集团企业章程.doc

1、集团企业章程集团企业章程_合同范本。第一章总那么第一条根据有关企业集团法规、条例之有关规定，特制定本章程。第二条本集团经_工商行政管理局核准注册成立。本集团企业名称：_以下简称本集团。第三条本集团的核心企业为_。注册地址为_。第四条集团成员必须依法开展经营活动，自觉遵守国家的法律、法规、承受政府有关部门的监视和管理。第二章集团的宗旨第五条集团的宗旨是：充分发挥专业化和协作化的优势，进展规模化经营。根据市场经济规律，运用先进的科学技术和管理形式，对企业进展优化组合，同时不断地、有效地集中人力、物力、财力去开拓市场不断地进步集团在国际国内市场的竞争力，从而使每一个集团成员都获得满意的经济效益。第三章集团的组织构造第六条本集团是以核心企业为主体，由多个独立法人在自愿、平等、互利的原那么下组成的企业结合组织，不独立承当民事责任。第七条本集团由核心企业母公司、严密层企业子公司、半严密层企业参股公司三局部组成。一核心企业母公司：_，注册资本_元；二严密层企业子公司：_，注册资本_元；三半严密层企业参股公司：_，注册资本_元。第四章集团核心企业的主导作用与功能第八条核心企业应制定本企业集团的开展战略

2、、投资方案、年消费经营方案、年度财务预算、决算方案及盈余分配方案，并对其子公司、参股企业有关人事、经营、财务和投资的重大决策提出意见。第九条核心企业应成为企业集团的投资中心、财务结算中心、资本经营中心，内部监控中心和效劳中心。第十条核心企业经其子公司股东大会或全体股东特别决议通过，可与子公司签定支配性合同，直接行使原应由子公司行使的局部权利。支配性合同中应有保障子公司中其它股东利益的条款。支配性合同须用书面形式。核心企业与其子公司签定支配性合同的，应对子公司的债务承当连带责任。第十一条核心企业及其子公司承包、租赁的其它公司，在承包、租赁期间视为企业集团中的子公司。核心企业可设立非法人的分公司。第十二条核心企业作为其子公司，参股企业的股东，应通过子公司、参股企业的股东会、董事会，对子公司、参股企业的经营决策行使股东权利。核心企业对其分公司及无法人地位的下属部门，行驶经营决策权。第十三条核心企业编制企业集团的资本预算，规划固定资产投资支出，对工程进展分析p 并决定其是否包括到资本预算中。第十四条核心企业以剩余收益的大小考核其子公司、参股企业的经营业绩。第十五条核心企业设立企业集团的财务结算

3、中心，承当企业集团的资金方案，资金筹措、资金调整和资金管理职能。第十六条企业集团的财务结算中心承受中国人民银行深圳经济特区分行的监视。第十七条核心企业行使企业集团资产经营中心的职能，调整企业集团的投资构造，重组、优化企业集团的资产存量构造，进步资产收益。一对于资产收益或资产收益高于基准收益率，开展前景好的子公司，按照法定程序采取增资、扩股等方法，扩大规模；二对于资本收益或资产收益低于基准收益率，无开展前景的子公司，出售局部或全部股权；或经子公司股东会或股东大会同意，与别的公司合并或终止公司；三对于长期亏损，不能清偿到期债务的子公司，依法申请宣告破产；四对于参股企业，根据资本收益状况，增购或出售核心企业持有股权。第十八条核心企业以资产利润率和资本利润为中心，建立企业集团内部的监控调节系统。核心企业对其分公司、子公司就影响资产利润率和资本利润率变动的各项因素，进展系统分析p 与监控，建立企业效益评价体系，保证资产的平安与增值。第十九条核心企业应按企业集团章程规定为企业集团成员提供资金、技术、人才、管理、信息及市场采购与销售等方面的效劳。第二十条企业集团成员互相之间的交易应遵守公平等价原那么

4、。核心企业不得采用显示公平的价格、债权债务往来等方式转移子公司利润、财产，使子公司发生亏损，损害子公司其它股东和债权人的利益。第二十一条核心企业的控股股东在处理与其它企业的经济往来时，不得进犯核心企业与其它股东和债权人的利益。第二十二条核心企业与子公司、参股企业之间的利润分配，应当按照各自持有的股份比例或出资份额进展；公司章程对利润分配方法有规定的，也可按公司章程规定办理。核心企业拥有控股权的子公司及参股企业的可供股东分配的利润，按照各股东持有的股份比例或出资份额分配。第二十三条子公司经核心企业同意，可以退出企业集团，除核心企业转让其在子公司的产权者外，原产权关系不变。参股企业根据规定，可以退出企业集团，除核心企业转让其在该企业的股权者外，核心企业与该企业的原有股权关系不变。政府依法决定改变属于国有企业的子公司与核心企业的产权关系，应按政府决定执行。第二十四条作为本集团的核心企业深圳市将在集团的内部起主导作用。运用集团的综合优势，对集团内部的等行业进展宏观管理，并逐步形成完善以下功能：一规模消费经营功能：充分发挥集团的整体优势，组织现代化大消费，组织集团成员开展互惠互利，实现规模经营；

5、二投资开发功能：统筹集团企业中必要的财力、物力，用于开展对集团具有战略意义的新市场、新产业、新技术、新产品，建立新的消费经营体系，保证集团规模经营；三融资功能：为集团成员融通资金，调剂集团成员之间的资金余缺，进步集团资金使用效率；四信息功能：利用集团的优势互补，建立现代化信息传输系统，引导社会消费和消费；五效劳功能：为集团成员企业开展经营提供各种效劳，帮助成员单位协调外部关系；六交易中介功能：发挥集团的综合优势，使集团成为连接消费与消费的纽带；七资产经营功能：根据集团开展战略和企业效益，通过收买和出让产权，优化、重组资产构造。第五章集团的管理体制第二十五条本集团设理事会。理事会是整个集团的协商议事机构。理事会成员由九人组成，设理事长一席，副理事长二席，理事六席。第二十六条集团理事会理事长由董事长担任，副理事长由董事会成员担任，理事由理事长提名，经企业法人代表大会选举产生。理事每届任期为三年，可连选连任。第二十七条集团理事会行使以下职权：一研究确定集团的经营战略、开展规划、投资方向等重大事项；二讨论和议定消费经营的重大措施；三讨论和议定集团经费的管理方法及使用原那么；四审议批准集团成员单

6、位的参加或退出；五协调集团成员间的重大关系。第二十八条理事长的职责：一召集和主持理事会；二签发理事会议决；三报告工作，通报公司理事会的有关情况及由公司制定须提交理事会审核的其它事项；四副理事长协助理事长工作。第二十九条理事会须遵循的议事原那么：一实行法定人数：出席理事会人数须占全体理事会的三分之二以上；二实行民主协商原那么；三实行无条件执行决议制度，缺席理事与出席理事均对通过决议负有执行义务。第三十条本集团设立法人代表大会。企业法人代表大会是集团成员单位行使民主的机构，由参加集团的各成员单位的法人代表组成。每年由集团理事长或副理事长主持召开代表大会1-2次。第三十一条企业法人代表大会的职权：一审议通过集团的经营战略、开展规划、投资方案等重大事项；二听取并通过集团年度工作报告；三听取并通过集团经费的管理方法及其使用情况的报告；四选举理事会理事；五审议通过修改章程。第三十二条理事会、企业法人代表大会期间，由集团管理机构负责_的日常工作。第三十三条总公司设董事会和监事会。董事会是核心企业决策机构，负责重大决策的制定，其成员由董事长、董事9人组成。监事会是监视机构。第三十四条由核心企业董事会成

7、员、总经理组成的执行机构，贯彻施行董事会的各项决策，并负责总公司的日常经营管理。第三十五条本集团的核心企业对严密层企业集团子公司管理的主要内容是：一制定集团的开展规划、年度经营方案；二调剂集团成员之间的资金余缺，进步资金利用率；三协调组织重大投资工程和经营活动。第三十六条本集团对松散层企业参股公司的管理要点：一由集团派人参加企业董事会。董事会的代表人数和表决权按出资或产权比例计算；二集团可聘用或委派人员在企业中担任经营管理职务，直接参与经营管理；三企业按规定向政府有关部门报送的资料、报表等，同时抄报集团；四集团可以指定会计师事务所或委托审计机构随时理解企业经营管理状况和财务帐目，也可以依法要求对企业进展内部审计；五按投资比例参加分红。第六章集团成员的权利与义务第三十七条本集团成员享有以下权利：一有权选派代表参加集团不同层次的会议和决策；二享有国家给予的或集团制定的优惠政策；三参加集团内不同层次和不同渠道的经营活动；四使用集团占有和提供的各种信息资；五享有集团财务部门提供的财务效劳，如资金融通、拆借信贷、代理发行债券、投资入股、请示提供各种担保和咨询效劳；六可以在经营活动和对外宣传广告中

8、使用集团的名称和标志；七其它有关权利。第三十八条本集团成员承当以下义务：一成认并遵守集团章程，执行集团的决议；二保守集团及其成员的各种经营机密；三承受集团理事会的规划、指令、监视和指导；四参加集团倡导的共同行动和各成员之间互相协作配合，在平等互利的原那么下，为集团的整体利益和开展做奉献；五各成员有责任与义务维护集团的整体声誉，不得损害和违背集团及各成员的权益；六其它有关的义务。第七章集团经营管理第三十九条本集团公司根据自身和集团成员企业现有条件以及国内外市场情况，负责研究制定集团的经营战略和中长期开展规划，控制和指导集团成员企业，形成集约化经营，以实现同舟共济、共谋集团开展。第四十条集团成员企业之间的经营管理活动，遵守平等、互利、有偿的原那么，按公司下达的方案或双方签定的合同协议办理，并由集团公司的相关机构负责管理、协调、考核和奖惩。第四十一条集团成员之间的经济交往，是公平竞争、互相协作的关系，坚持自愿、平等、互利、互惠和优胜劣汰的原那么。第四十二条集团活动经费由公司和成员企业共同合理分担，由公司财务部门单独开户立帐，负责管理管理形式另定，每年向理事会公布一次。第四十三条公司办公室兼有集团办公室职能，负责理事会闭会期间的日常工作。第八章组织管理第四十四条根据自愿、平等、互利、互惠的原那么，凡与公司有资产或消费经营联络的企业和单位，均可申请参加集团。第四十五条申请参加集团的企业须向公司提交正式的申请，经公司批准，进入相应层次，方可接纳为集团成员。第四十六条凡不执行章程，损害集团和公司利益的集团成员企业，由公司公告除名并抽回资金或解除其集团成员关系；自愿申请退出集团的半严密层企业，应提早一年提出申请，清理好集团互相之间债权债务，退出以后不能再使用集团的名称字号、标志，否那么应承当由此而造成的经济损失和法律责任。第四十七条集团成员企业要逐步强化资产纽带，转换经营机制，建立现代企业制度，努力把集团建成更加标准和现代化的企业集团。第九章财务与会计制度第四十八条核心企业编制企业集团的合并报告，合并财务报表以企业集团的会计主体，综合反映企业集团财务状况和经营成果。第四十九条编制合并财务报表应遵循以下原那么：一应提供企业集团财务状况和经营成果的真实报告；二应以核心企业及严密层企业子公司的财务报表为根底，进展编制；三应明确显示必要

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