公证书(股份公司创立大会公证书格式).docx

公证书（股份公司创立大会公证书格式）（）字第号申请人：甲（基本情况）公证事项：股份公司创立大会证词内容一、必备要素1 .申请人全称、申请日期及申请事项2 .对申请人及公司创立大会参加人资格的审查情况3 .对创立公司的有关文件、依据的审查情况4 .设立公司的有关批准文件及验资情况5 .公司创立大会会议通知（公告）及有关议案的发布及送达卜青况6 .会议及其议程是否符合《公司法》的要求包括：股东代表产生办法是否公正、公平、与会股东所代表的股权数是否达到法定数额，议事规则及议案通过程序、表决方式等是否合法等7 .承办公证机构名称、承办公证人员姓名及公证的法律依据8 .与会股东及其代理人的资格情况9 .监票人、检票人、记票人资格情况及监票、检票、记票过程的真实性、合法性10 .各项议案的表决结果11 .公证结论应包括以下内容：（1）当事人的资格是否合法，意思表示是否真实2）创立大会程序是否真实、合法3）对会议结果的确认4）会议记录的真实性二、选择要素1 .申请人提供的主要证据材料的真实性、合法性2 .筹委会负责人委托他人主持会议的，证词中应写明委托代理的情况3 .公司创立大会主持人对表决文件的澄清或说明。

4 .对票箱或其他投票器具的查验结果5 .议案涉及董事会、监事会成员的，要说明对其资格的认定情况6 .对公司创立大会投标活动中形成的重要工作记录及视听资料真实性及封存情况的证明7 .公司创立大会有见证人的，应将其民事主体资格状况连同“见证人、在场见证”字样一并在公证书中加以描述8 .公证员认为需要认定的其他程序事项9 .公证生效日期10 .附件中华人民共和国___省_市（县）公证处公证员：（签名）M日股份公司创立大会公证书参考格式创立大会现场公证词根据■股份有限公司筹委会申请，公证员、对年M日在（地点）举行的（股份有限公司名称）创立大会暨第一届股东代表大会进行公证经审查，公司发起人>（企业名称）符合法律规定的条件，筹委会所提交设立公司的（列明发文单位名称、文件名称及文件编号）批准文件和（验资单位名称）出具的验资证明是法定机构出具的经审查，出席股份有限公司创立大会暨第一届股东代表在会的股东及股东代理人共_名（其中股东代理人一名）代表股份―■万股，占全部股份总额的—％上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额，创立大会由―主持，并以投票表决方式通过了以下决议：一、通过了发起人关于筹办公司情况报告。

一名赞成，代表股份■万股，_名反对，彳t表股份―•万股，___名弃权，代表股份—■万股二、通过了公司章程名赞成，彳t表股份―•万股，_名反对，代表股份—■万股，名弃权，代表股份_万股，（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）三、选举_、_、（当选董事姓名）为公司董事，组成公司第一届董事会一名赞成，彳t表股份―•万股，—名反对，代表股份___万股，___名弃权，彳t表股份___万股，（当选董事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）四、选举_、_、（当选监事姓名）为公司监事，组成公司第一届监事会名赞成，彳t表股份万股，名反对，彳t表股份•万股，名弃权，代表股份万股，（当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）……（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）经现场监督，股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议均真实、合法、有效>及记录员在创立大会会议记录上的签名（印章）属实现在我宣布，股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会通过的各项决议合法、有效对本次创立大会暨第一届股东代表大会通过的各项决议的合法有效性，公证员将以公证书形式予以确认。

中华人民共和国___省___市（县）公证处公证员：（签名）M日公证书（）字第号申请人：（基本情况）公证事项：■股份有限创立大会暨第一届股东大会根据■股份有限公司筹委会申请，公证员_、飞t年M日在（地点）举行的（股份有限公司名称）创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证经审查，公司发起人>>>>（企业名称）符合法律规定的条件，公司筹委会所提交的设立公司的（列明发文单位名称、文件名称及文件编号）批准文件和（验资单位名称）出具的验资证明是法定机构出具的经审查监督，股份有限公司创立大会暨第一股东代表大会的股东及股东代理人共名（其中股东代理人名）代表股份■万股，占全部股份总额的%上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额，创立大会由■主持，并以投票表决方式通过了以下决议：一、通过了发起人关于筹办公司情况报告名赞成，代表股份■万股，名反对，代表股份万股，名弃权，代表股份万股二、通过了公司章程名赞成，\t表股份•万股，名反对，\t表股份•万股，名弃权，代表股份万股，（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）三、选举_、_、（当选董事姓名）为公司董事，组成公司第一届董事会名赞成，\t表股份万股，名反对，\t表股份•万股，名弃权，代表股份万股，（当选董事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。

四、选举_、_、（当选监事姓名）为公司监事，组成公司第一届监事会名赞成，彳t表股份万股，名反对，\t表股份•万股，名弃权，代表股份万股，（当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）……（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）经审查监督，股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效及记录员在创立大会暨第一届股东代表大会会议记录上的签名（印章）属实下列附件是本公证书的组成部分：1 .出席股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单2 .由监票人、计票人签名的董事会选举结果3 .由监票人、计票人签名的监事会选举结果4 .创立大会暨第一届股东大会会议记录中华人民共和国_省_市（县）公证处公证员：（签名）M日。