彩富电子股份有限公司薪资报酬委员会组织规程
3页1、彩富電子彩富電子股份有限公司薪資報酬委員會組織規程股份有限公司薪資報酬委員會組織規程 制定日期:100.10.24 第一條第一條 本規程依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法第三條規定訂定之。 第二條第二條 本委員會之成員組成、人數及任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資 源等事項,依本規程之規定。 第三條第三條 本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人,其中一人為召集人。 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 本委員會之成員因故解任,致人數不足三人者,公司應自事實發生之即日起算三個 月內召開董事會補行委任。本委員會之成員於委任及異動時,公司應於事實發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 第四條第四條 本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將 所提建議提交董事會討論: 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明 或股東
2、會決議授權董事會辦理者為限。 第五條第五條 本委員會履行前條職權時,應依下列原則為之: 一、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 本規程所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、 各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項 準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。 董事會討論本委員會之建議時,應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。 董事會不採納或修正本委員會之建議,應由全體董事三分之二以上出席,及出席董 事過半數之同意行之,並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無 優於本委員會之建議。 董事會通過之薪資報酬如優於本委員會之建議,除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外,並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告
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