生产制造集团公司《企业管理规章制度》汇编.pdf

优秀生产企业经营管理体系 生产制造公司企业内部运营标准 Q/118-302.181-2018 集团企业管理制度汇编 2018-09-10 发 布2018-10-10 实 施 XX 实 业 有 限 责 任 公 司发 布 I 说 明 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任 规章制度侧重于工作内容、 范 围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度责任制度 侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系本文就管理细则、生产经营管理制 度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加 以说明，可直接修改使用 II 目录 企业管理制度文本.1 第一章内部管理细则文本.1 内部管理细则参考格式.2 公司内部细则.2 第一章管理大纲.2 第二章员工守则.3 第三章财务管理.3 第一节总则3 第二节财务机构与会计人员4 第三节会计核算原则及科目报表7 第四节资金、现金、费用管理.10 第五节工资及奖金.14 第六节税收及利润分配.14 第七节利润上交和库存物资财务管理.14 第八节会计凭证和档案保管.15 第四章人事管理.15 第一节总则15 第二节编制及定编.16 第三节员工的聘（雇）用.16 第四节工资、待遇.18 第五节假期及待遇.18 第六节辞职、辞退、开除.20 第七节附则21 第五章行政管理.22 III 第一节总则22 第二节文件收发规定.22 第三节文印室管理规定.22 第四节电脑室管理规定.23 第五节办公用品领用规定.24 第六节使用规定.25 第七节车辆使用管理规定.25 第八节摩托车使用管理规定.26 第九节集体宿舍管理规定.26 第六章合同管理.27 第一节总则27 第二节经济合同的签订.27 第三节经济合同的审查批准.29 第四节经济合同的履行.30 第五节经济合同的变更、解除.31 第六节经济合同纠份的处理.32 第七节经济合同的管理.34 第七章房地产开发与管理.37 第一节房地产开发.37 第二节房产销售43 第三节物业管理44 第八章工业管理.45 第一节总则45 第二节引进和开发.46 第三节企业管理47 第九章审计、监察.48 IV 第一节总则48 第二节审计49 第三节监察50 第十章考勤.52 第十一章保密工作.53 第十二章安全保卫.54 第十三章晋升.56 第一节总则56 第二节分则56 第十四章奖惩.57 第一节总则57 第二节奖励58 第三节处罚59 第十五章岗位职责.60 第十六章附则.78 第二章企业生产经营管理制度文本.78 企业经营方针目标管理制度80 第一章总则.80 第二章制订方针目标的依据.80 第三章方针目标编制的程序.80 第四章方针目标的展开.81 第五章方针目标的实施.82 计划管理制度文本参考格式84 企业计划管理工作制度84 第一章总则.84 V 第二章长远规划.85 第三章年度综合计划.85 第四章指标管理.86 第五章计划指标的调整.87 第六章计划的检查和考核.87 统计管理制度文本参考格式89 企业统计管理制度89 第一章总则.89 第二章统计报表的管理与分工.89 第三章统计资料的提供、积累和保管90 第四章统计数字差错的订正.90 第五章统计工作的交接.91 第六章文字说明与分析报告.91 原始记录工作管理制度文本参考格式93 企业原始记录工作管理制度93 审计工作制度文本参考格式94 企业审计工作制度94 第一章总则.94 第二章任务和范围.94 第三章机构.95 第四章职权.95 第五章程序.96 第六章奖惩.96 VI 第七章附则.97 第二章物资验收入库.97 第三章物资的储存保管.97 第四章物资发放.98 第五章其他有关事项.99 计量室工作制度文本参考格式.100 企业计量室工作制度.100 企业物资消耗定额管理制度101 第一章总则.101 第二章物资消耗定额的内容101 第三章物资消耗定额的制定和修改101 第四章限额供料.102 企业销售管理制度103 第一章总则.103 第二章市场预测.103 第三章经营决策.104 第四章产销平衡及签订合同104 第五章编制产品发运计划，组织回笼资金104 第六章建立产品销售信息反馈制度105 企业质量管理制度107 第一章质量信息管理.107 第二章质量审核.108 第三章产品质量档案及原始记录管理109 企业设备管理制度(节录)112 VII 第一章设备使用、维护规程的制订、修改与执行112 第二章设备管理内容.114 企业技术改进与合理化建议管理制度.117 第一章总则.117 第二章技术建议和现代化管理优秀成果的内容117 第三章组织领导和职责范围117 第四章技术建议、管理建议的审查和处理118 第五章奖励与审批程序119 第六章附则.121 企业新产品开发管理制度122 一、调查研究与分析决策122 二、产品设计管理.123 三、新产品试制与鉴定管理127 四、新产品开发周期.130 五、新产品成果评审与报批131 六、新产品移交投产的管理131 第三章企业内部行政管理制度文本.133 一、文件管理制度文本参考格式.133 企业文件管理制度133 第一章总则.133 第二章收文的管理.133 第三章发文的管理.135 第四章发文程序与要求136 第五章文件的借阅和清退137 VIII 第六章文件的立卷与归档137 第七章文件的销毁.138 二、会议管理制度文本参考格式.139 企业会议管理制度139 第一章总则.139 第二章会议分类及组织139 第三章会议的安排.139 三、印、信管理制度文本参考格式.152 企业印、信管理制度.152 四、报刊、邮件、函电收发制度文本参考格式.153 企业报刊、邮件、函电收发制度.153 五、打字、油印工作制度文本参考格式.154 企业打字、油印工作制度154 六、总机管理制度文本参考格式.156 企业总机管理制度156 七、机线管理制度文本参考格式.157 企业机线管理制度157 八、计算机管理制度文本参考格式.158 企业计算机管理制度158 第一章总则.158 IX 第三章软件开发任务书的编制与审批159 第四章软件鉴定.160 第五章操作证管理.161 第五章企业管理负责人员责任制度文本161 1 企业管理制度文本 现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、 制度化。

作为一名成功的 企业家（或企业管理者），并不是事无巨细地亲自组织和指挥企业的一切工作，而 主要的是保证企业经营管理步入正常轨道， 经规范化、 制度化的东西加以引导和约 束由此，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任 规章制度侧重于工作内容、 范 围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度责任制度 侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系下面就管理细则、生产经营管理制 度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别说 明 第一章内部管理细则文本 内部管理细则是企业经营管理的总纲， 它是根据章程的规定对企业管理提出的 具体化、规范化要求内部管理细则不同于企业章程内部管理细则着重于调整企 业内部关系，对外不具有法律效力，它只能靠行政管理权力保证实施企业章程不 仅调整企业内部关系，而且还要调整企业的外部关系，对内对外都具有法律效力， 国家权力要保证它的实施 内部管理细则是企业规章制度的一种形式， 但它同其他 单一的规章制度也有一定的区别 单一的规章制度只能调整局部关系和行为， 内部 管理细则调整的是企业全局的关系和行为。

内部管理细则文本参考格式如下 2 内部管理细则参考格式 公司内部细则 第一章管理大纲 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效 益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决 定、经律 第三条公司的财产属股东所有 公司禁止任何组织、 个人利用任何手段侵占 或破坏公司财产 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定 第五条公司禁止任何所属机构、 个人为小集体、 个人利益而损害公司利益或 破坏公司发展 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的技术、 管 理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮 大公司实力和提高经济效益 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学 习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的 员工队伍 第八条公司鼓励员工发挥才能， 多作贡献 对有突出贡献者， 公司予以奖励、 表彰 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 欢迎员工就公司事务及 3 发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰 第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动， 为其创造良好的工作条件， 提供应 有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献 第十三条公司为员工提供收入、 住房和福利保证， 并随着经济效益的提高而 提高员工各方面的待遇 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高 工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效 益 第十七条维护公司纪律， 对任何人违反公司章程和各项制度的行为， 都要予 以追究 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公 第十九条维护公司声誉，保护公司利益 第二十条服从领导，关心下属，团结互助 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献 第三章财务管理 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公 司具体情况，制定本制度。

4 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上， 严格执 行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细 算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累 第二十七条公司及全资下属公司、企业（含 51%股权的全资、内联企业） 的财务工作，都必须执行本制度其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行 第二节财务机构与会计人员 第二十八条公司及下属独立核算的公司、 企业设置独立的财务机构 非独立 核算的单位配备专职财务人员 第二十九条公司部会计师 公司设计划财务部计划财务部设部长、副部长 下属独立核算的公司、企业设财务部财务部设部长、副部长 计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员 第三十条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作， 对全系统的 财务会计工作负责 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、 董事会的决议， 主持编制并签署公司的财务计划、 信贷计划和会计报表等， 落实完成计划的措施， 对执行中存在的问题提出改进措施， 指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出 评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务管理和活动； 5 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守 财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律。