信用社“十一个回头看”风险排查报告
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信用社“十一个回头看”风险排查报告根据联社安县农信（）112号文件县农村信用合作联社关于“十一个回头看”风险排查活动实施方案的通知精神，我社 、 一行二人对安丰信用社进行了风险排查，现将排查情况汇报如下：一、 建立健全了各项规章制度，规章制度能够及时进行更新、充实和完善。能够适应新任务、新情况、新问题。二、 各个岗位操作规范，流程合理，无缺程序、逆程序操作现象。三、 岗位监督制约机制健全，能够保证各项业务要件要素真实完整传递。四、 重要空白凭证、票据、印鉴管理有效，使用、领取、保管销毁严格认真，未发生被盗丢失现象。该社总社和分社存在柜员共用一套印章现象，应予以整改。五、 该社未办理票据业务。六、 各项业务管理制度能够覆盖业务风险，并能够对偏差及时纠正和完善。七、 认真执行员工轮岗、强制休假、亲属回避制度，但该社副主任陈卫东、已经任职超过4年，应予以交流；信贷会计李鹏任职超过3年应予以轮岗。八、 贷款“三查”制度落实不到位，其中贷后检查不齐全。重点领域、重要行业、重点企业的信用风险排查清楚并有相应的对策措施。九、 各项收费合理，未有违反“七不准”、“四公开”乱收费现象。十、 对“五大操作风险”排查和安全保卫“拉网式”排查发现的问题已经得到有效整改，隐患得到了及时清除。
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