超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿）

1、 2006 得外传 南方电网超高压输电公司 组织 2006年 4月 20日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 本阶段工作流程 1、分析公司战略目标定位 2、定义公司的关键成功要素、分析关键成功要素，确定公司的关键业绩指标 、根据判断标准从指标库中选取部门 /下属局的 分析公司外部因素（行业特点、母公司战略） 1、分析公司内部特征（管理层需求、内部需求、历史成就） 5、对影响公司6、内部沟通与汇报 3、根据各部门/下属局职责划分与已有的指标确定指标库 备注： 其中，指标库的建立是依据时间、质量、成本的标准进行的：质量指的服务或者流程的“良好”程度，时间指的是交付（物理提交，周期，等待时间）的时间，成本是质量和速度的经济代价。 1、北大纵横 后通过指标库建立标准确定指标，再与各部门的现有指标对比分析，从而完成指标库雏形。 2、北大纵横 根据意见和建议对指标库进行调整。 3、发放评分表请各部门根据 大纵横 3 北大纵横 目录 关键成功要素 关键业绩指标（ 建议保障措施 附件 4 北大纵横 关键成功要素是对企业的成功起关键作用的某个战略要素的定性描述，超高压公司要在充分理解过去取得

2、成功的关键因素、母公司的战略发展重点的基础上对关键成功要素进行确定 关键成功 要素 行业市场状况 公司历史成就 母公司战略重点 管理层需求 公司内部需求 企业关键成功要素的特点 企业的关键成功要素 通常只有对实现企业战略最重要的要素才列入 数量通常不应过多 企业 (和企业的内部能力的结果 5 北大纵横 北大纵横在第一阶段的诊断及建议报告中已经总结了超高压公司的战略定位、历史成就、母公司战略重点和公司内部能力等内容 关键成功 要素 行业市场状况 公司历史成就 母公司战略重点 管理层需求 公司内部需求 输电行业自然垄断 南方电力市场需求旺盛 西电东送政策因素 高水平领导班子 高素质的员工队伍素质 落实发展规划 技术创新和管理创新 走出去、股份制改造 快速发展的专业公司 安全稳定 员工的高素质 内部管理精细化 创新能力 执行力 6 北大纵横 通过对战略目标与定位、关键成功要素因素的综合分析，以下 6个要素作为超高压公司的关键成功要素 安全可靠 以网公司战略思想为指导，超前发展，率先把超高压输电公司建成 “国内领先、国际著名”的现代化专业输电企业 国际水平 专业化公司 人才高地 战略目标及定位

3、 关键成功要素 资产与收益 内部管理精细化 员工学习与发展 创新 成本控制 安全管理与运营 战略目标及定位 盈利性和成长性是公司的发展基础 安全是公司应负的社会责任和发展基础 在价格受到管制的前提下加强成本控制是关键环节之一 保证公司安全稳定运行的基础，也是“国内领先国际著名”的重要特征 技术创新和管理创新是公司发展的持续源泉和动力，也是公司承担社会责任的重要体现 员工学习与发展是公司可持续发展的原动力，是实现公司人才高地目标的途径 7 北大纵横 目录 关键成功要素 关键业绩指标（ 建议保障措施 附件 8 北大纵横 平衡记分卡是很多电力公司用于绩效评价的有效工具 平衡积分卡是由 0年代中期开发的不仅专注于财务结果 ， 而且平衡财务与客户 ， 内部流程和公司成长和学习结果的一套绩效手段； 平衡记分卡在保留了财务绩效的传统评价方法的同时 ， 也试图获得对客户 、 供应商 、 员工 、 流 、技术和创新进行投资的价值的评估 。 财务 我们如何看待资产所有者 提出的财务目标？ 内部流程 为了客户，我们必须在何处 有优秀的表现？ 客户 我们如何看待希望 吸引到的客户？ 学习与发展 我们如何取得更

4、好地发展？ 9 北大纵横 国外电力公司在由垄断转向市场服务时，平衡记分卡中的指标发生了较大的调整 在解除管制的市场 （ 如：英国 ， 美国和澳大利亚 ） 中的电力公司主要由股东压力和要求遵守更严格监管要求来推动 。 在英国 ， 美国和澳大利亚比较彻底的解除管制的状态 ， 改变了在该市场中的电力公司企业的运作环境 ， 因此也改变了绩效评估与管理的重心 。 在大多数案例中 ， 电力公司现在是股权多元化 ， 因此由于股东期望而带来的压力被作为了一个关键绩效领域， 这在以前是不存在的 。 股东价值增长 (始成为最重要的关键绩效评估之一 ， 并且被运用到各个职能部分 （ 发电 ， 输电 ， 配电和零售 ） ， 客户服务 ， 或关键流程中去 。 电力公司正寻求了解和评估不同客户类型 （ 至少分为工业 ， 商业和居民 ） ， 及它们所处的 不同市场之间的收益性情况 。 在经营层 ， 电力公司评估各种关键活动的成本 ， 质量和时间 。 特别是 ， 了解 维护成本 （ 元 /公里线路 ） 或 客户 （ 每个客户成本 ， 每笔帐单成本等 ） 是了解价值在何处产生或丧失的基础 。 可靠性 电力公司运营绩效的

5、关键指标运用于评估对应公司目标完成每分钟稳定供应电力所需投资的价值 同样地 ， 管制的取消将服务标准提高到新的重要水平 ， 监管机构要求电力行业提供更细化的服务 ， 例如新接线 ， 路灯修理 ， 承担服务 ， 接受客户投诉等 。 10 北大纵横 案例分析 某国外综合电力公司的公司级平衡分数卡 战略目标 权重 关键绩效指标 指标定义 /公式 统计信息来源 权重 公司价值最大化 50 剩余利润 净利润（销售收入运营成本非运 营成本所得税）资本成本 绝对值 (长期 ) 50 公司战略 A. 成 为 客 户 和投 资 者 的 最佳选择 10 管制业务的市场占有率 与其他供应商签约客户数 /管制业务的总客户数 基于历史数据 5 有息债务余额 有息债务余额 （ 公司债券应付帐款 ） 中长期最佳资本结构 5 B. 优 化 业 务 组合 ， 开 发 新的业务领域 10 建议新开发的业务数 提交董事会审批的新业务建议 基 于 历 史 数 据 （ 尽量大 ） 10 C. 加 强 人 力 资源 开 发 管 理， 塑 造 学 习型组织 10 员工士气 员工士气调查 待定 （） 劳动生产率 （ 员工单位剩余利润

6、） 剩余利润 /员工数 基 于 历 史 数 据 （ 尽量大 ） 10 D. 完 成 公 用 事业 部 门 应 负的社会责任 20 中断时间 （ 客户平均中断时间 ） 非计划停电 （ 自然灾害引致停电除外） 计划停电 /客户总数 基 于 历 史 数 据 （ 尽量小 ） 10 事故数 年度事故总数 （ 工业事故公共事故交通事故 ） 0 5 综合线损率 综合线损 （ 发电站线损输配线损） /总发电购电量 基于历史数据和供求信息 5 11 北大纵横 案例分析 某国内省级综合供电公司（国电系统）的公司级平衡分数卡 财务 企业价值最大化 高盈利 ,低风险 成本管制 客户 公共关系和社会形象和整体满意程度 内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环境 员工学习 /发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬 财务 经济价值增值 /股东价值增值 当期收入、新增收入 总投资回报率 息税前收益 流动性比率 客户 输 /配电总量（ 负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%) 投诉数量 内部流程 总毁损率 (%) 总利用率 (%) 元 /兆瓦小时发电量 元 /兆瓦小时配电量 每客户运营和维护成本 因伤

7、损失工作天数 总旷工 /病假天数 学习与发展 员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率 经营总成本 劳力总成本 原料总成本 营业间接成本 资金总成本 客户分块可靠性 (供货质量 每客户全职职工数 每公里电路全职职工数 兆瓦小时配电量 /发电量全职职工数 客户分块经济价值增值 /股东价值增值 客户分块盈利性 12 北大纵横 首先，根据超高压公司的关键成功要素，借助平衡记分卡确定公司层面的 财务角度 资产与收益 成本控制 安全稳定角度 安全运营与管理 内部运行 内部管理精细化 创新与员工发展 技术创新与管理创新 员工学习与发展 战略目标与定位 财务 净资产收益率 销售收入增长率 成本费用利润率 费用预算执行率 设备成新率 单位线路运行维护成本 线损率 工资总额控制成效 安全与稳定 安全事故次数 设备可用率 故障发生次数 能量可用率 内部运行 项目进度按期完成率 公司制度体系科学性 公司流程体系科学性 创新与员工发展 员工培训计划完成率 员工培训率 科技创新投入增长率 管理创新投入增长率 技术人员 /技能人员持证上岗率 员工对公司部门工作的满意度 全员劳动生产率 公司层面 超高压公司与国外电力公司如东京电力、美国电力、法国电力公司相比有以下三点重大差异： 1、非独立法人 2、业务专注于输电 3、非上市公司，因此超高压公司的平衡记分卡有其独特性，我们建议超高压公司的平衡记分卡为： 13 北大纵横 净资产总额 电价 送电量 输电量 已有输电容量 运营成本 利息 当期折旧 /摊销 总资产 金融运作与风险控制 设备成新率 资产 负债率 A 公司层面 指标之间存在密切的逻辑关系 注：本图为非完全逻辑图 费 用预算执行率作为预算管理指标纳入 收电费余额 新增输电容

《超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿）》由会员M****1分享，可在线阅读，更多相关《超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿）》请在金锄头文库上搜索。