第七节战略及综合管理流程再造实例 1、战略及综合管理流程综述 流程.doc

第七节战略及综合管理流程再造实例1＞战略及综合管理流程综述流程总数相关文件数相关制度数相关表单数相关KPI数9个2个5个8张备注：因为篇幅关系，战略及综合管理流程相关制度/文件、表单略去2、战略规划/实施/调整流程（1）流程图战略规划/实W调幣流程财务管理部 技术发展部生产管理部 销住部/币场部 企业管理部 总经理/莹事会2纽织対外部丸 争及内部经营 状况进行分析 3 4 一环境/经营状况分析报告1 I 启动确定公司便命和远景川批山场营销帜能战略财务投资职能 战略编制年度匸作 计划技术研发职能 战略编制年度工作 计划牛产制造职能 战略编制年度匸作计划编制年度工作 计划4 ；纟II.织编制中底| 期发展规划X人力资源职能战略编制年度工作计划年度经菅 H标制定/ 分解流程6 1年度经营目标7组织制定调整 方案川批川批小批8…足期纽织战略 实施状况迹行评价 结束（2）流程核心步骤说明步骤工作内容的简耍描述相关制度/文件相关表单1公司总经理根据董事会的总体要求,确定中长期使 命与远景《公司使命与远 景》2企业管理部利用战略分析工具（诸如：PEST、 SWOT、波特五力量、波士顿矩阵、生命周期理论 等）对公司外围环境发展形势、竞争状况、企业内 部经营状况进行系统分析。

3组织编制《公司竞争环境分析报告》、《公司内部 经营状况分析报告》《公司竞争环境 分析报告》《公可内部经营 状况分析报告》4根据外1韦1环境分析及内部经营状况分析，组织编制 公司3—5年发展规划，确定每年经济目标《公司中长期发 展规划》5根据公司中长期发展规划，各职能部门负责识别5 人职能战略的核心事项，并编写駅能战略和每年度 工作计划《公司5大职能战略》6人力资源部根据公司小长期发展战略和各职能战略 工作计划，组织编制公司每年度经营计划《年度经营计划》7在年度经营计划实施过程中，企业管理部应定期对 战略的实施状况进行监督检杳，需耍调整时，及时 编制调整计划报公司总经理审批8利用绩效管理的手段，圧期对经营冃标达成状况进 行评价3、工作计划管理流程（1）流程图T•作计划管理流程相关部门人力资源部企业管理部总经理2编写月度工作计划和总结＜根据会议纪耍对实施考核根据会议纪耍 修改工作计划分解部门工作 计划，并纳入 员工绩效考核34编写会议纪耍8 “跟踪T作计划及会议决议执行情况9 •:计：••二对让划及总结工作定期进行分析步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1根据各部］' 川只能，企业管理部规划各部门月度工作 计划编写项目及具体耍求。

《丁部述职管理制度》2各部门负责人按照企业管理部的统一要求，负责编 写本部门月度工作计划与总结《部门月度工作 计划/总结》3企业管理部负责将各部门经分管副总审批的工作计 划与总结汇总成册4根据会议笛理流程相关规圧，企业笛理部肚期组织 编写总经理办公例会会议纪耍5企业管理部根据会议纪耍及W部门工作总结，对各 部门实施考核6各部门根据总经理办公例会及会议纪耍相关耍求， 修订本部门月度工作计划7将本部门月度工作计划进行分解，落实责任人，并 根据公司绩效管理体系相关规眾，对计划完成状况 进行评价和考核8企业管理部跟踪各部门工作计划及会议纪耍执行状 况9对计划及总结工作的有效性定期进行评价和检讨4、会议管理流程（1）流程图会议管理流程销售部/市场部 生产管理部 财务管理部 质绘控制部 企业管理部 总经理规划各类会议周期/内容分析会议右效 性分析会议冇效分析会议有效性分析会议有效性分析会议右•效性对会议进行•监 督，并定期分 析会议有效性步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1企业管理部根据公司H常经营的需耍，规划公司 会议种类、周期、主题、参加人员、主持人、议 程等2起草会议管理制度，明确会议相关规定，提高会 议效率。

《会议管理制度》3会议归口部门负责R常会议资料的收集和整理4会议归口部门根据与会人员的时间安排具体确定 会议H期、地点5会议归口部门组织召开相关会议《会议签到衣》6编写会议纪要《 会议纪要》7归口部门跟踪会议决议执^行情况8企业管理部对各类会议的冇效性进行跟踪监控， 及时提出改进措施5、内部审计管理流程（1）流程图内部审计管理流程相关部门审计监察部总经理常规提出临时传项 审计申请1 启动建立内部审计制度J ▼编制年度审计计划4 确定单项/$项审计忖标和<范围提出书面申诉8> 调查处理开展相应审计工作提出改进建议9 目编制审计报告10内部审汁档案管理规定监督设汁结果执行情况定期対审汁匚 作开展情况进行分析C1ED-步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1审计监察部根据公司整体耍求，建立健全公司审计 管理制度《内部审计制度》《内部审计档案 管理规立》2编制年度审计计划，包括审计项目、实施时间、资 源估计等3相关部门可根据《内部审计制度》提出专项巾请4审计监察部确左单项审计目标、范］制和实施计划5开展相应的审计工作6根据审计结果，审计监察部负责提出相应的改进措 施7如果被审计部门对审计结果有异议,可书面提出复 审申请。

8审计监察部根据被审计部门提出的复审申请,开展 相关复审工作9编写《审计报告》10对审计报告中提到的改进措施监督执行11泄期对审计工作开展状况进行分析，确保审计工作 的有效性6、信息系统管理流程（1）流程图信息系统管理流程公司各部门企业管理部总经理非常规启动3战略规划/ 实施/调整 流程N対需求进行分析判断N-ifY5▼进行初步解 答提出解决方 案，服务解捉出信息系 统服务需求N-信息服务记录是否解决签字认可填 约改进建议足期对公司 信息管理现 状进行分析步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1企业管理部根据公司鉴体发展现划，提出公司信 息系统建设规划《信息系统规划》2各部门根据自己部门的实际工作需求，提出信息 服务需求3企业管理部对各部门提出的信息服务需求进行分 析判断4如在现有软（硬）件基础上进行优化，则企业管 理部负责及时答疑和处理5如果购买软（唤）件的，由企业管理部编制购买 巾请6企业管理部委托供应部购买相应的软（硬）件7企业管理部对各部门提111的信息服务需求进行解 决处理8各部门根据公司办实际处理情况进行情况反馈9企业管理部负责做好信息服务记录10沱期対公司的信息系统进行检测和分析，保证信 息系统工作正常。

7、办公用品管理流程（1）流程图办公用品管理流程相关部门公诃办公至副总/总经理▼常规 启动规划办公用品类别a.编制办公用品 消耗定额3N-批填写《办公用•承包方汇总需口口需*甲》■求146编制办公用mi 采购计划办理领用于•续选择办公用品 承包方/承包 内容5■Y定期对办公用品承包方进行考核定期对各部门 办公用品定额 进行检讨对照执行步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1根据公司各部门业务性质，负责识别和规划公司办公 用品的范围和种类《办公用品一览 表》2编制各部门办公用品消耗左额《各部门办公用 品消耗定额》3通过招标确定办公用品承包方和承包范I韦I4各部门根据本部门的需要,在定额范围内提出办公用 品领用巾请5承包方汇总各部门需求，编制采购计划6各部门领用办公用品，承包方办理领用手续7公司办公室定期对承包方进行考核8根据各部门反馈情况，确泄定额标准是否调整9制定定额调整方案报总经理批准10按照新标准执行财务管理部公司办管理副总/总经理8、办公类固定资产管理流程（1）流程图办公类固定资产管理流程开始非常规启动提岀部门办 公临时性固 定资产需求执行和关采购操作対办公同M 资产进行口 常管理维护进行相关账务处理并建立固定卜＞ 资产台账SS提岀资产调 拨中请提岀资产报 废中请更新和关资产账簿-YY-办公固定资 产报废处理进行和关账务处理▼定期对办公 资产使用情 况总结分析(2)流程核心步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度/文件相关表单1公司办每年编制年度公司办公类固定资产需求计 划和预算，并报总经理审批。

《年度办公类固定 资产需求计划和巾 请》2根据总经理已经批准的计划编制单项办公类【古I左 资产采购计划3各部门可临时提出办公类固定资产的添置计划4供应部门按照购买计划实施采购5财务部门根据新置办公类固定资产进行固定资产 帐务处理6办公室组织相关人。