情况说明报告格式
9页1、情况说明报告格式有形成合理的选聘机制 整改情况说明:201X 年 6 月 30 日前,董事会提名委 员会已制定了经理层的选聘标准及程序,在限期内完成了整改。 3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作:整改情况说明:201X 年 6 月 30 日前,公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善,并 已将实施细则发送给各位委员,让他们了解自己的职责,董事会专门委员会已 正常运作及发挥作用,在限期内完成了整改。 4、对分支机构的管理有待进一步加强 整改情况说明:由于业务发展需要, 公司在异地设立多个分公司。为了降低经营风险,公司于 201X 年6 月30日前, 已采取措施加强对分公司的管理和控制,如对公司公章的管理和使用等方面进 行规范。同时,将针对分公司的管理,制订了更为切实可行的财务管理规章制 度和管理人员考核制度、实行经理离任审计等,在限期内完成整改。 二、持续改进问题及整改情况说明 1、公司运作存在不规范的情况 (1) 公司董事、监事、高管存在缺席股东大会的情况。 (2)公司董事会对下属专门委员会重视不足,专门委员会的委员对自己职 责亦不了解掌握,专门委员会没有真正运作和发
2、挥作用。 (3)公司章程第一百三十五条关于董事会召开时的会议通知对象未包括监 事,违反了上市公司章程指引(201X 年修订)第一百一十四条董事会召开 时会议通知对象包括监事的规定。 (4)公司章程第一百三十五条把董事办公会议增加为董事会会议的一种形 式,不符合上市公司章程指引(201X 年修订)第一百一十四条和第一百一 十五条规定的董事会召开会议时只有董事会会议和董事会临时会议两种会议形 式的规定。 ( 5) 公司章程允许职工代表担任董事,却没有明确职工代表担任董事的名 额,违反了上市公司章程指引(201X 年修订)第九十六条的规定。 整改情 况说明:公司董事会已严格按照公司章程的规定召开股东大会,敦促公司董 事、监事及高管人员出席公司股东大会。 公司董事会已于 201X 年 1 月 16 日召开会议,审议通过了对下设四个 专门委员会实施细则的修订,专门委员会的委员已充分了解掌握专门委员会的 实施细则,明确自己的职责,正在运作和发挥作用。公司已于201X 年 1 月 16 日召开临时股东大会,对公司章程第四十四 条、第一百条及第一百三十五条内容进行了修改,有关董事会会议的通知对象、 会
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