，对资金的合理使用与优化进行综合平衡与调配。2 2会议时间：每月会议时间：每月 2727 日日 1 1：3030PM。3 3参会人员：太合控股有限责任公司资金统筹委员会成员。参会人员：太合控股有限责任公司资金统筹委员会成员。4 4会议主持：资金统筹委员会主任委员，控股公司总裁报告资金筹措与运会议主持：资金统筹委员会主任委员，控股公司总裁报告资金筹措与运用中存在的问题和意见建议，并提请会议讨论。用中存在的问

5、题和意见建议，并提请会议讨论。5 5会议纪要：会议纪要是会后资金筹措、运用的原则依据，由控股公司财会议纪要：会议纪要是会后资金筹措、运用的原则依据，由控股公司财务审计中心总监负责会议记录及会议纪要的整理，会议纪要有资金统筹委员会务审计中心总监负责会议记录及会议纪要的整理，会议纪要有资金统筹委员会主任委员签发。主任委员签发。6 6）会议流程：）会议流程：执行反馈执行反馈7 7）会后工作：）会后工作：由财审中心贯彻落实会议纪要，执行情况应及时反馈至总裁。由财审中心贯彻落实会议纪要，执行情况应及时反馈至总裁。三、联席会议预备会三、联席会议预备会1 1联席会议预备会是联席会议预备会是“控股公司与产业公司联席会控股公司与产业公司联席会”的会前准备会，重点的会前准备会，重点是分析各产业公司的经营管理状况，统一思想，有的放矢地研讨工作的重点和是分析各产业公司的经营管理状况，统一思想，有的放矢地研讨工作的重点和难点，并就各产业公司的下月重点工作计划安排提出意见和建议，以确保高效难点，并就各产业公司的下月重点工作计划安排提出意见和建议，以确保高效率高质量地开好与各产业公司的联席会议。率高质量地开好与各产

6、业公司的联席会议。2 2会议时间：每月会议时间：每月 29 日日 9：00AM。3 3参会人员：总裁办公会成员。参会人员：总裁办公会成员。财务审计中心准备会议资料财务审计中心准备会议资料会议研讨审议并形成明确意见会议研讨审议并形成明确意见制作并印发会议纪要制作并印发会议纪要贯彻落实贯彻落实总裁总裁资金统筹委员会资金统筹委员会4 4会议主持：总裁主持。总裁因故不能主持的，由副总裁主持。会议主持：总裁主持。总裁因故不能主持的，由副总裁主持。5 5会议纪要：总裁办公室主任负责会议记录并整理出联席会议拟重点讨论、会议纪要：总裁办公室主任负责会议记录并整理出联席会议拟重点讨论、确定的事项，包括对产业公司月度重点工作计划的修订或审查意见。确定的事项，包括对产业公司月度重点工作计划的修订或审查意见。6 6会议流程：会议流程：7 7会后工作：会后工作：总裁办公室在当日总裁办公室在当日 5 5：00PM00PM 前将会议纪要发至预备会参会人员。前将会议纪要发至预备会参会人员。四、各中心四、各中心 / / 部门月度工作会部门月度工作会1 1月度工作会是各中心日常工作、管理的重要会议，也是员工沟通、团队月度

7、工作会是各中心日常工作、管理的重要会议，也是员工沟通、团队建设的重要方式。建设的重要方式。2 2会议时间：每月最后一个联席会议后的会议时间：每月最后一个联席会议后的 3 日内。日内。3 3参会人员：本中心参会人员：本中心/部门的全体人员。部门的全体人员。4 4主持与记录：由各中心主持与记录：由各中心 / / 部门第一负责人主持，并指定人员记录并整部门第一负责人主持，并指定人员记录并整理成纪要。理成纪要。5 5会议内容：会议内容：（1 1）参会人员对照上月计划，就各自应完成工作进行总结、分析；）参会人员对照上月计划，就各自应完成工作进行总结、分析；（2 2）结合控股公司下达的行政计划，以及产业公司本月重点业务工作安排，）结合控股公司下达的行政计划，以及产业公司本月重点业务工作安排，分解本月工作计划，落实到人。在计划分解过程中，对有关工作的难点、重点分解本月工作计划，落实到人。在计划分解过程中，对有关工作的难点、重点和内部协作，进行讨论和必要的资源协调；和内部协作，进行讨论和必要的资源协调；（3 3）沟通业务信息，适当安排业务学习和研讨。）沟通业务信息，适当安排业务学习和研讨。6 6会议流

8、程：会议流程：每月每月 27 日日 17：00 之前，汇总各产之前，汇总各产 业公司所报计划，并分发至业公司所报计划，并分发至 总裁办公会成员总裁办公会成员每月每月 29 日日 09：00 召开预备会：召开预备会： 各中心通报各产业公司本月计划完成情况各中心通报各产业公司本月计划完成情况 及存在的主要问题，及存在的主要问题， 并对下月计划安排提出审查意见。并对下月计划安排提出审查意见。会议纪要：讨论、综合平衡会议纪要：讨论、综合平衡 后，提出确认或修改意见后，提出确认或修改意见总裁办公室总裁办公室会议纪要：联席会议上拟重点讨论、确定的事项（议题）会议纪要：联席会议上拟重点讨论、确定的事项（议题）7 7、会后工作：按照工作时限检查各岗位完成工作情况，对出现的问题，本、会后工作：按照工作时限检查各岗位完成工作情况，对出现的问题，本中心中心 / / 部门负责人有对内对外协调的责任。部门负责人有对内对外协调的责任。五、专题会：五、专题会：1 1控股公司各中心总监，是该中心所辖业务系统的最高负责人。专题会是控股公司各中心总监，是该中心所辖业务系统的最高负责人。专题会是各中心总监全面了解本系统重大

9、业务决策和贯彻落实情况的重要形式，即通过各中心总监全面了解本系统重大业务决策和贯彻落实情况的重要形式，即通过会前参与、会后监督落实，监督决策方向的正确性和控股公司经营管理意图的会前参与、会后监督落实，监督决策方向的正确性和控股公司经营管理意图的贯彻。贯彻。2 2会议时间：根据控股公司行政计划安排。会议时间：根据控股公司行政计划安排。3 3参会人员：有关产业公司的业务管理部门，控股公司有关高级管理人员参会人员：有关产业公司的业务管理部门，控股公司有关高级管理人员及有关中心的业务人员。及有关中心的业务人员。4 4主持与记录：有关产业公司总经理、副总经理或业务管理部门的负责人主持与记录：有关产业公司总经理、副总经理或业务管理部门的负责人主持，并指定人员负责记录及纪要的整理。主持，并指定人员负责记录及纪要的整理。5 5会议内容：针对重要个案专项业务工作沟通、研判、审议，具备条件的会议内容：针对重要个案专项业务工作沟通、研判、审议，具备条件的可直接作出决策。有关会议资料应至少在会期前可直接作出决策。有关会议资料应至少在会期前 3 3 日内送达参会人员。日内送达参会人员。6 6会议流程：会议流程： 执行反馈执行反馈监督监督上月工作总结、分析上月工作总结、分析 本月计划分解、协调本月计划分解、协调 业务学习与研讨业务学习与研讨会议纪要会议纪要落实责任、监督检查落实责任、监督检查产业公司职能部门产业公司职能部门控股公司中心控股公司中心 / 部门部门依据控股公司行政计划确定议题、会期和参加人依据控股公司行政计划确定议题、会期和参加人7 7会后工作：加强执行过程的监督与协调：会后工作：加强执行过程的监督与协调：（1 1） 控股公司有关各中心，应根据会议纪要确定的内容，将具体协调、督控股公司有关各中心，应根据会议纪要确定的内容，将具体协调、督促工作在内部进行分解，补充到月度计划中去；控股公司有关牵头中促工作在内部进行分解，补充到月度计划中去；控股公司有关牵头中心应当依据会议纪要确定的工作控制节点，汇总各中心的围绕该专题心应当依据会议纪要确定的工

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