合同签署管理制度.docx

合同签署管理制度1 背景本制度主要参考公司《合同管理制度》本制度阐述了公司签署各类经济合同的程序以及此过程中各分、 子公司和总部相关职能部门的职责，旨在确保公司的经济活动合法合 规，有效维护公司的合法权益，保障公司资金资产安全本制度适用于集团有限公司**分公司2 术语无3上接制度无4 制度描述4.1合同谈判经办业务的公司总部或分、子公司进行业务谈判的同时，与对方 协商确定合同的主要条款，包括数量、价格、交付时间、质量要求、 付款条件等4.2拟订合同草案公司业务经办人负责根据合同谈判的结果拟订合同草案，可以使 用公司统一制定或对方提供的格式合同，也可以根据具体的业务要求 拟订合同条款4.3合同会签分、子公司的业务经办人将合同草案提交本企业法律顾问审查， 并出具法律意见书后，依次提交部门负责人、分管领导、企业负责人 审批参见各分、子公司的合同签署管理流程）根据《合同管理制度》以及有关业务审批权限的规定，各分、子 公司需要报公司相关职能部门审批的业务，由业务经办人将合同草案 依次提交公司行业管理部门、财务部审核会签公司各部门由负责审 核的人员出具意见，经部门负责人签字确认后，反馈给业务经办人。

C1/R1各行业管理部门主要关注：1） 合同价格是否符合公司经营政策，是否与市场同类产品（商 品）价格基本保持一致；2） 质量、技术指标是否符合公司要求；3） 公司的生产经营能否保证合同约定的数量和时间财务部主要关注:收、付款条件和方式是否符合公司财务管理的 要求公司总部各部门的合同草案参照上述程序由相关职能部门进行 审核会签4.4修改合同草案业务经办人按照各部门的审核意见对合同草案进行修改，并与交 易对方协商达成一致，确定合同报批文本4.5合同审批业务经办人填写《合同审批表》（BGC-B05-BD-12.3-D1），根据公 司有关合同审批权限的规定，依次提交公司行业管理部门、财务部和 有审批权限的领导审批负责审批的人员审核无误后， 在《合同审 批表》上签字确认C2/R24.6签署合同合同经公司有审批权限的领导审批后，业务经办人将合同提交有 权人签字，并加盖合同专用章或公章5 下接制度合同执行与存档管理制度6风险描述R1合同条款约定不明确、不合理、不合法或不符合公司相关政 策和规章制度，造成合同执行不顺利，引起法律纠纷，损害公司合 法权益并导致资金或资产损失R2签订合同未经有权人审批，导致合同管理责任界定不明，增 加公司运营成本。