防范电信诈骗应急预案演练.docx
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精选优质文档-----倾情为你奉上防范电信诈骗应急预案演练1、 目的：通过电信诈骗应急预案演练，提高支行员工处置电信诈骗事件的应急能力2、 现场负责人：支行长3、 参加人员：支行全体员工4、 人员安排：办理客户A一名，大堂经理一名，办理业务柜员一名，营业主管一名5、 场景设置及具体实施（一） 场景设置：营业厅处于正常营业状态，下午营业大厅来了一位客户，客户A是我支行的老客户，经常来办理业务但这次该客户却慌慌张张，神色焦急的走进厅堂，且一直在打并不断的在里问着对方户名以及账号等情况，大堂经理见状，上前做出引导，并询问需要办理什么业务，该客户有些紧张，简短的说了是要转账该客户来到柜台要求将其未到期的定期存款全部支取，并汇入另一张异地银行卡内，期间该客户一直与对方通话中二） 具体实施：1、客户A进入营业网点假装打，神色匆匆；且一直打并不断询问对方账户信息2、大堂经理见状立即上前进行询问，客户A称将定期存款全部支取，且将其立即转出，并汇入另外一张异地银行卡内，且全程该客户未间断3、大堂经理见其异常行为后，立即上报当班营业主管，营业主管及大堂经理上前委婉询问客户，客户才松口表示听邻居说某公司承诺投资高收益，在几经劝说下客户A准备尝试。
听此叙说，我行大堂经理及营业主管判定为非法融资性质公司4、营业主管向其解释：首先，近期电信诈骗案件频发，且该公司很可能是民间非法集资诈骗性质，一旦转账成功很难再收回资金，且该类公司不受法律保护无实质性担保经劝说，客户A犹豫了起来，于是大堂经理又将定期存款利率与该公司承诺受益进行比较，诉其利害，客户A放弃转账专心---专注---专业。
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