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董事会岗位说明书

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卖家[上传人]：吴**

文档编号：295196451

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1、董事会秘书岗位说明书岗位名称董事会秘书所在部门董事会直接主管董事长岗位分析人绩效管理审批董事长岗位分析日期岗位概述：在董事长的授权下，协助组织公司 IPO 工作，负责 “三会”运作，对接协调中介机构、政府部门、行业协会等。主要工作职责：工作职责1、负责董事会下达任务的执行与监督工作；负责 IPO推进的日常工作；负责组织“三会”运作，负责投资者关系管理；负责公司法律事务工作；负责项目申报的工作；负责资质荣誉申报；2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；3、负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；4、协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；5、筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；6、参加董事会会议,制作会议记录并签字；7、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密

2、,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；10、促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；11、对个人管辖或工作范围内的所有产生经济损失负责（包含但不限于质量，设备，物品，物流，客户索赔，产品配件赔付等）12、管理人员对员工的罢工，投诉负责，属工作失职人为过失行为。13、证券交易所要求履行的其他职责；任职条件：教育水平具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理等工作三年以上；知识技能1、具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识；2、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度，

3、能够忠诚地履行职责；3、熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力；2、有注册会计师证及会计中级职称证书，优先考虑。行为素质能力1、工作认真主动，态度积极，有较强的责任心，善于沟通；2、具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持工作原则，能够承受高强度的工作压力。其它：使用工具设备计算机、一般办公设备证劵事务专员岗位说明书岗位名称证劵事务专员所在部门董事会直接主管董事长秘书岗位分析人绩效管理审批董事长岗位分析日期2019-5-25岗位概述：负责拟定公司一般性对外公告文稿，督促公司内部部门及时提供证券投资的相关材料，并进行整理归纳，完成公司证券、投资相关文档的整理、归纳。协助公司投资者关系及市值管理工作。主要工作职责：工作职责1、负责法务工作，承担销售、采购等业务合同的审核；2、协助顾问律师参与公司的诉讼事项；3、制定法律管理预防措施，防范法律风险；4、承担申报员工作、负责公司资质、荣誉的申报；5、对接工信局，负责工信委口的政府扶持奖励资金项目申报；6、对接科技局，负责科技口的奖励资金项目申报；7、负责代表公司处理各类仲裁、诉讼案件，或者协助顾问律师准备诉讼材料工作；

4、8、对个人管辖或工作范围内的所有产生经济损失负责（包含但不限于质量，设备，物品，物流，客户索赔，产品配件赔付等）9、管理人员对员工的罢工，投诉负责，属工作失职人为过失行为。10、协助董秘相关工作事务；11、完成上级领导交办的各项临时性工作。任职条件：教育水平具有大学本科以上学历，有法律事务工作相关经历；知识技能1、熟悉我国民法、合同法、公司法，证券法，侵权责任法，民事诉讼法；2、具有良好的行政综合能力。3、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责；4、熟悉公司经营管理情况，具备有良好的法律风险意识、组织协调能力和沟通能力行为素质能力1、工作认真主动，态度积极，有较强的责任心，善于沟通；2、具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持工作原则，能够承受高强度的工作压力。其它：使用工具设备计算机、一般办公设备工作环境办公场所工作时间每周工作六天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安排）承诺：本人谨遵本岗位说明书规定的相应岗位责任要求，忠实履行岗位，按时按质按量地完成本岗位说明书的职责工作和公司的绩效指标要求。如连续二个月不能满足指标要求，公司可降职降薪，连续三个月不能满足指标要求，公司可做解除劳动关系处理。同时严格遵守公司员工手册、严重违反公司规章制度的行为判定标准及各项规章制度，一旦违反自愿接受相应条款处理。编制：岗位人签名：批准;1

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