海南工商局海南省海口市(XXX有限责任公司)章程范本.docx

海口鑫顺泽贸易有限公司章程（设执行董事有限公司章程范本 ）一、 公司名称和住所（一） 名称：海口 XX贸易有限公司（二） 住所：海南省海口市XX区XX路XX号二、 经营范围：日用百货、XXX、XXX、的销售三、 公司注册资本：XX万元入资时间：公司注册资本XX万元于公司注册之日起 XXX（时间） 内缴交完毕四、 股东的姓名或者名称、出资额、出资比例及出资方式：股东：张XX,身份证号：XX,以货币认缴出资XX万元，占注册资本的XX %约定于公司在注册之日起 XXX （时间）内缴足股东：王XX,身份证号：XX,以货币认缴出资XX万元，占注册资本的XX %约定于公司在注册之日起 XXX （时间）内缴足全 部以货币出资）五、 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则：公司设股东会，执行董事、监事、公司秘书㈠股东会1、 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构2、 股东会行以下列职权:(1) 决定公司的经营方针和投资计划；(2) 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的 报酬事项；(3) 审议批准执行董事的报告；(4) 审议批准监事的报告；(5) 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7) 对公司增加或减少注册资本作出决议；(8) 对发行公司债券作出决议；(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，作出 决议：(10) 修改公司章程；(11) 公司章程规定的其他职权。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开 股东会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章3、股东会议事规则：(1) 股东会定期会议每年召开一次，每年 6月8日为股东会定 期会议日期，定期会议应按章程规定召开代表 1/10以上表决权的 股东或者监事，提议召开股东会临时会议的，应当召开临时会议股 东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持 股东会议由股东按照 出资比例行使表决权股东会议由执行董事召集和主持，召开股东会 议，应当于会议召开15日前通知全体股东2) 股东会议作出修改公司章程、 增加或者减少注册资本的决 议，以及公司分立、合并、解散或者变更公司形式的决议，必须经代 表2/3以上表决权的股东会通过3) 股东会议，应对所议事项作出会议记录，出席会议的股东 应当在会议记录上签名二)执行董事1、 公司不设董事会，设执行董事1名，由股东会选举产生和更 换2、 执行董事每届任期不得超过三年，执行董事任期届满，连选 可以连任3、 执行董事对股东负责，行使下列职权：⑴ 负责召集股东会，并向股东报告工作；⑵执行股东的决定；⑶ 决定公司的经营计划和投资方案；⑷ 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑸ 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑹制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；⑺制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；⑻ 决定公司内部管理机构的设置；⑼决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(10) 制定公司的基本管理制度。

11) 公司章程规定的其他职权三) 经理经理对执行董事负责，行使下列职权：⑴ 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；⑵组织实施公司年度经营计划和投资方案；⑶ 拟订公司内部管理机构设置方案；⑷ 拟订公司的基本管理制度；⑸制定公司的具体规章；⑹提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；⑺ 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责 管理人员⑻ 执行董事授予的其他职权四) 监事1、 公司不设监事会，设1名监事由股东会选举产生和更换C2、 执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三 年，连选可以连任3、 监事行使下列职权：⑴检查公司财务；⑵对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;⑶ 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；⑷提议召开临时股东会，在执行董事不履行本章程规定的召集 和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；(5) 向股东会会议提出议案；(6) 依照〈〈公司法》第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；(7) 公司章程规定的其他职权。

五) 公司秘书1、 公司秘书由股东选举和更换公司设一名公司秘书2、 公司秘书履行下列职责：(1) 负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通和联络;(2) 负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息；(3) 接受工商行政管理等部门查询公司的相关情况；(4) 筹备公司股东会议和董事会议；(5) 管理股东材料和公司文件、档案；(6) 法律、法规及公司章程规定的其他职责六、 公司的法定代表人：公司选举执行董事(经理)张XX为公司法定代表人七、 财务管理制度与利润分配形式⑴ 依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度；⑵ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取八、 营业期限：XXXX （从设立之日起至xxxx年xxx月xxx日）九、 股东会议认为需要规定的其他事项⑴公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触修改后的公司 章程（或公司章程修正案）应送原公司登记机关备案，涉及变更登记 事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记⑵本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准，本章程 未作规定的事项，依照〈〈公司法》的有关规定执行。

⑶ 本章程一式参份，股东各持壹份，公司登记机关壹份法定代表人签章：XXX年XX月XX日股东签名盖章：XXX 年XX月XX日海口 有限公司股东决定（设执行董事的公司设立时提交该文件）根据《公司法》及本公司的有关规定， 海口 有限公司股东会会议于 年 月 日在 召开，会议形成决定如下：一、 通过《海口 有限公司章程》二、 选举 为公司第一届执行董事兼法定代表人三、 聘任 为公司经理四、 选举、为公司第一届监事五、 聘任 为公司秘书六、 会议一致同意设立海口 有限公司，并拟 向公司登记机关申请设立登记股东签章（自然人股东签字、法人股东盖章） ：。