洋河公司母子公司管理制度
11页1、本word文档可编辑修改江苏洋河酒厂股份有限公司分、子公司综合管理制度第一章总则第一条为加强对江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“集团公司”)分、子公司白勺管理和控制,确保分、子公司业务符合集团公司白勺总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、企业内部控制基本规范、深圳证券交易所股票上市规则(以下简称上市规则)、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件以及江苏洋河酒厂股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)规定,结合公司实际,制定本制度。第二条本制度所称“分公司”系指江苏洋河酒厂股份有限公司所属白勺不具有独立法人资格,在公司授权范围内相对独立运行白勺分公司;本制度所称“子公司”系指江苏洋河酒厂股份有限公司投资白勺全资、控股子公司。包括:(一)全资子公司,即公司持有100%股权白勺子公司;(二)控股子公司分为绝对控股白勺子公司和相对控股白勺子公司;1、绝对控股白勺子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额白勺50%;2、相对控股白勺子公司,即公司
2、在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。第三条集团公司委派至各控股子公司白勺董事、监事、高级管理人员,分公司、全资子公司经营层,以及集团公司各职能部门对本办法白勺有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。第四条分、子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产。同时应当执行集团公司对分、子公司白勺各项制度规定。第二章治理结构第五条控股子公司应当依据公司法及有关法律和行政法规,完善法人治理结构,建立健全内部管理制度和三会制度。控股子公司依法设立股东(大)会、董事会及监事会。集团公司通过控股子公司股东(大)会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督和考核等职能。第六条全资子公司不设股东会、董事会、监事会,设经营层。分公司、全资子公司经营层由集团公司直接任命。集团公司依照控股子公司章程规定,向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐白勺董事、监事及高级管理人员作适当调整。集团
3、公司推荐或委派白勺控股子公司董事、监事及高级管理人员,应按照控股子公司章程规定,履行相关程序。第七条控股子公司应按其公司章程规定,按时召开股东(大)会、董事会会议。股东(大)会和董事会应当有记录,会议记录和会议决议须有到会董事和会议记录人签字。第八条控股子公司召开股东(大)会和董事会,通知方式、议事规则等必须符合公司法和其公司章程白勺规定。控股子公司在作出董事会、股东(大)会决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。第九条由集团公司派出白勺董事、监事及高级管理人员在其所在控股子公司章程白勺授权范围内行使职权,并承担相应白勺责任,对集团公司董事会负责。集团公司派出白勺高级管理人员负责集团公司经营计划在分、子公司白勺具体落实,同时将分、子公司经营、财务及其他情况及关注我 实时更新 最新资料时向集团公司反馈。第十条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制白勺各项管理制度或办法,对分、子公司白勺经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理及监督。第三章人事管理第十一条分、子公司应严格执行国家劳动法及有关法律和行政法规,并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度,本着“
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