股东大会决议、董事会决议、监事会决议
9页1、(公司登记文书范本之十九:股份有限公司变更登记事项的股东大会决议、董事会决议、 监事会决议)XXXX股份有限公司股东大会决议(仅 供参考)会议时间:20年月日会议地点:在市区路号(会议室)会议性质:临时(或者年度)股东大会参加会议人员:1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。 (无 认股人的, 删 除 该 款)3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。 (无新增股 东 的, 删 除 该 款)4、出席会议董事: 、 、 、 、 。(注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名) ,代表公司股份万股,占全部股份总额的,本次股东大会的举行符合法定要求。 )会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东审议, (一致)通过如下决议:一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为年(或长期) 。 (注:包含原营业期限年限)。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围变更为
2、 。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。五、同意公司董事、监事的任免决定:1、免职情况( 1) 同 意 免 去 (XXX)的 董 事 职 务 ; 其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(2)同 意 免 去 (XXX)的 监 事 职 务 ; 其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(3)2、 任 职 情 况( 1) 同 意 选 举 (XXX)为新董事;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。( 2) 同 意 选 举 (XXX)为 新 监 事;其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(3)3、董事会、监事会组成人员(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。(公司减少注册 资 本, 应对 履行 公司法 规
3、 定的程序情况 进 行 说 明)七、同意公司类型由 变更为 。八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)十、其它需要决议的事项请逐项列明: 。十一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司章程修正案 (或者新章程 ) 。会议主持人:(签字)记录人:(签字)出席会议董事:、(签字)XXXX 股份有限公司(盖章)200年月日注意事项:1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席
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