非法集资风险专项排查情况报告通用.docx

非法集资风险专项排查情况报告为进一步防范化解非法集资风险，实现对非法集资打早打小，降低非法集资行为给群众财产带来损失和导致的社会稳定风险，根据《广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发202*年开展涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知》（桂处非发（202*）1号）有关要求，某某公司（以下简称“我行”）开展非法集资风险专项排查行动现将我行落实专项排查情况报告如下：一、加强组织领导为切实做好非法集资风险专项排查的相关工作，我公司成立了非法集资风险专项排查工作领导小组，负责全面组织领导本次工作的有序开展二、明确排查重点，切实加强风险管控（一）聚焦重点领域非法集资专项排查加强对网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向二）聚焦重点账户非法集资专项排查对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测三）聚焦重点区域非法集资专项排查对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区；写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域；开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。

经过本次排查未发现涉及非法集资案件三、加强非法集资宣传我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片各营业网点内设立咨询台，并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片我行以社会公众宣传典型案例为切入点，介绍非法集资的风险及社会危害，非法集资的明显特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众对非法集资行为的风险意识和防范能力同时为社会公众普及相关金融知识,向公众介绍合法的投资渠道和理财方式，营造良好的金融活动环境四、工作成效本次非法集资专项排查达到预期目标，取得较好成效一方面，通过此次排查，使我行员工充分认识非法集资的危害性和严重性，规范我行员工的注意遵规守法，员工自觉树立远离非法集资意识在我行内部开展非法集资风险专项排查整治活动，有效确保我行各项经营行为的合规性另一方面，面向社会公众普及防范非法集资宣传工作取得良好效果,越来越多的公众认识到了非法集资的明显特征和常见形式，加深了公众对非法集资犯罪的防范意识，促进金融市场健康发展五、下一步工作计划加强监测预警，及时报送非法集资线索，加强协调联动,及时处置涉嫌非法集资线索加强与当地地方金融监督管理、公安机关、市场监管、网信等部门的沟通协调，及时向监管部门报告非法集资案件有关情况，认真履行防范非法集资职责，积极配合有关部门做好防范非法集资相关工作。

做好工作总结，按时报送非法集资风险排查情况报告。