深圳机场：度独立董事履行职责情况报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,深圳市机场股份,2021年度独立董事履行职责情况报告,2021年度，公司独立董事根据?公司法?、?关于在上市公司建立独立董事,制度的指导意见?、公司?独立董事工作细那么?以及?公司章程?的相关规定，,以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行,职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会会议，并对,相关议案认真发表独立意见，高度关注公司标准开展和T3航站楼扩建主体工程,等重点工程的进展情况，充分发挥了独立董事作用现将2021年度履行职责的具,体情况报告如下,一、出席会议情况,2021年，公司共召开8次董事会会议，各独立董事均积极参与董事会和股东,大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议各项议案，形成独立意见，,提供决策支持，为公司日常经营运作、工程工程建设及未来开展规划提出了建设,性建议，切实履行了独立董事的全部职责报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：,姓名,袁耀辉,王彩章,张建军,应出席会议,次 数,8,8,8,亲自出席,次 数,7,8,8,委托出席,次 数,1,0,0,缺席,次数,0,0,0,备注,第五届第二次临时董事会因事请假,报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项,提出异议的情况。

二、董事会专门委员会工作情况,根据股东大会决议，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门,委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员以及审计、提名、薪酬,与考核专业委员会的召集人2021 年，各独立董事秉承客观公正的态度，在各,专门委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中,监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持1,三、发表独立意见情况,报告期内，独立董事依据国家法规和?公司章程?的相关规定，客观、公正,地提出了 15 项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案,事项提出异议，具体情况如下：,时间,2021 年 2 月 21 日,2021 年 3 月 17 日,2021 年 4 月 18 日,2021 年 5 月 31 日,2021 年 10 月 27 日,2021 年 12 月 23 日,会议,第五届董事会,第二次临时会议,第五届董事会,第一次会议,第五届董事会,第二次会议,第五届董事会,第三临时次会议,第五届董事会,第四次会议,第五届董事会,第五次临时会议,事项,关于向深圳市机场集团租用深,圳机场南停机坪二期的关联交易意见,关于深圳机场基建工程工程委托代建管理,费的关联交易意见,关于控股子公司深圳市机场港务公司租,用深圳机场新码头的关联交易意见,关联方占用资金、关联交易和对外担保情况,的专项说明及独立意见,关于公司 2021 年关联交易和 2021 年日常关,联交易预计的独立董事意见,关于召开 2021 年年度董事会的审查意见,关于聘任中审国际会计师事务所,为公司 2021 年财务审计机构的专门意见,关于公司?2021 年内部控制自我评价报告?,的专项意见,关于聘任公司审计部部长的专项意见,为深圳市航空货运提供担保的独,立董事意见,关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见,关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代,建管理费的独立董事意见,关于向深圳市机场集团购置 B,号候机楼扩建土地的独立董事意见,关于聘任公司审计法律部部长的独立董事,意见,关于向机场集团支付 T3 航站楼前期工程代,垫款项的独立董事意见,意见类型,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,均同意,四、现场办公情况,独立董事一直对公司的经营状况和工程进展情况予以高度关注，屡次进行实,地调研考察、现场办公，具体情况如下：,1、2021 年 1 月 13 日，独立董事在机场信息大楼听取了公司 2021 年年报审,计工作方案及相关安排、公司 2021 年度财务状况、经营情况、投融资情况和公,司“十二五规划编制情况汇报；,2,2、2021年3月9日，独立董事在机场信息大楼听取了年审会计师汇报2021年,年度审计有关情况和初步审计意见和公司2021年度内部控制自我评价的有关情,况，就年审相关事宜与会计师进行了充分沟通；,3、2021年3月17日，在机场信息大楼，独立董事听取了公司经理层汇报公司,整体经营状况，考察客运、货运情况，肯定了公司的经营业绩，同时指出，在第,二跑道投入使用前，应关注航班时刻资源饱和问题，以进一步促进机场业务开展。

4、2021年8月2日，在机场信息大楼，独立董事听取了公司财务总监汇报公,司年度投融资情况，了解各项工程建设用款情况，以保证工程顺利施工5、2021年10月27日，在T3航站楼工程指挥部，独立董事实地考察T3航站楼,工程建设情况，对于主楼施工总承包工程、指廊施工总承包工程、钢结构工程、,幕墙工程和虹吸雨水工程等的进展情况表示满意6、2021年10月27日，独立董事T3航站楼主体工程扩建情况和商业开发分公,司进行调研，重点了解了T3航站楼主要工程工程进度、招商规划、T3航站楼招商,准备等多项重大工作五、提出建议及采纳情况,独立董事对公司的经营、工程建设等各方面的工作均予以高度关注，提出了,如下建议：,1、深圳机场 T3 航站楼拟于 2021 年投入使用，届时将会产生较高固定资产,折旧费用进而影响公司利润，因而建议管理层做好 T3 航站楼的招商规划，特别,要做好原 A、B 航站楼的利用规划调研，确保最大限度的提高公司经营业绩2、为方便旅客，建议机场改进、增设指示牌向仁川机场、成田机场、西,雅图机场学习，使旅客在机场任何一处都能知晓登记和出港路线3、为将深圳机场建设成枢纽机场，确立成为中国各地、美洲、东北亚、欧,洲与东南亚、澳洲、非洲之间的枢纽机场目标，应联合一批航空公司，构造早中,晚假设干航班波，建设高效的中转流程，创造完美的中转效劳，使深圳机场在与东,京、仁川等建设枢纽机场的竞争中取胜。

4、以一切方便旅客、效劳旅客为宗旨，以一次规划，分步实施为方法，做,好机场建设工作学习戴高乐机场新航站楼的建设经验，按机场地区综合交通枢,纽规划建设，中间为城轨、公共汽车、大小客车站台两边为候机楼，候机楼分为,3,多个小楼，楼楼相通，逐年增建5、新候机楼建成后，原A、B老楼可暂时改为他用，但应保存其总体结构待新楼客流饱和时，应重新启用,A,、,B,楼为候机楼在独立董事提出各项建议后，公司积极采纳并着手落实，经过仔细调研完成,对,T3,航站楼的招商规划，将上述各意见全部纳入未来机场建设规划中深圳市机场股份,二一二年三月二十二日,4,。