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银行股份有限公司董、监事津贴制度.doc

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文档编号：457711887

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ⅩⅩ银行股份有限公司董、监事津贴制度　一、为完善ⅩⅩ银行股份有限公司（以下简称本行）的公司治理制度，加强和规范本行董、监事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《ⅩⅩ银行股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等有关法律和规定，制定本制度二、为客观反映本行董、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董、监事积极参与决策与管理，本行给董、监事发放一定数量的津贴三、凡在本行领取工薪的董、监事不再领取本制度规定的津贴四、本行董、监事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴、会议及检查调研培训补助三部分组成五、本行董、监事津贴中的劳务报酬指独立董事、外部监事参与董、监事会工作的基本报酬，每人每年10万元人民币六、本行董、监事津贴中的委员会职务津贴指董、监事参与专门委员会工作的职务津贴标准为每人每月2000元（每年2.4万元）参加多个专门委员会工作的董、监事，其委员会职务津贴按其所任职的委员会数量发放七、本行董、监事津贴中的会议及检查调研培训补助指董、监事参加董、监事会会议、工作检查、调研和培训的补助，标准为每次6000元。

八、本行董、监事参加董、监事会及其专门委员会会议期间的交通费、食宿费由本行实报实销九、本制度中所提及的津贴总额中，不包括董、监事履行职责、聘请咨询机构进行调查研究的费用十、股东大会授权董事会制订具体的实施办法如国家出台新的与本制度有关的法律法规，致使本制度与国家法律法规不一致，董事会酌情进行修订十一、本制度经股东大会审议通过后生效。

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