管控体系流程终结版.docx

项 目 rP二0-0年一月二十六日“三大体系”组织结构图一、工程设计变更流程一、 范围界定工程设计变更是对原工程设计内容进行修改、完善、优化，以设计文件的 形式发出提出人主耍分为以下几类：1、施工单位提出；2、业主（监理）提出；3、施工方提出二、 部门职责1、 总工办：是执行该项规程的责任主体，具体负责审定工程变更的可行性、合理性；2、 规划设计部：与设计单位对接，负责工程设计变更办理；3、 项目部：提供工程设计变更造价依据，依据造价提出意见；4、 项目总负责人：审批设计变更，并将决策意见反馈至规划设计部；5、 监理公司：提出设计变更意见，签发工程设计变更；6、 成本管理部：工程设计变更备案三、 办理原则1、 工程设计变更单应按项目名称统一编号，使用统一表格；2、 工程设计变更单由总工办负责组织验收，形成闭合管理；3、 严格按规定权限进行会签，不在审批权限内的签字无效；4、 工程设计变更单应在审批完成之口起交由成本管理部存档作为结算依 据四、 办理流程1、 施工单位提出流程：施工单位填写变更单一监理意见一总工办意见一规划设计部意见一 项0部意见一项目总负责人审批一监理单位签发一施工方执行、成本管理 部备案。

2、 业主（监理）提出流程：业主（监理）填写变更单一总工办意见一规划设计部意见一项口部 意见一项口总负责人审批一监理单位签发一施工方执行成木管理部备案3、设计单位提出流程：设计单位提出工程设计变更文件一规划设计部意见一项口部意见一项目总负责人审批f监理单位签发f施工方执行成本管理部备案备注：项目总负责人可直接提岀工程设计变更意见f规划设计部与设计单位对接f设计单位出具设计文件f规划设计部按流程办理附件1:工程设计变更流程图工程设计变更工程设计变更单统一编号:项目名称上林苑A区 施工单位 淮北矿业事项名称地下车库排风系统提出部门□设计单位 □建设m位 □施工方变更原因设计图纸不明确拟定变更内容地下车库建筑排风口卞部，是否需耍用砖墙砌实，请设计明确监 理 意 见安装监理项目监理部总工办意见规划设计部意见项目部意见项目总负责人 审批备注三日内答复二、工程签证流程一、范围界定I大I现场各种原I大I使工程费用发生增减变化（设计变更除外），其产生的原因主耍有以下几个方面:1、 施工过程中出现的各种技术措施（合同约定除外）处理；2、 由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化等 原因导致发生增减工程量；3、 甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程；4、 施工过程中出现的奖励和索赔问题。

二、 部门职责1、 项目监理部：是执行该项规程的责任主休，对其过程及结果负总责具体对签证的真实性、合理性负责，并组织现场签证实施、负责 签证流程办理；2、 投资控制部：现场审核签证，预算价款；3、 项目部：提出初审意见；4、 项目总负责人：审批签证三、 办理原则1、所有签证单由项FI监理部依据项FI名称，按照签证发生的先后时间顺序、统一编号;2、严格按规定权限会签，签证单应使用统一表格;3、隐蔽工程及事后不可复核的签证内容，应在工程隐蔽前办理完成;4、签证单计价依据应按合同约定执彳亍，合同无约定的由项门部与施工单位协商确定;5、工程签证应在审批完成之日起交由成木管理部存档作为结算依据流程：施工单位填写签证单一主任监理意见一项目监理部意见一投资控制 部意见一项目部意见一项目总负责人审批一项目监理部下发一施工方执 行成本管理部备案附件工程签证流程图工程签证单施工单位： 冠林公司 所属合同: 签证编号： 事项名称上林苑A区适用范围1#、2#、3#、4#、7#及地卜•车库 提出时间 2010年8月29 □提出方：(1)施工单位 (2)建设单位 (3)其它：物业部门提出签证 原因签证内容根据物业公司提出要求1#、2#、3#、4#、7#及地下车库需要配备单 元卡1070个，单元门钥匙212把，地下车库单元门钥匙152把。

监 理 意 见主任监理项目监理部投资控制部 意见项目部意见项目总负责人 审批备注恒馨房地产Home-sing Real Estate三、工程监督指令流程—、范围界定公司董事长、总经理和公司有关职能部门针对工程建设中存在的问题提出 意见和建议，由项目监理部以工程指令单的形式发出二、部门职责1、 项目监理部1） 负责各类意见和建议归类汇总；2） 进行专业判定后决定是否下发指令文件；3） 监督施工方执行并将处理结果及时反馈；2、 项目部1） 提出造价控制依据；2） 工程指令转发公司职能部门执行3、 财务管理部：依据项口部意见在工程款支付时执行价款调整4、 成本管理部：成本管理部备案作为结算文件四、办理流程流程：公司董事长、总经理和公司冇关职能部门捉出意见和建议一项目监 理部意见一工程指令发至施工方一项目部意见一财务管理部执行、成本管 理部备案附：工程监督指令流程图四、工程招投标流程A.工程招投标组织程序流程一、 范围界定1、 该流程为招投标组织程序流程适用于公司所有工程设计、施工、监理、 造价咨询等招投标其中标的金额大于30万元的工程合同必须实行统一 招标选择合作单位，禁止将项口肢解或化整为零，规避招标。

2、 标的金额大于30力元但属下述情况时可不进行招标（以议标或直接委托的方式确定施工单位）o2. 1政府垄断工程；2. 2因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无 替代性的工程；2. 3公司确定的长期合作伙伴；2. 4特急项目（指无法提前组织招标而又急需实施，如按招标程序操作则 无法满足工期的项目）；3、 标的金额小于30万元的工程，可采用货比三家（议标）的方法确定合作 单位二、 部门职责：1、 招标小组：确定招标方案并负责组织标底编制；2、 项目部：组织招标；3、 评标小组：依据评标细则确定中标候选单位；4、 总监督人：通过监督组对招投标公正性、合理性提出监督意见；5、 总经理：审批确定中标单位三、 办理原则1、 公司根据标的大小成立招投标小组，招投标过程中小组成员应和对固定；2、 标底独立编制施工招标应逐步推行总价包干及工程量清单的招标方式；3、 技术标、商务标分别评定；4、 总监督人通过监督组监督招标过程；5、 公司自主招标采用公开或邀请招标（议标）两种方式四、办理流程流程：招标小组确定招标方案一独立编制标底项目部组织招标、总监督人通过监督组监督f技术标品评审。

商务标评审f招标小组综合评定f确定中标候选单位〜总经理审批确定11标单位附：工程招投标组织程序流程图B.工程招投标评标组织结构流程一、 范围界定该流程为评标组织结构流程适用于公司所有工程设计、施工、监理、造价 咨询等招投标二、 部门职责1、 总负责人：通过项目部对工程招标标底编制中各专项职责进行分工，并对招标结果负总责；2、 成本管理系统：负责商务标；3、 管理公司、监理公司：负责技术标；4、 公司财务管理部、法务部及其他和关职能部门：负责专向责任；三、 办理原则1、 商务标由公司成本管理系统独立编制；2、 技术标由管理公司、监理公司共同编制；3、 监督人通过监督组对木流程进行过程监督；4、 同类工程招标应使用公司指定的统一合同模板四、 办理流程流程：总负责人意见一项口部意见一编制商务标、技术标就、招标文件专 项责任、招标过程监督附：工程招投标评标组织结构流程图招标文件审批表项目名称大观园D区进户防火门招标范围大观园D区进户防火门，总计约1680橙质量标准符合国家甲级钢质进户门技术规范要求工期要求满足大观园D区施工进度要求招标文件主要技术要 求及合同专用条款说 明见招标文件经办人签字： 张旭荣 日期：2010年5月19日项目部意见监理公司意见总工办意见成本管理部财务管理部意见规划发展部/法务部 意见项目总负责人 意见产品总监意见总经理审批备注注：本表由项目部负责填写保存。

推荐中标单位审批表项目名称控制 指标 对比目标成本计划进场时间 /工期中标价投标工期推荐中标单位 名 称技术 偏离 说明商务 偏离 说明推 荐 中 标 理 由招投标总负责人： 日期：评委分歧意见说明招投标总负责人： 日期：总经理 审批意见日期：五、材料设备供应流程A.确定材料设备供应方式流程—＞范围界定木流程为工程建设前期确定材料设备供应方式流程，适用于公司范围内按合同约 定执行的工程类材料设备供应二、 部门职责1、 总工办：组织规划部、项目部完成甲供、甲定乙供及乙供材料设备分类；2、 项目部：制定相应合同条款及限价标准；3、 项目总负责人：审核项目办意见后交由项目办实施三、 办理原则工程类材料、设备供应方式分为三类：甲供材料（设备）釆购；甲定乙供材料（设 备）；乙供材料（设备）定价四、 办理流程流程：总工办组织规划设计部、项目部完成材料设备分类一总工办汇总部门意见 一项目部执行一总负责人审批一项目部实施附：确定材料设备供应方式流程图总工办规划部项目部总工办项目部项目总负责人项目部实施B.材料设备供应流程—、适用范围：适用于公司范围内甲供材料设备采购，甲定乙供材料设备，乙供材料设备定价。

二、 部门职责1、 总工办：对甲供、甲定乙供材料设备提出意见；2、 项目部：组织材料设备招标采购，询价与定价，推荐供应商名单，签订合同是执行该项流程的主体，对其过程及结果负总责；3、 项目总负责人：审批项目办意见4、 监理公司：1） 甲供材料设备：组织设备验收交货；2） 甲定乙供材料设备：下发、执行文件；3） 乙供材料设备：检验验收5、 成本管理部：乙供材料设备结算三、 办理原则1、甲供材料（设备）采购1・1普通材料设备采购（标的金额在10万元以下）1. 1. 1项口部采购人员按照釆购计划进行市场询价，原则上供应商不得少于三 家比选1.1. 2如有长期合作伙伴供应商可优先考虑，但采购价格须低丁市场价1.2大宗材料设备采购（标的金额在10万元以上）采取邀请招标、公开招标方式，按公司相关规定执行2. 甲定乙供材料。