集团年度经营目标制定分解流程.ppt

年度经营目标制定年度经营目标制定/分解流程规划分解流程规划年度经营目标制定年度经营目标制定/分解流程（分解流程（HR-LC-10））流程制定目的流程制定目的本流程旨在规范公司年度经营目标的制定，同时保证公司年度经营计划能够完全分解到相应职能部门，最终实现年度经营目标适用范围适用范围本流程适用于公司年度经营计划的制定和经营目标的分解执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《年度经营计划和目标》与本流程相关的表单与本流程相关的表单明确公司发展战略规划上年度公司经营状况分析编制年度公司经营计划，确定经营目标组织相关部门对公司年度经营计划进行分解年度经营计划的实施年度经营目标的调整流程名称年度经营目标制定/分解流程流程编号HR-LC-10归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称年度经营目标制定/分解流程流程编号HR-LC-10归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1针对公司上年度的生产、销售、 财务等方面的经营数据收集2利用相关数据对公司整体经营状况（财务方面）、运营情况（管理方面）、市场拓展（营销方面）、产品生产（质量方面）等进行综合分析。

3依据高层明确的战略规划，以及上年度的经营状况制订本年度的经营计划4依据审批的年度经营目标与计划，分解到各部门5由人力资源部指导，各部长负责分解部门年度、季度工作目标与计划，进行部门绩效考核部门绩效考核流程6由各部长主导、员工参与确定员工的年度与月度的工作目标与计划，进行员工绩效考核普通员工绩效考核流程7人力资源部对各类经营目标完成情况进行收集8人力资源部负责对各类经营的差距对比、原因分析等，及时通报公司高层绩效指标词典建立流程规划绩效指标词典建立流程规划绩效指标词典建立流程（绩效指标词典建立流程（HR-LC-11））流程制定目的流程制定目的本流程旨在为公司进行战略及年度经营目标的分解，建立公司KPI词典提供指引适用范围适用范围本流程适用于公司每年根据当年战略重点及经营计划进行目标分解的全过程执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《绩效指标词典》（含战略地图、战略主题强相关识别、KPI定义表等）与本流程相关的表单与本流程相关的表单绘制战略地图战略主题强相关识别战略主题分解，及KPI建立KPI定义绩效计划的建立绩效指标词典的发布流程名称绩效指标词典建立流程流程编号HR-LC-11归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称绩效指标词典建立流程流程编号HR-LC-11归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1依据公司发展战略，绘制未来一年公司战略地图，明确相关职能战略，确定战略主题，并对战略主题定义。

《战略地图》2将战略主题与各部门进行关联，进行强相关职能战略识别，确定部门应承担的战略责任与义务3依据战略主题强相关识别表对各战略主题进行分解，形成可执行的职能目标4依据战略主题分解情况，与各部门负责人共同讨论部门KPI的建立5部门负责人以部门KPI为框架，与员工讨论员工KPI的建立6 人力资源部汇总各部门KPI，对其进行有效性识别，并对KPI定义7汇总战略地图、强相关识别表、KPI及定义，编写绩效指标词典《绩效指标词典》8对审批后的绩效指标词典进行发布，作本年度绩效考核的蓝本9部门、员工在考核周期内依据绩效指标词典制订绩效计划，进行绩效考核部门绩效考核流程普通员绩效考核流程10依据公司战略变化及其他经营环境的变化对绩效指标词典进行更新11人力资源部定期对绩效指标词典进行分析与评价部门绩效考评流程规划部门绩效考评流程规划部门绩效考评流程（部门绩效考评流程（HR-LC-12））流程制定目的流程制定目的 本流程旨在规范公司部门绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以公正地评价公司各部门的工作业绩适用范围适用范围本流程适用于公司部门绩效考核所涉及的各项工作执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。

核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《绩效管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《部门绩效考核表》、《绩效数据输出/输入表》、《绩效指标变更表》、《内部投诉表》季度部门KPI识别KPI目标确定编制绩效考核表绩效数据收集绩效考核绩效考核成绩的应用流程名称部门绩效考评流程流程编号HR-LC-12归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称部门绩效考评流程流程编号HR-LC-12归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1将绩效指标词典的部门KPI作出考核周期及权重的识别《绩效管理制度》2部门负责人与其直接领导讨论确定KPI目标值3填写部门绩效考评表，作为周期内部门绩效考核的依据《部门绩效考核表》4发布审批后的部门绩效考评表，要求部门所有员工完成部门指标5在考核周期内，如果部门绩效考核指标需要变更，必须由部门提出变更申请，由人力资源部审核，主管领导审批后，由人力资源部变更《绩效指标变更表》6由相关部门提供、收集考核数据，通过绩效数据输出/输入表提交给人力资源部《绩效数据输出/输入表》7人力资源部依据部门绩效考评表及绩效数据进行部门绩效考核。

8人力资源部发布审批后的绩效结果9如果部门员工对部门绩效考评结果存在异议，由部门统一填写内部投诉表，给绩效考核委员会，绩效考核委员会指定绩效调查人员（一般为人力资源部人员），调查人员调查并调整绩效结果，交绩效考核委员会审批《内部投诉表》10进行绩效结果的运用，包括薪酬核算、绩效沟通等职能部门员工薪酬核算流程11各部门负责人对主管领导进行绩效沟通，找出优势与不足，制订下个绩效考核周期的KPI目标12人力资源部对绩效考核结果进行分析与评价，对绩效考核管理体系进行调整与改进普通员工绩效考评流程规划普通员工绩效考评流程规划普通员工绩效考评流程（普通员工绩效考评流程（HR-LC-13））流程制定目的流程制定目的 本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以使个人的工作业绩得到客观、公正地评价适用范围适用范围本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《绩效管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《员工季度绩效考核表》、《员工年度综合考核表》分解落实个人季度绩效指标个人季度绩效指标完成情况统计建立员工个人年度能力素质考核指标组织进行员工年度、季度考核考核结果审核考核结果应用流程名称普通员工绩效考评流程流程编号HR-LC-13归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称普通员工绩效考评流程流程编号HR-LC-13归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1对C层次员工由部门经理与员工共同分解与落实员工绩效考核指标；对D、E层级员工由部门负责人制订工作标准直接进行考核。

《绩效管理制度》2填写员工绩效考评表，作为周期内部门绩效考核的依据《员工季度绩效考核表》、《员工年度综合考核表》3在考核周期内，如果员工绩效考核指标需要变更，必须由员工提出变更申请，由部门负责人审核，人力资源部审批后，方可变更《绩效指标变更表》4由被考核员工、其直接上级或者相关岗位提供、收集考核数据《绩效数据输出/输入表》5通过绩效数据输出/输入表提交给直接上级进行评分6部门负责人审核绩效考核结果并送交人力资源部存档备查，部门负责人依据人力资源部提供相关的绩效数据进行绩效工资分配，并交人力资源部审核职能部门员工薪酬核算流程7如果员工对绩效考评结果存在异议，由员工填写内部投诉表，呈交人力资源部，人力资源部指定绩效调查人员，调查人员调查并调整绩效结果，交人力资源部审批《内部投诉表》8员工与直接上级进行绩效沟通，找出优势与不足，制订下个绩效考核周期的KPI目标9人力资源部对绩效考核结果进行分析与评价，对绩效考核管理体系进行调整与改进部长绩效考评流程规划部长绩效考评流程规划部长绩效考评流程（部长绩效考评流程（HR-LC-14））流程制定目的流程制定目的 本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以使个人的工作业绩得到客观、公正地评价。

适用范围适用范围本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作执行部门执行部门人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《绩效管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《部长级员工年度考评表》编制部长级员工年度考评方案年度考评指标的建立组织年度考评考评结果统计考评结果应用流程名称部长绩效考评流程流程编号HR-LC-14归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称部长绩效考评流程流程编号HR-LC-14归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1由人力资源部编制部长级员工年度考核方案，呈交总经理审核《绩效管理制度》2部长绩效考核由两部分组成，包括业绩考核与能力态度；业绩考核采用部门绩效结果（依据考核方案进行组合），能力态度考核由人力资源部与主管领导讨论制订；填写部长级员工绩效考评表，作为周期内部门绩效考核的依据《部长级员工年度考核表》3主管领导对各部长进行能力态度考核4由人力资源部部长负责对部长级员工绩效结果的汇总与整理计算，形成部长级员工考核统计表，并交总经理审批5将审批后的绩效结果进行发布6如果被考核员工对绩效考评结果存在异议，由员工填写内部投诉表，呈交总经理，由总经理指定绩效调查人员，调查人员调查并调整绩效结果，交总经理审批。

职能部门员工薪酬核算流程《内部投诉表》7进行绩效结果的运用，包括薪酬核算、绩效沟通等8各部长与主管领导进行绩效沟通，找出优势与不足，制订下个绩效考核周期的KPI目标9人力资源部对绩效考核结果进行分析与评价，对绩效考核管理体系进行调整与改进干部述职管理流程规划干部述职管理流程规划干部述职管理流程（干部述职管理流程（HR-LC-15））流程制定目的流程制定目的本流程旨在为干部述职提供全面的工作指引，保证干部述职的有效性适用范围适用范围本流程适用于干部述职的全过程管理执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《干部述职管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《干部述职报告》编制干部述职方案组织编写干部述职报告组织召开干部述职会议干部述职结果统计干部述职结果应用流程名称干部述职管理流程流程编号HR-LC-15归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称干部述职管理流程流程编号HR-LC-15归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1由人力资源部负责编制干部述职方案,送交总经理审批.2 发布审批后的干部述职方案。

3由人力资源部与主管领导提名组成述职评审小组4组织对述职评审小组成员的培训，包括评审过程介绍、评审方法、提问方式及考评原则等5由各述职人员编写干部述职报告《干部述职报告》6组织召开述职会议7人力资源部负责述职评审结果的统计工作8人力资源部部长负责依据统计结果编制干部述职评审报告9发布审批后的干部述职评审结果，并运用其结果，包括员工职位调整等人力资源部负责干部述职评审过程进行分析与评价劳动合同管理流程规划劳动合同管理流程规划劳动合同管理流程（劳动合同管理流程（HR-LC-16））流程制定目的流程制定目的本流程旨在为公司劳动合同的有效管理提供指引，保证公司、员工利益不受侵害适用范围适用范围本流程适用于公司劳动合同的签订、续签、中止/终止、解除等工作执行部门执行部门人力资源部、法务部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《劳动合同管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《劳动合同》（文本）劳动合同文本起草与审核劳动合同期限规划劳动合同签订劳动合同过程管理违反合同处理劳动合同的续签、中止/终止、解除流程名称劳动合同管理流程流程编号HR-LC-16归口部门人力资源部流程版本第一版：流程名称劳动合同管理流程流程编号HR-LC-16归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1起草员工劳动合同，并经法务部、主管领导审批。

《劳动合同》2依据不同层次、不同职位族规划劳动合同期限3与员工签订劳动合同，并由人力资源部审批，并存档4进行劳动合同的过程管理，包括劳动合同续签、违反合同处理等工作，并存档5对于违反劳动合同者，是否需要岗位异动6负责员工离职时劳动合同的终止与解除，并存档7负责对劳动合同管理过程的分析与评价员工异动流程规划员工异动流程规划员工异动流程（员工异动流程（HR-LC-17））流程制定目的流程制定目的本流程旨在明确员工异动的关键步骤及各部门职责，实现员工异动（包括晋升、降级、离职、辞退、调动、退休等）过程的规范化管理适用范围适用范围本流程适用于公司员工异动（包括晋升、降级、离职、辞退、调动、退休等）所涉及的各项工作执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《员工异动管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《员工晋升/降级申报表 》、《员工调动/借调申报表 》、《员工辞退申请表 》、《员工辞职审批表 》、《工作交接单 》、《员工离职手续表 》员工异动申请提出员工异动审核员工异动审批起草和发布异动文件异动手续办理异动记录档案流程名称员工异动流程流程编号HR-LC-17归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称员工异动流程流程编号HR-LC-17归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1每年3月，依据公司人力资源发展战略与绩效考评结果，提出员工晋升、平调或辞退等员工调整方案，并呈交经理审批。

《员工异动管理制度》《员工晋升/降级申报表 》、《员工调动/借调申报表 》、《员工辞退申请表 》2部门依据工作需要，对员工提出调动或辞退申请，并交人力资源审核3员工因个人原因主动提出离职申请，需提前一个月，并填写离职审批表《员工辞职审批表 》4依据审批的单据通知、办理员工异动手续5员工办理异动手续，填写《工作交接单》《工作交接单 》6如果员工离职，通知、办理员工离职手续《员工离职手续表 》7如果是员工调动，员工到新部门或者岗位报到8员工异动离开岗位前，必有须到财务管理部进行结算，结清相关帐务9人力资源部负责员工异动分析，了解员工异动的原因年度薪酬预算流程规划年度薪酬预算流程规划年度薪酬预算流程（年度薪酬预算流程（HR-LC-18））流程制定目的流程制定目的 本流程旨在规范公司年度薪酬预算过程，根据公司发展需要和人力资源战略规划确定合理而有竞争力的薪资水平适用范围适用范围本流程适用于公司年度度薪酬预算工作执行部门执行部门人力资源部、财务管理部、公司总经理（副总）、绩效与薪酬委员会核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《薪酬管理制度》、《薪酬总额预算》与本流程相关的表单与本流程相关的表单公司年度经营策略分析上年度工资总额统计与分析本年度员工变动预测本年度薪酬水平变动预测编制年度薪酬总额预算预算审核、审批和实施流程名称年度薪酬预算流程流程编号HR-LC-18归口部门人力资源部流程版本第一版：流程名称年度薪酬预算流程流程编号HR-LC-18归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1一般情况下，委托外部机构进行外部薪酬调查，或者直接购买调查分析报告。

《薪酬管理制度》2依据外部薪酬调查分析，编制公司薪酬调整方案3透过人力资源规划预测本年度员工变动的情况4通过财务管理部统计上年度工资总额进行汇总统计5综合外部薪酬水平、员工变动预测、上年度工资总额等数据，估算本年度薪资总额6依据估算的薪资总额与福利发放方案，形成总体的年度薪酬总额预算报告《薪酬总额预算报告》7依据审批的年度薪酬总额预算报告，编制年度薪酬发放计划8财务管理部根据年度薪酬发放计划制订资金使用预算，呈交审批9执行薪酬预算，进行薪酬发放10定期对薪酬预算的实施情况进行评价与分析职能部门员工薪酬核算流程规划职能部门员工薪酬核算流程规划职能部门员工薪酬核算流程（职能部门员工薪酬核算流程（HR-LC-19））流程制定目的流程制定目的本流程旨在规范公司薪酬核算过程，明确薪酬核算的关键步骤，以及各部门在该过程中的职责适用范围适用范围本流程适用于公司薪酬核算所涉及的各项工作执行部门执行部门财物管理部、人力资源部、公司总经理（副总经理）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《员工绩效成绩汇总表》、《各部门绩效成绩汇总表》、《部门绩效工资计算表》、《员工绩效工资发放明细表》、《员工岗位工资发放明细表》统计绩效考核结果计算公司及部门绩效工资总额计算员工绩效工资编制员工绩效工资发放明细表员工绩效工资表审核员工绩效工资发放统计员工考勤结果计算员工岗位工资编制员工岗位工资发放明细表员工岗位工资表的审核员工岗位工资发放流程名称职能部门员工薪酬核算流程流程编号HR-LC-19归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称职能部门员工薪酬核算流程流程编号HR-LC-19归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1人力资源部依据公司绩效考核成绩，计算公司绩效工资总额。

2人力资源部负责依据部门绩效考核成绩与公司绩效工资总额，计算部门绩效工资总额《各部门绩效成绩汇总表》、《部门绩效工资计算表》3各部门负责结合部门绩效工资总额与个人绩效总额，编制员工绩效工资发放明细表（本流程中的员工均指职能部门员工），并报人力资源部审核《绩效管理制度》《员工绩效成绩汇总表》 、《员工绩效工资发放明细表》4人力资源部负责依据员工考勤及其他人事资料，计算员工的岗位工资《薪酬管理制度》《员工岗位工资发放明细表》5人力资源部负责汇总、计算员工薪酬明细6人力资源部负责编制员工工资发放表（包括绩效工资、岗位工资及其他方面），呈报总经理审批7财务管理部依据审批后的员工工资发放表发放工资8人力资源部负责定期组织薪酬发放情况分析薪酬层级异动流程规划薪酬层级异动流程规划薪酬层级异动流程（薪酬层级异动流程（HR-LC-20））流程制定目的流程制定目的本流程旨在规范公司薪酬异动的关键步骤及各部门在该过程中的职责，使薪酬异动工作公平、公正的进行适用范围适用范围本流程适用于公司薪酬异动所涉及的各项工作执行部门执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《员工薪酬层级调整办法》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《薪酬层级异动申请表》、《薪酬层级异动通知单》收集员工薪酬层级异动和薪酬水平调整需求编制年度或临时性员工薪酬层级及薪酬水平异动方案方案的审批薪酬水平及员工薪酬层级调整实施通知员工薪酬水平及薪酬层级异动分析流程名称薪酬层级异动流程流程编号HR-LC-20归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称薪酬层级异动流程流程编号HR-LC-20归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1依据员工绩效考核成绩进行上年度员工绩效排名。

2依据员工绩效排名制订员工薪酬层级调整方案《员工薪酬层级调整办法》3通过外部薪酬调查猎取外部薪酬水平4编制员工薪酬K值调整方案5各部门可以对技能突出、表现优秀（或者不称职、重大工作失误等）等的员工提出员工薪酬层级调整，填写申请表，交由人力资源部审核《薪酬层级异动申请表》6发布经审批后的薪酬调整方案7人力资源部负责按审批结果调整员工薪资，并通过员工本人《薪酬层级异动通知单》8负责薪酬异动分析，包括部门分布、预算控制、员工比例、内外部水平等企业文化建设流程规划企业文化建设流程规划企业文化建设流程（企业文化建设流程（HR-LC-21））流程制定目的流程制定目的本流程旨在规范公司企业文化建设的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以建立与公司战略致，促进企业不断发展的企业文化体系适用范围适用范围本流程适用于公司企业文化建设所涉及的各项工作执行部门执行部门行政管理部、市场部、农化服务部、人力资源部、公司总经理（副总经理）核心步骤核心步骤与本流程相关的制度或文与本流程相关的制度或文件件《企业文化白皮书》与本流程相关的表单与本流程相关的表单《企业文化现状调查问卷》、《理念文化创作征集表》明确公司战略发展目标企业文化现状调查与分析理念文化创作征集编制企业文文化建设草案企业文化建设方案审批企业文化实施和改进流程名称企业文化建设流程流程编号HR-LC-21归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称企业文化建设流程流程编号HR-LC-21归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1人力资源部每年进行一次企业文化现状调查，各部门配合填写调查问卷。

《企业文化现状调查问卷》2统计分析企业文化调查结果，对照公司发展战略，编制企业文化现状分析报告3各向公司员工征集企业文化理念，根据公司发展战略，编制企业文化建设方案《理念文化创作征集表》4执行审批的企业文化建设方案，明确企业的经营宗旨，提炼企业精神内涵等5建立人力资源管理理念，为员工行为规范与制度确立基本的管理规则6市场部与农化服务部建立与维护企业形象识别系统（VI），确立企业的外部形象7组织建立企业的制度文化与员工行为规范8综合企业文化建设的各方面资料，编制企业文化白皮书，呈交审批，并发布9市场部与农化服务部负责企业文化的外部宣传及传播工作，树立企业良好企业形象10人力资源部负责公司内部宣传、教育与沟通11其他部门遵照执行企业文化相关规则12人力资源部定期进行员工企业文化认同调查，公司员工配合调查，形成企业文化调查报告13依据调查进行企业文化分析与改进目录目录一、人力资源流程设计规划一、人力资源流程设计规划一、人力资源流程设计规划一、人力资源流程设计规划二、人力资源管理流程二、人力资源管理流程二、人力资源管理流程二、人力资源管理流程三、人力资源流程管理说明三、人力资源流程管理说明三、人力资源流程管理说明三、人力资源流程管理说明人力资源管理说明人力资源管理说明一、人力资源管理流程使用说明1、人力资源管理流程作为员工的工作指引与工作结果传递顺序。

2、人力资源管理流程的主要因素有：Ø流程名称Ø流程编号Ø流程版本Ø流程制定目的适用范围Ø流程核心步骤Ø流程归口部门Ø流程配合部门Ø流程决策部门Ø流程说明Ø与本流程相关的制度或文件Ø与本流程相关的表单3、人力资源管理流程与相关制度与表单配合使用，表单另单独列出二、人力资源管理流程管理说明 1、人力资源管理流程归属于人力资源部，流程的解释权与修改权由人力资源部负责干部，本流程由总经理审批后执行 2、人力资源管理流程应由归口部门定期组织相关部门进行检讨与修改。