公司本部工作制度

1、建设有限公司本部工作制度(试行)第 一 章总则第 一 条 为适应公司管控需要，建设决策科学、管理规 范、协调有序、服务高效的总部，结合公司章程和决策权限管理办法(试行),制定本制度。第二条 本制度适用于建设公司本部，二级公司、区域 公司、地区公司、工程指挥部及代管单位(以下统称二级单位)可参照执行。第二章管控职责第三条 公司实行本部、二级单位两级组织管理架构。 本部为全公司的战略管控中心、重大决策中心、运营中心和 利润中心；二级公司为专业运营中心、成本中心和利润中心； 区域公司为区域运营中心、成本中心；地区公司为营销中心， 承担委托管理项目的成本控制；工程指挥部为成本中心，承担项目周边地区的营销职责；代管单位负责剥离资产管理和保值增值。第四条 本部主要负责公司战略管理、重要决策、履职评价、统筹协调、激励约束、综合服务等职能，负责公司战略规划、投融资、资本运作、年度预决算、重要干部任免、考核评价、监督管理、重大风险控制、资产处置、资本收益2等重要事项的决策审批。第五条 各二级单位在建设公司的领导和监督下，代表 公司行使市场主体地位，在公司授权范围内，行使日常生产 经营管理权，全面完成与公

2、司签订的绩效考核和党建考核目标。第六条 建设公司各部门是公司管理运营的参谋和执行 机构，依据其部门职责，履行对所属单位的管理和监督职能，提供全方位服务。第三章领导人员第七条 公司领导人员由党委书记、党委副书记、纪委书记，执行董事、总经理、副总经理、财务总监等干部组成。第八条 执行董事为公司法定代表人，主持公司全面工作，对外代表公司。党委书记主持公司党委全面工作，负责召集和主持党委 会议，组织党委活动，签发党委文件；党委副书记协助党委 书记工作，受党委书记委托履行相关职责；党委委员和纪委 委员根据党委、纪委的决定，按照授权负责相关工作，行使相关职权。总经理负责公司日常经营管理工作，接受执行董事的管 理监督和监事的监督，执行党委会议、总经理会议的决议， 组织实施公司的发展规划和经营计划，实现经营目标和发展 目标；副总经理、财务总监受执行董事或总经理委托分管有关方面工作或负责专项任务，在分管业务范围内可代表公司3进行相关公务活动。第九条 执行董事召集并主持年度(年中)工作会、战 略研讨会、执行董事专题会议等重要会议，也可以召集和主 持总经理会议；党委书记召集并主持党委会等重要会议；总 经理召

3、集和主持总经理会议等重要会议；其他领导人员召集 并主持总经理办公会议(包括党建、纪检专题会)、专业系统专门会、专题研讨会等重要会议。第十条 执行董事出差或休假期间，委托总经理主持公 司全面工作。若执行董事、总经理同时出差或休假，由执行 董事委托其他领导人员主持公司的全面工作。为提高办事效 率，公司领导班子按照工作分工，实行职位代理制度，领导 人员因出差、学习等原因离开岗位超出一定期限，由执行董事可指定另一领导人员代理其职责。第四章会议制度第十一条 公司会议主要包括党委会议、执行董事专题 会议、总经理会议(例会)、总经理办公会议，以及党委中 心组学习会、党委民主生活会、经济活动分析会、生产调度 会和资金审批会、经营调度会、财务预算会、绩效考核会、 工作会(职代会)、党代会、党风廉政建设和反腐工作会议、 战略研讨会、安全生产委员会会议、专题会议以及有关专业会议。( 一 ) 党委会议根据决策和研究讨论重大问题的需要，可以不定期召开。4( 二 )执行董事专题会议根据决策事项的需要，可以不定期召开。(三)总经理会议一般以例会形式召开，也可以根据决 策事项的需要随时召开，主要任务是了解掌握全公司的

4、阶段性重大事项进展情况，决策重要事项。(四)总经理办公会议可以不定期召开，主要解决经营 生产管理过程中的日常事项，决策分管领导分管业务系统内 的授权事项，拟定需报党委会议或总经理会议决策的初步方案。( 五 ) 其他会议原则按规定的次数和频次召开。第十二条 建设公司应按照本制度办理各类会议。二级 公司、区域公司、地区公司、工程指挥部和代管单位参照本制度办理相关会议。第十三条 公司重大事项决策、重要干部任免、重要项 目安排、大额资金使用“三重一大”事项须通过会议决策。 特殊情况下，主办部门提请会议决定的紧急事项，经公司党 政主要领导根据业务权限审批后，可以传签方式由其他领导表达意见，形成决定，在下次相关会议上通报补记。第十四条 党委会议议事规则( 一)召开原则根据工作需要由党委书记决定召开，须有半数以上党员 委员参加方可举行。讨论干部问题和全局性的重大问题，须有三分之二以上党委委员参加方可形成决定。必要时可召开5党委扩大会议。( 二 ) 议题确定由党委委员提出，党委书记审定；或由党群工作部根据党委书记的安排，负责收集、汇总议题并报党委书记确定。(三)会议主持由党委书记主持，或由其委托的党委

5、副书记或党委委员主持。(四)出席人员党委书记、党委副书记、党委委员参加。根据会议内容 还可由党委书记或主持人确定其他列席人员。党委委员因故 不能出席时，应在会前向党委书记或主持人请假，其意见可 以通过书面或口头形式表达。研究干部任免事项时，缺席人员不得委托他人投票，也不得另行投票。国资委监事会、集团公司巡视组成员可根据需要列席会议。(五)决策规则经与会人员充分讨论，会议主持人综合大家的意见，按 照民主集中制原则做出决定。党委会决策事项须由公司半数 以上的党委委员(以公司实际履职委员总数计算，下同)同 意才能形成决定，未获公司半数以上党委委员同意的事项，暂缓进入下一步工作。(六)党委会行使下列职权1.公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织的重要决定、重要文件、批示、指示及会议6精神的重大措施。2.研究决定公司党建、党风和反腐倡廉建设、思想政治、 新闻宣传、企业文化和精神文明建设以及工会、共青团工作等重要事项。3.研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工群体切身利益的重大问题，提出意见和建议。4.公司本部中层管理人员及所属二级单位领导班子成员薪酬标准确定与

6、业绩挂钩方案，机关部门综合考评方案。5.公司本部部门及所属二级单位的设置、调整和人事编 制等事项(包括境内所有子公司、二级分公司、项目公司及 所有境外子公司的设立、增资、减资、企业改制、解散、清 算等);公司直管的工程指挥部，全公司 PPP 等投融建项目 管理机构的设立(不包括工程指挥部或项目公司下设的项目管理机构)。6.建设公司党委管理干部(中层副职以上)的任免事项，确定中层副职以上后备干部人选和长期重点培养对象。7.公司本部，不设党委的区域公司、地区公司、工程指挥部等二级单位科级干部等任免事项。8. 向公司控股、参股企业(包括项目公司)委派或更换高级经营管理人员，推荐董事会、监事会成员。9.处理公司党委管理干部、公司本部干部，以及区域公 司、地区公司、工程指挥部等不设党委的二级单位党员干部的违纪违法问题。10.研究向上级党组织请示、报告的重要事项，研究决7定所属单位党委(包括建设公司党委直管的党总支、党支部)的重要请示事项。11.其他应由党委会直接决定的事项。( 七 ) 党委会议纪要和落实措施党委会议记录由党群工作部负责，由党群工作部编发党委会议纪要,并负责督促落实党委会的决定事项

7、。第十五条党委中心组学习会规则(一)召开原则由党委书记决定召开，原则上每月召开一次。(二)会议主持由党委书记主持，或由党委书记委托的副书记或党委委员主持。(三)参加人员党委书记、副书记、党委委员参加。根据工作需要，可以扩大会议形式召开。(四)学习内容1.学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代 表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话、 习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的中国特 色社会主义理论体系，党的重要文件、文献和会议精神，党和国家领导的重要讲话，党纪政纪规定等。2.学习生产经营、法律法规以及经济、管理、科技等方面的知识。3.传达学习集团公司党组等上级党组织重要会议和重要文件精神。4.其他需要学习的内容。(五)会议记录党委中心组学习会相关记录和资料由党群工作部负责。第十六条 党委民主生活会规则(一)召开原则由党委书记决定召开，原则上每年召开一次。如上级党组织有专项活动要求，则按要求召开专题民主生活会。(二)会议主持由党委书记主持，或由党委书记委托的副书记或党委委员主持。(三)参加人员党委书记、党委副书记、党委委员出席。巡视组成员、上级党组织的相关人员可列席

8、。(四)会议内容根据上级党组织或纪检监察部门的部署要求确定会议主题，也可以根据需要由本公司党委确定会议主题。(四)会议记录党委民主生活会记录由党群工作部负责，保存相关资 料。涉及述责述廉的专题民主生活会，纪检监察部门应做好记录，保存相关资料。第十七条 执行董事专题会议事规则(一)召开原则由执行董事决定召开，有重大事项需要决策时可随时决定召开，应有三分之二以上的公司领导班子成员出席方可举行。(二)议题确定1.由公司领导或机关部门、二级单位提出。提请执行董 事专题会议研究决定的事项，应事先报分管领导审核，并应 于会议召开前2天报办公室，由办公室汇总后呈报执行董事 审定，并分发至与会其他领导。对需要执行董事专题会议研 究的重要事项，提出议题的部门(单位)应提前1天将有关材料送至办公室，由办公室负责分发至有关领导审阅。2.凡需执行董事专题会议决策的投资事项、投融建项目 和一事一议的竞争性项目融资方案，投资项目、机构设立， 以及改革改制、事关职工利益的重大问题等需要论证的重大 事项，应事先经总经理办公会议研究，形成初步方案，需要党委会前置研究讨论的，应有党委会的意见。(三)会议主持由执行董事主持

9、。(四)参加人员执行董事、总经理、其他领导班子成员、监事参加。根 据需要，可由主持人确定需汇报议题的部门或单位相关负责人以及具体参与该事项的相关人员列席。(五)决策规则决策事项须由公司半数以上的领导(以公司实际履职领 导总数计算，下同)同意才能形成决定，未获半数以上领导同意的事项，暂缓进入下一步工作。(六)执行董事专题会议内容以下事项，经公司党委会研究讨论提出意见建议，由执行董事主持召开执行董事专题会议决策。1.公司发展战略和中长期发展规划，年度预算及预算调 整、决算、年度重大工作部署、重大改革方案、年度固定资产投资计划、年度融资计划、年度重大科技项目计划等。2.公司章程及基本管理制度的制(修)订。3.公司 PPP 等投融建项目的融资方案或资金投入计划，回购方案或回款计划等。4.公司所有对合并报表以外的单位提供的对外担保事 项(包括公司重大资产抵押、质押、保证等对外担保，不分金额大小。5.公司为内部单位提供担保事项(不包括公司对内部分、子公司正常的项目投标、履约保证)。6.年度计划外融资事项(包括超短期融资融券、中期票据、企业债、公司债、私募债以及债券发行和提前赎回)。7.公司固定资产投资项目(不包括预算内的施工设备、 机具和周转材料、办公设备及家具、经营和业务保障车辆 等);对外投资、收购兼并、合资合作、资产重组、债务重组等资本运作项目；发行企业债券，证券投资项目。8.资产处置项目：包括资产变卖、股权

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